Справа №463/11026/25
Провадження №1-кс/463/11276/25
16 грудня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання директора ТзОВ «Енергопарк «Яворів» ОСОБА_6 про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2025 року, у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України,
встановив:
Директор ТзОВ «Енергопарк «Яворів» ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2025 року, у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти у безготівковій формі, котрі знаходяться на банківському рахунку, відкритому в АТ «Райфайзенбанк», № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) та прийняти рішення про перерахування належних ТОВ «Енергопарк «Яворів» грошових коштів у сумі 40 577,45 грн., що містяться на вищевказаному рахунку на рахунок ТОВ «Енергопарк «Яворів» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346.
Клопотання мотивує тим, що Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2025 року у справі №463/11026/25 (провадження №1-кс/463/10645/25) за результатом розгляду клопотання слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України, було накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, котрі знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку відкритому в АТ «РайффайзенБанк».
Даний арешт за ухвалою суду накладено з метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності з привласнення та розтрати грошових коштів, забезпечення виконання завдання кримінального провадження. Зазначає, що станом на сьогоднішній день органами досудового розслідування вжито усіх заходів щодо блокування руху коштів на вказаних рахунках та зупинено проведення будь-яких видаткових операцій; встановлені обставини щодо руху коштів з рахунку ТзОВ «Енергопарк «Яворів» на рахунки вищевказаних осіб; припинено протиправні дії зловмисників з використанням банківських рахунків, спрямовані на незаконне привласнення та розтрату грошових коштів ТзОВ «Енергопарк «Яворів» чим повністю досягнуто мети застосування арешту грошових коштів.
Таким чином на думку заявника, у подальшому застосуванні арешту грошових коштів у безготівковій формі, котрі знаходяться на вищевказаних банківських рахунках відпала потреба.
За результатом проведення оперативних та слідчих дій органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Енергопарк «Яворів» належать грошові кошти у сумі 40 577,45 грн., що знаходяться на відкритому ОСОБА_7 банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ «РайффайзенБанк».
Належність вказаних вище грошових коштів ТОВ «Енергопарк «Яворів» встановлено органом досудового розслідування за результатом з'ясування інформації про рух коштів з рахунку ТОВ «Енергопарк «Яворів» на рахунок ТОВ «Синклер», що підтверджується долученими копіями Протоколу огляду банківських виписок по рахунку ФОП ОСОБА_7 та відповідного Протоколу допиту, отриманими за результатом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
У зв'язку з викладеним та з урахуванням крайньої необхідності повернення грошових коштів їх власнику - ТОВ «Енергопарк «Яворів» для забезпечення здійснення подальшої господарської діяльності, вважають звернути увагу на наступне. ТОВ «Енергопарк «Яворів» на підставі Ліцензії, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює діяльність з виробництва електроенергії на належній йому на праві власності сонячній електростанції «Яворів-1». Щорічно сонячна електростанція в середньому виробляє електроенергії в обсязі 72 000 000 кВт*год/рік, що забезпечує річні потреби понад 36 000 домогосподарств України. Вся вироблена електрична енергія подається до електричних мереж, де використовується для забезпечення потреб населення та промисловості. ТОВ «Енергопарк «Яворів» належить до підприємств паливно-енергетичного комплексу згідно з положеннями ст.3 Закону України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період». Незважаючи на запровадження правового режиму воєнного стану з 24.02.2022 року, ТОВ «Енергопарк «Яворів» здійснює виробництво електроенергії та її передачу до електричних мереж для забезпечення потреб споживачів. Здійснення ТОВ «Енергопарк «Яворів» господарської діяльності з виробництва електроенергії потребує систематичного фінансування відповідних витрат). Припинення такого фінансування може мати наслідком повне зупинення господарської діяльності ТОВ «Енергопарк «Яворів». Таким чином, невідкладне повернення грошових коштів їх власнику - ТОВ «Енергопарк «Яворів» є критично необхідним для здійснення господарської діяльності з виробництва електроенергії для забезпечення потреб населення та промисловості.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просить таке задоволити. Крім цього зазначив, що без вказівки суду щодо перерахування даних коштів на рахунок власника коштів, такі кошти можуть бути втрачені, оскільки фігуранти даної справи мають доступ до рахунків на яких знаходяться арештовані кошти, а при скасуванні арешту майна без вказівки суду на перерахування коштів, останні зможуть розпорядитись даними коштами на власний розсуд. В такому випадку не будуть виконані завдання кримінального провадження, а умисел фігурантів буде доведено до кінця.
Слідча в судовому засіданні вимоги клопотання про скасування арешту майна підтримала в повному обсязі, не заперечує щодо задоволення такого. Крім цього, до суду подала постанову про повернення власнику (законному володільцю) або передання йому на відповідальне зберігання речових доказів. Вказує, що фігуранти кримінального провадження мають доступ до рахунків, на яких арештовані кошти. У разі скасування арешту з даних рахунків без вказівки суду щодо перерахування даних коштів, такі можуть бути втрачені.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі, не заперечує щодо задоволення такого.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту, оглянувши матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
З матеріалів провадження вбачається, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі представники ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах.
Встановлено, що 12.11.2025 в період часу з 13:20 по 16:00 невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком належним ТОВ «ЗахідНадраСервіс» UA423223130000026004000028234 емітованим АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_4 , емітований АТ «Райффайзен Банк».
У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ».
Крім того, кіберзлочинці також несанкціоновано втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 26009000016073 емітованим АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн.
Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.
Згідно отриманої інформації, оперативним відпрацюванням спільно з працівниками служби безпеки банку АТ «РайфайзенБанк» та використанням система «EMA» встановлено отримувачів грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ АРТБРУК ЄДРПОУ 45920971 ( НОМЕР_4 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 )
- НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 )
- НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_8 )
- НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_10 )
- НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_12 )
- НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_14 )
- НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_16 )
Грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, коштами, що одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2025 по справі №463/11026/25 (провадження №1-кс/463/10645/25), накладено у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, арешт на грошові кошти у безготівковій формі, котрі знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_4 , який належить ТОВ АРТБРУК ЄДРПОУ 45920971;
- НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 )
- НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 )
- НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_8 )
- НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_10 )
- НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_12 )
- НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_14 )
- НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_16 ), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.
Слідчий суддя постановляючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках виходив з того, що вказане майно є речовим доказом, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Разом з тим, відповідно до ст.28 КПК України - під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч.3 ст.28 КПК України, однак, він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечується прокурором.
Відповідно до ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий, прокурор зобов'язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності застосування чи подальшого застосування арешту майна.
Водночас слідчий та прокурор в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Слід зазначити, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є заходом тимчасовим та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а вданому випадку також для уникнення негативних наслідків. Таке втручання має грунтуватись на основі закону та не бути свавільним. При розгляді даного клопотання органом досудового розслідування доведено належність вказаних вище грошових коштів ТОВ «Енергопарк «Яворів» за результатом з'ясування інформації про рух коштів з рахунку ТОВ «Енергопарк «Яворів» на рахунок ТОВ «Синклер», що підтверджується долученими копіями Протоколу огляду банківських виписок по рахунку ФОП ОСОБА_7 та відповідного Протоколу допиту, отриманими за результатом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
Постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 від 16.12.2025, вирішено повернути ТОВ «Енергопарк «Яворів» на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ «Сенс Банк» грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:
- НОМЕР_17 емітований у АБ "УКРГАЗБАНК", який належить ТОВ «СИНКЛЕР» (ЄДРПОУ 46093871) у сумі 11 556 240, 00 грн;
- НОМЕР_18 емітованого у АТ «Райфайзенбанк» який належить ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 у сумі 40 577,45 грн.;
- НОМЕР_19 який належить СТОВ «Возрождение» ЄДРПОУ 30869218 у сумі 12 378 347, 00 грн. у зв'язку з набуття майна даними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями в незаконний спосіб та без достатньої правової підстави.
Враховуючи те, що кошти на вищезазначених рахунках знаходяться в безготівковій формі, наявність арешту на дані грошові кошти перешкоджає виконанню постанови слідчого від 16.12.2025 про повернення ТОВ «Енергопарк «Яворів» на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ «Сенс Банк» грошові кошти у безготівковій формі, позицію органу досудового розслідування, відповідно до якої слідчий та прокурор не заперечує щодо скасування арешту майна, приходжу до висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а тому клопотання підлягає до задоволення. Слід зазначити, що у зв'язку з наявними ризиками втрати грошових коштів, через наявний доступ осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення до зазначених рахунків, а також з метою виконання постанови слідчого від 16.12.2025, при скасуванні арешту з коштів слід зобов'язати АТ «РайффайзенБанк» перерахувати належні ТОВ «Енергопарк «Яворів» грошових коштів у сумі 40 577,45 грн., що містяться на вищевказаному рахунку на рахунок ТОВ «Енергопарк «Яворів» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання директора ТзОВ «Енергопарк «Яворів» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, задоволити.
Арешт на грошові кошти у безготівковій формі, котрі знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.,
який накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.11.2025 року (справа № 463/11026/25, провадження 1-кс/463/10645/25), скасувати.
Зобов'язати АТ «РайффайзенБанк» грошові кошти, що містяться на
-банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) у сумі 40577,45 грн.
перерахувати на рахунок ТОВ «Енергопарк «Яворів» (код ЄДРПОУ 38424785) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1