Справа №705/7361/25
1-кс/705/2031/25
16 грудня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025255360000732 від 20.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України,
Ст. дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025255360000732 від 20.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, сектором Сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 12025255360000732 від 20.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що знайшла в месенджері «Телеграм» оголошення про заробіток на криптобіжі. Зацікавившись пропозицією, зв'язалась із контактною особою в оголошенні. На умовах усної домовленості, 31.10.2025 перерахувала на наданий картковий рахунок вказаною невідомою особою - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 4000 гривень, після чого, 01.11.2025, ще здійснила перерахунок власних грошових коштів в сумі 7800 гривень. За умовами праці, вказані грошові кошти на крипто біржі повинні були подвоїтись, проте на прохання повернути кошти із «заробленою сумою», співрозмовник відмовився, на даний час грошові кошти не повернуті, зв'язок із співрозмовником перерваний. Таким чином невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, шахрайським чином заволоділа грошовими коштами останньої на вказану суму.
В ході дізнання ОСОБА_5 підтвердила обставини події та завдані збитки додавши покази, що знайшла в месенджері «Телеграм» оголошення про заробіток на криптобіжі. Зацікавившись пропозицією, зв'язалась із контактною особою в оголошенні. На умовах усної домовленості, 31.10.2025 перерахувала на наданий картковий рахунок вказаною невідомою особою - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 4000 гривень, після чого, 01.11.2025, ще здійснила перерахунок власних грошових коштів в сумі 7800 гривень. За умовами праці, вказані грошові кошти на крипто біржі повинні були подвоїтись, проте на прохання повернути кошти із «заробленою сумою», співрозмовник відмовився, на даний час грошові кошти не повернуті, зв'язок із співрозмовником перерваний.
Під час вчинення шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_1 яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду надав заяву в якій просив проводити розгляд без його участі та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025255360000732 від 20.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України..
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Судом встановлено, що згідно пояснень ОСОБА_5 від 03.11.2025 року остання пояснила, що здійснила перерахунок власних коштів на картку № НОМЕР_1 .
Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;
-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 31.10.2025 по 20.11.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із вказанням способу, здійснення розрахунку карткою;
-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 31.10.2025 по 20.11.2025;
-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 31.10.2025 по 20.11.2025.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;
-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 31.10.2025 по 20.11.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із вказанням способу, здійснення розрахунку карткою;
-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 31.10.2025 по 20.11.2025;
-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 31.10.2025 по 20.11.2025.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 - надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії
Покласти обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливим здійсненням виїмки у відділеннях банку в м. Умань Черкаської області.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1