Справа № 953/13276/25
н/п 1-кс/953/7879/25
"15" грудня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12025220000001391 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-
11.12.2025 до суду надійшло клопотання слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО (код банку): НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по всіх банківських рахунках (інших номерів банківських карток) клієнтів, які відкривали банківську картку, рух грошових коштів за ними за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, а саме № НОМЕР_3 , а також первинних документів їх власників, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025220000001391 від 25.11.2025.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з 7-го управління УСР ДСР НПУ щодо гр. ОСОБА_5 , який перебуваючи в установі виконання покарання в Харківській області вимагає у гр. ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20 000 грн, погрожуючи останньому застосуванням насильства у вигляді заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене в умовах воєнного стану, в якості плати за не застосування насильства та створення належних сприятливих умов відбування покарання.
При цьому, слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України, а також співробітникам Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції з метою встановлення всіх обставин та повних анкетних даних фігурантів.
Так, в ході виконання доручення отримано інформацію про те, що особи, які причетні до вказаного правопорушення можуть використовувати банківську картку № НОМЕР_3 , на яку отримують грошові кошти від зайняття незаконною діяльністю та в подальшому перераховувати вищевказані кошти на розрахункові рахунки інших осіб, розподіляючи незаконно отриману вигоду.
Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО (код банку): НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.
Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Так, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Оскільки, слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000001391 від 25.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО (код банку): НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО (код банку): НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію по всіх банківських рахунках (інших номерів банківських карток) клієнтів, які відкривали банківську картку, рух грошових коштів за ними за період з 01.01.2023 по 15.12.2025, а саме № НОМЕР_3 , а також первинних документів їх власників, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2026 року включно.
Роз'яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1