Справа №613/2512/25 Провадження № 1-кс/613/679/25
17 грудня 2025 року м. Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000225 від 05.12.2025,-
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить: надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номери банківських карток до якого підв'язаний банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04 грудня 2025 року 13 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 13000 гривень 00 копійок, які 04 грудня 2025 року були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 , грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 05.12.2025 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 04.1?.2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі; 13000 гривень, які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок ймовірного шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Зв'язок здійснювався за допомогою мобільного телефону НОМЕР_4 .
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 05 грудня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226010000225, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення про те, що 04.12.2025 о 12 годині 42 хвилини на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , де невідома особа представилася працівником банку і повідомила, що вона не пройшла верифікацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого запропонувала пройти верифікацію по телефону, на що ОСОБА_7 , погодилася і повідомила невідомій особі, що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок НОМЕР_3 .
Через деякий час ОСОБА_7 , у месенджері WhatsAPP почав телефонувати невідомий номер телефону НОМЕР_6 , який був підписаний, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого остання взяла слухавку, так як подумала, що це дійсно телефонують з банку. В телефонній розмові невідомий чоловік повідомив ОСОБА_7 , що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та слідкувала його вказівкам, які саме були вказівки ОСОБА_7 , не пам'ятає, зайшовши до вкладки перекази, невідомий чоловік продиктував номер рахунку, а саме НОМЕР_2 при цьому сказавши, що нібито це її
рахунок і вона повинна переказати грошові кошти в сумі 13000 гривень, що ОСОБА_7 , і зробила. Після вказаних дій у них розірвався зв'язок. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , виявила відсутність своїх грошових коштів, також остання відразу зверулась до відділення банку, де і змінила картку та отримала виписку по картці.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, у зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення про те, що 04.12.2025 о 12 годині 42 хвилини на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , де невідома особа представилася працівником банку і повідомила, що вона не пройшла верифікацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого запропонувала пройти верифікацію по телефону, на що ОСОБА_7 , погодилася і повідомила невідомій особі, що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок НОМЕР_3 .
Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 , надала роздруківки документів (скріншотів), а саме: виписки та платіжні інструкції по карткам/рахунках з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_3 , а саме: платник, отримувач, код платника, рахунок платника, код отримувача, рахунки отримувача, сумі 13000 гривень 00 копійок на 12 арк. Вказані документи 05 грудня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області -задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номери банківських карток до якого підв'язаний банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04 грудня 2025 року 13 год 00 хв по 23 год 59 хв 16 грудня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 13000 гривень, які 04 грудня 2025 року були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 , вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось цих зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - до 15 лютого 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя