Справа № 344/21866/25
Провадження № 1-кс/344/8500/25
17 грудня 2025 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024262140000352 від 07 листопада 2024 року за ознаками ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024262140000352 від 07 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 185 ч. 4 Кримінального кодексуУкраїни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.
На даний час, за результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що вказана група осіб причетна несанкціонованого втручання в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого викрадення коштів із рахунків наступних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_11 .
Окрім цього встановлено, що викрадені грошові кошти зазначеною групою осіб перераховувались та обготівковувались за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_12 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 .
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.
Учасники судового провадження у судове засідання не з'явилися, але слідчий подав до суду заяву. у якій просить про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - “ ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків наступних клієнтів:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 , за період з 30.10.2024 по 03.11.2024, в тому числі по карті № НОМЕР_14 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_2 , за період з 13.11.2024 по 26.11.2024, в тому числі по карті № НОМЕР_15 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 14.11.2024 по 17.11.2024, в тому числі по карті № НОМЕР_16 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_6 , за період з 20.12.2024 по 22.12.2024, в тому числі по карті № НОМЕР_17 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_7 , за період з 10.01.2025 по 12.01.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_9 , за період з 12.01.2025 по 16.01.2025, в тому числі по картах № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_8 , за період з 15.01.2025 по 18.01.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_21 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_4 , за період з 19.01.2025 по 23.01.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_10 , за період з 30.04.2025 по 02.05.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_23 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01.05.2025 по 04.05.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_11 , за період з 01.05.2025 по 04.05.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_25 ;
-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , за період з 01.04.2025 по 31.05.2025, в тому числі по карті № НОМЕР_12 .
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1