Справа № 464/8721/25
пр.№ 1-кс/464/1448/25
16 грудня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12025142410000371 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
дізнавач відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів в паперовому та електронному вигляді у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 14.11.2025 невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу камер, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у розмірі 109 200 грн. Кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 такий повідомив, що 11.11.2025 на його електронну адресу надійшов лист від ОСОБА_7 , який є інженером виробничого відділу, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потребується в певних комплектуючих, а саме в ip камерах (SSC30KQ, sony IMX335 5MP) + об'єктив 2,8 мм. Ознайомившись з даним листом, ОСОБА_6 перетелефонував головному бухгалтеру ОСОБА_8 , яка знаходиться в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та проінформував останню щодо погодження оплати за вказаний товар. Надалі, головний бухгалтер, яка має доступ до банківського рахунку товариства НОМЕР_2 , набрала платіжне доручення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 109 тисяч гривень, вказавши дані отримувача, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 (ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який було вказано в листі інженера ОСОБА_7 , що здійснював всю комунікацію на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з особою, яка продавала комплектуючі. Наступного дня ОСОБА_6 увійшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 для бізнесу» на своєму мобільному телефоні та підписав своїм ключем ЄЦП дану платіжку, оскільки транзакція здійснюється за наявності двох підписів (головного бухгалтера та директора). Надалі, головний бухгалтер проінформував ОСОБА_10 про те, що платіж успішний, а останній в свою чергу скинув електронну квитанцію продавцю про проведення оплати. Продавець зазначив, що відправка товару буде здійснена протягом 2-х календарних днів, однак результату не було. 19.11.2025 ОСОБА_11 в діалоговому вікні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проінформував про те, що він напише скаргу в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно невиконання ним своїх зобов'язань з відправки замовлення. Після чого продавець врешті надав номер ТТН (20451298043776) та здійснив відправку. Відправлення було оформлене на отримувача: ОСОБА_12 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , м. Львів. 20.11.2025 ОСОБА_12 , прибувши у відділення, при отриманні відправлення виявив, що розмір коробки, в якій містилося замовлення, не може відповідати реальним розмірам замовленого товару. При перевірці посилки у присутності працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 замовленого товару не було виявлено, натомість в коробці містилася пачка харчових продуктів. Оскільки вміст відправлення не відповідав оплаченому замовленню, ОСОБА_12 відмовився від отримання посилки. Після цього, як повідомив ОСОБА_11 , він зв'язався з продавцем на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та намагався дізнатися причину, з якої він не відправив замовлений товар, але відповідне оголошення вже було видалене, а сам продавець перестав виходити на зв'язок та припинив подальше спілкування.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів в паперовому та електронному вигляді у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.
Старший дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що на досудовому розслідуванні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12025142410000371 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання дізнавача слід задовольнити частково та надати такий тимчасовий доступ за період з 11.11.2025 по 16.12.2025, оскільки дізнавачем не наведено доцільності надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період з 11.11.2025 по дату виконання ухвали.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій таких документів в паперовому та електронному вигляді у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ,який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 11.11.2025 по 16.12.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з долученням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 11.11.2025 по 16.12.2025;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 11.11.2025 по 16.12.2025.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавача ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_13