Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1861/2025 Справа № 641/9531/25
17 грудня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001076 від 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого слідчий зазначає, що 08.10.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ про те, що 07.10.2025 приблизно 14:30 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", переказавши їх на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якому належить рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму 3021869,00 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001076 від 09.10.2025 року за ч. 5 ст. 185 КК України.
Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Дане товариство відкрито на початку 2025 року. Товариство здійснює свою роботу з єдиним рахунком, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . На вказаний рахунок надходять кошти за продаж певних товарів, а саме за оптову торгівлю зерном, оптову торгівлю за корм для тварин та необроблений тютюн, таким чином вказаний ТОВ здійснює свою діяльність. КВЕД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 46.21, що полягає в оптовій торгівлі зерном. Статутний капітал складає 50 000 грн.
Так, 07.10.2025 ОСОБА_5 виконував роботу пов'язану з діяльністю товариства та перебував на території м. Харкова та того ж дня близько 15:00 год. йому зателефонувала бухгалтер ОСОБА_6 , яка перебуває на випробувальному терміні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що у неї не виходить зайти до додатку «клієнт-банк», щоб перевірити чи були зараховані грошові кошти на рахунок даного товариства. ОСОБА_5 їй відповів на це, щоб вона зателефонувала до менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який співпрацює разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, що відбувається з «клієнт-банком». Через певний час, а саме приблизно через хвилин 30 представнику потерпілого знову перетелефонувала бухгалтер та повідомила, що вона звернулась до технічної підтримки та повідомила, що ситуація не виправилась. Чоловік в телефонному режимі попропхав надіслати її скриншот з вказаним повідомленням, щоб пришвидшити вирішення проблеми, однак під час спілкування ОСОБА_6 , у неї на екрані ноутбуку з'явилось повідомлення: «Помилки прав користувача з вказаним логіном підприємства, зв'яжіться з адміністратором». Після цього повідомлення, про яке вона повідомила ОСОБА_5 стало зрозуміло, що невідома особа здійснила зміну паролю до клієнт-банкінгу. Після цього, ОСОБА_6 заблокувала рахунок та знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що рахунок заблокований, однак невстановлена особа вже ж таки встигла переказати грошові кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок якого відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 3 021 869,00 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 07.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001076 від 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за фактом того, що 08.10.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ про те, що 07.10.2025 приблизно 14:30 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", переказавши їх на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якому належить рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму 3 021 869,00 грн.
Крім того, слідчому судді надано: копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 29.10.2025 року; копії платіжних інструкцій кредитового переказу коштів на суму №191, №203, №196, №187,№190, №201, №185, №186, №189, №184, №202, №192, №188, №183 від 07.10.2025 року на суму 309 800 грн, 32 709 грн, 45 609 грн, 47 600 грн, 135 400 грн, 23 090 грн, 245 409 грн, 247 600 грн, 247 860 грн, 287 609 грн, 299 800 грн, 299 874 грн, 399 709 грн, 399 800 грн рахунок отримувача НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: даних щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо руху по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 07.10.2025 року по 08.12.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 17.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1