справа №369/19328/25 Головуючий у І інстанції - ОСОБА_1 апеляційне провадження №11-сс/824/8556/2025 Доповідач у ІІ інстанції - ОСОБА_2
09 грудня 2025 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:
Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,
судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5
представника: ОСОБА_6
розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 з доповненнями на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 жовтня 2025 року щодо арешту майна у кримінальному провадженні №42025112310000017 від 14 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України,-
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 жовтня 2025 року клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна - задоволено.
Накладено арешт на речові докази, виявлені та вилучені 14 жовтня 2025 року під час проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 у частці 49/100, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони на розпорядження та користування майном, а саме на:
- мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, який поміщено до спец. пакету PSP1293684;
- мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору, який поміщено до спец. пакету PSP1293685;
- мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, який поміщено до спец. пакету PSP1293683;
- документи: заявка на відкриття рахунку на 3 арк. та банківська картка банку Радабанк НОМЕР_1 , заявка на відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_10 на 4 арк. та банківська картка банку Рада банк НОМЕР_2 , чорнові записи на 4 арк., копія документів на ім'я ОСОБА_11 на 3 арк., довіреність №3806 на 1 арк, довіреність №3582на 1 арк, довіреність №4265 на 1 арк, довіреність №1181 на 1 арк, довіреність №2051 з додатками на 6 арк, та банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_42. НОМЕР_4 , НОМЕР_43. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , лист з написами, флеш-накопичувач SP Silicon 8 Gb, які поміщено до спец. пакету WAR 1558552;
- мобільний телефон марки Iphone, синього кольору, який поміщено до спец. пакету PSP2363475;
- печатки у кількості 3 штуки ТОВ «Аранта-груп», благодійний фонд «Сильні духом.юа», ТОВ «Вадра Трейд», які поміщено до спец. пакету PSP2363477;
- телефони кнопочні моделей: Інтертелеком Неон АІ, Нокіа, Інтертелеком, Самсунг Дуо, Самсунг Gt-E12001, Самсунг Gt-E108045, Самсунг Gt-E108010, Нокіа 1280, Нокіа ТА-1253, банківські картки НОМЕР_44, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , флеш накопичувач марки Transcend 4 GB, флеш накопичувач без написів та microSD 2 Gb, листи з написами у кількості 5 штук, які поміщено до спец пакету PSP2363476;
- ноутбук марки MSI моделі G17595 D із зарядним пристроєм до нього, які поміщено до спец. пакету WAR1720736;
- документи на благодійний фонд «Сильні духом.юа» на 45 арк., виписка на ФОП на 266 арк., на ФОП на ім'я: ОСОБА_12 на 19 арк., ОСОБА_13 на 10 арк., ОСОБА_14 на 13 арк., ОСОБА_15 на 7 арк., ОСОБА_16 на 5 арк., ОСОБА_17 на 1 арк., ОСОБА_18 на 2 арк., ОСОБА_19 на 6 арк., ОСОБА_20 на 6 арк., ОСОБА_21 на 25 арк., ОСОБА_22 на 2 арк., ОСОБА_23 на 7 арк., ОСОБА_24 на 10 арк., ОСОБА_25 на 2 арк., ОСОБА_26 на 12 арк., ОСОБА_27 на 15 арк., ОСОБА_28 на 11 арк., ОСОБА_29 на 3 арк., ОСОБА_30 на 10 арк., ОСОБА_31 на 4 арк., ОСОБА_32 на 1 арк., ОСОБА_33 на 14 арк., ОСОБА_34 на 4 арк., ОСОБА_35 на 2 арк., ОСОБА_36 на 6 арк., ОСОБА_37 , на 10 арк., ОСОБА_38 на 10 арк., ОСОБА_39 на 3 арк., ОСОБА_40 на 2 арк., ОСОБА_41 на 4 арк., ОСОБА_42 на 1 арк., ОСОБА_43 на 2 арк., ОСОБА_44 на 2 арк., ОСОБА_45 на 9 арк., ОСОБА_46 на 2 арк., ОСОБА_47 на 3 арк., ОСОБА_48 на 3 арк., ОСОБА_49 на 3 арк., ОСОБА_50 на 3 арк., ОСОБА_51 на 1 арк., ОСОБА_52 на 2 арк., ОСОБА_53 на 3 арк., ОСОБА_54 на 2 арк., ОСОБА_55 на 2 арк., ОСОБА_56 на 11 арк., ОСОБА_57 на 1 арк., ОСОБА_58 на 4 арк., ОСОБА_59 , на 8 арк., ОСОБА_60 на 7 арк., ОСОБА_61 на 1 арк., ОСОБА_62 на 6 арк., ОСОБА_63 на 2 арк., ОСОБА_64 , на 10 арк., ОСОБА_65 на 2 арк., ОСОБА_66 на 5 арк., ОСОБА_67 на 2 арк., ОСОБА_68 , на 7 арк., ОСОБА_69 на 2 арк., ОСОБА_70 на 2 арк., ОСОБА_71 на 2 арк., ОСОБА_72 на арк., ОСОБА_73 на 2 арк., ОСОБА_74 на 2 арк., ОСОБА_75 2 арк., ОСОБА_76 на 2 арк., ОСОБА_77 на 2 арк., ОСОБА_78 на 2 арк., ОСОБА_79 на 2 арк., ОСОБА_80 на 2 арк., ОСОБА_81 на 126 арк., ОСОБА_82 на 10 арк., ОСОБА_83 на 4 арк., ОСОБА_84 на 9 арк., ОСОБА_85 на 14 арк., ОСОБА_86 на 13 арк., ОСОБА_87 на 2 арк., ОСОБА_88 на 10 арк., ОСОБА_89 на 8 арк., ОСОБА_90 на 8 арк., ОСОБА_91 на 7 арк., ОСОБА_92 на 10 арк., ОСОБА_93 на 4 арк., ОСОБА_94 на 21 арк., ОСОБА_9 на 46 арк., ОСОБА_95 на 54 арк., ОСОБА_96 на 89 арк., ОСОБА_97 на 223 арк., ОСОБА_98 на 53 арк., ОСОБА_99 на 30 арк., ОСОБА_100 на 13 арк., ОСОБА_101 на 6 арк., ОСОБА_102 на 28 арк., ОСОБА_103 на 46 арк., ОСОБА_104 на 34 арк., ОСОБА_105 на 27 арк., ОСОБА_106 на 54 арк., ОСОБА_107 на 41 арк., ОСОБА_108 не 47 арк., ОСОБА_109 на 53 арк., ОСОБА_110 на 17 арк., ОСОБА_111 на 31 арк., ОСОБА_112 на 30 арк., ОСОБА_113 на 7 арк., ОСОБА_114 на 13 аарк., ОСОБА_115 на 9 арк., ОСОБА_116 на 8 арк., ОСОБА_117 на 3 арк., ОСОБА_118 на 10 арк., ОСОБА_119 , на 35 арк., ОСОБА_120 на 28 арк., ОСОБА_121 на 9 арк., ОСОБА_122 на 7 арк., ОСОБА_123 на 17 арк., ОСОБА_124 на 29 арк., ОСОБА_125 на 32 арк., ОСОБА_126 на 34 арк., ОСОБА_127 на 48 арк., ОСОБА_128 на 34 арк., ОСОБА_129 на 8 арк., ОСОБА_130 на 7 арк., ОСОБА_131 на 8 арк., ОСОБА_132 на 3 арк., ОСОБА_133 на 10 арк., ОСОБА_134 на 11 арк., ОСОБА_45 на 4 арк., ОСОБА_135 5 арк., ОСОБА_136 на 18 арк., ОСОБА_137 на 8 арк., ОСОБА_138 на 7 арк., ОСОБА_139 на 14 арк., ОСОБА_140 на 7 арк., ОСОБА_141 на 13 арк., ОСОБА_142 на 22 арк., ОСОБА_143 на 21 арк., ОСОБА_144 на 27 арк., ОСОБА_145 на 44 арк., ОСОБА_146 на 62 арк., ОСОБА_147 на 6 арк., ОСОБА_148 на 37 арк., ОСОБА_149 на 37 арк., ОСОБА_150 на 7 арк., ОСОБА_151 на 24 арк., ОСОБА_152 на 84 арк., ОСОБА_153 на 7 арк., ОСОБА_154 на 9 арк., ОСОБА_155 на 38 арк., ОСОБА_156 на 64 арк., ОСОБА_157 на 25 арк., ОСОБА_158 на 49 арк., ОСОБА_159 на 39 арк., ОСОБА_160 на 39 арк., ОСОБА_161 на 33 арк., ОСОБА_53 на 30 арк., ОСОБА_162 на 25 арк., ОСОБА_163 на 23 арк., ОСОБА_164 на 3 арк., ОСОБА_165 на 1 арк., ОСОБА_166 на 1 арк., ОСОБА_167 на 1 арк.. ОСОБА_168 на 8 арк., ОСОБА_169 на 9 арк., ОСОБА_170 на 7 арк., ОСОБА_171 на 10 арк., ОСОБА_172 на 9 арк., ОСОБА_173 на 9 арк., ОСОБА_174 на 8 тарк.. ОСОБА_175 на 10 арк., ОСОБА_176 на 8 арк., ОСОБА_176 на 8 арк., ОСОБА_177 на 9 арк., ОСОБА_178 на 64 арк., ОСОБА_179 на 9 арк., ОСОБА_180 на 24 арк., ОСОБА_181 , на 1 арк., ОСОБА_182 на 3 арк., ОСОБА_183 на 4 арк., ОСОБА_50 на 4 арк., ОСОБА_184 на 10 арк.. ОСОБА_41 на 89 арк., ОСОБА_185 на 50 арк., ОСОБА_186 на 26 арк., ОСОБА_187 на 8 арк., ОСОБА_188 на 3 арк., ОСОБА_189 на 5 арк., ОСОБА_190 на 7 арк., ОСОБА_187 на 7 арк., ОСОБА_191 на 6 арк., ОСОБА_192 на 23 арк., ОСОБА_193 на 7 арк., ОСОБА_194 на 2 арк., ОСОБА_195 на 8 арк., ОСОБА_196 на 7 арк., ОСОБА_197 на 7 арк., ОСОБА_198 на 9 арк., ОСОБА_199 на 13 арк., ОСОБА_200 на 143 арк., ОСОБА_201 на 41 арк., ОСОБА_162 на 126 арк., ОСОБА_202 на 128 арк., ОСОБА_203 на 168 арк., ОСОБА_204 на 8 арк., ОСОБА_205 на 2 арк., ОСОБА_206 на 40 арк., ОСОБА_207 на 29 арк., ОСОБА_208 на 31 арк., ОСОБА_209 на 27 арк., ОСОБА_7 на 28 арк., ОСОБА_210 на 29 арк.. ОСОБА_183 на 17 арк., ОСОБА_211 на 22 арк., ОСОБА_212 на 20 арк., ОСОБА_213 на 8 арк., ОСОБА_214 на 44 арк., ОСОБА_215 на 15 арк., ОСОБА_216 на 11 арк., ОСОБА_36 на 59 арк., ОСОБА_217 на 62 арк., ОСОБА_52 на 5 арк., ОСОБА_218 на 4 арк., ОСОБА_219 на 40 арк., ОСОБА_220 на 3 арк., ОСОБА_221 на 20 арк., ОСОБА_222 на 19 арк., ОСОБА_223 на 16 арк., ОСОБА_224 на 1 арк., ОСОБА_225 на 4 арк., ОСОБА_226 на 45 арк., ОСОБА_227 на 51 арк., ОСОБА_227 на 27 арк., ОСОБА_168 на 33 арк., ОСОБА_187 на 16 арк., ОСОБА_228 на 2 арк., ОСОБА_229 на 8 арк., ОСОБА_230 на 6 арк., ОСОБА_231 на 7 арк., ОСОБА_232 на 6 арк., ОСОБА_233 на 3 арк., ОСОБА_234 на 7 арк., ОСОБА_235 3 арк., ОСОБА_236 на 9 арк., ОСОБА_237 на 7 арк., ОСОБА_238 на 12 арк., ОСОБА_239 на 21 арк., ОСОБА_240 на 24 арк., ОСОБА_241 на 13 арк., ОСОБА_242 на 14 арк., ОСОБА_243 , на 10 арк., ОСОБА_137 на 19 арк., ОСОБА_244 на 26 арк., ОСОБА_245 на 5 арк., ОСОБА_246 на 20 арк., ОСОБА_131 на 29 арк., ОСОБА_247 на 26 арк., ОСОБА_248 на 23 арк., ОСОБА_249 на 24 арк., ОСОБА_250 на 7 арк., ОСОБА_251 , на 3 арк., ОСОБА_252 , на 35 арк., ОСОБА_253 на 102 арк., ОСОБА_254 на 7 арк., ОСОБА_255 на 8 арк., ОСОБА_256 на 3 арк., ОСОБА_257 на 9 арк., ОСОБА_258 на 11 арк., ОСОБА_259 на 6 арк., ОСОБА_260 , на 18 арк., ОСОБА_261 на 15 арк., ОСОБА_262 на 10 арк., ОСОБА_263 на 3 арк., ОСОБА_264 на 8 арк., ОСОБА_265 на 7 арк., ОСОБА_266 на 3 арк., ОСОБА_267 на 8 арк., ОСОБА_268 , на 7 арк., ОСОБА_269 на 19 арк., ОСОБА_270 на 33 арк., ОСОБА_271 на 42 арк., ОСОБА_272 на 7 арк., ОСОБА_273 на 7 арк., ОСОБА_274 на 3 арк., ОСОБА_275 на 3 арк., ОСОБА_276 на 7 арк., ОСОБА_277 на 3 арк., ОСОБА_278 на 12 арк., ОСОБА_279 на 45 арк., ОСОБА_280 на 15 арк., ОСОБА_281 на 12 арк., ОСОБА_282 на 27 арк., ОСОБА_283 на 26 арк., ОСОБА_284 на 6 арк., ОСОБА_285 на 35 арк., ОСОБА_286 на 10 арк., ОСОБА_287 на 7 арк., ОСОБА_288 на 4 арк., ОСОБА_289 на 47 арк., ОСОБА_290 на 5 арк., ОСОБА_291 на 36 арк., ОСОБА_292 , на 14 арк., ОСОБА_293 на 12 арк., ОСОБА_160 , на 37 арк., ОСОБА_294 на 12 арк., ОСОБА_295 на 11 арк., ОСОБА_296 на 7 арк., ОСОБА_297 на 9 арк., ОСОБА_298 на 38 арк., ОСОБА_299 на 10 арк., ОСОБА_300 , на 25 арк., ОСОБА_301 на 4 арк., ОСОБА_302 на 15 арк., ОСОБА_303 на 52 арк., ОСОБА_304 на 3 арк., ОСОБА_305 на 7 арк., ОСОБА_232 на 6 арк., ОСОБА_306 , на 6 арк., ОСОБА_307 на 12 арк., ОСОБА_308 на 5 арк., ОСОБА_309 на 7 арк., ОСОБА_310 , на 11 арк., ОСОБА_311 на 26 арк., ОСОБА_310 , на 4 арк., ОСОБА_312 , на 10 арк., ОСОБА_313 на 38 арк., ОСОБА_219 на 27 арк., ОСОБА_112 на 4 арк., ОСОБА_314 на 45 арк., ОСОБА_315 15 арк., ОСОБА_316 на 2 арк., ОСОБА_102 на 16 арк., ОСОБА_317 на 24 арк., ОСОБА_318 на 34 ар., ОСОБА_319 на 4 арк., ОСОБА_320 на 3 арк., ОСОБА_321 на 3 арк., ОСОБА_322 на 3 арк.. ОСОБА_323 на 3 арк., ОСОБА_324 на 4 арк., ОСОБА_325 на 8 арк., ОСОБА_326 на 34 арк., ОСОБА_327 на 10 арк., ОСОБА_328 на 2 арк., ОСОБА_329 на 11 арк., ОСОБА_216 на 7 арк., ОСОБА_330 на 9 арк., ОСОБА_331 на 5 арк., ОСОБА_332 на 5 арк., ОСОБА_333 на 4 арк., ОСОБА_334 , на 4 арк., ОСОБА_335 на 4 арк., ОСОБА_336 на 4 арк., ОСОБА_337 на 6 арк., ОСОБА_338 на 4 арк., ОСОБА_339 на 44 арк.. ОСОБА_340 на 30 арк., ОСОБА_341 на 7 арк., ОСОБА_342 на 7 арк., ОСОБА_343 на 50 арк., ОСОБА_344 на 36 арк., ОСОБА_345 на 19 арк., ОСОБА_346 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_347 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_348 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_349 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_350 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_351 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_352 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_353 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_354 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_355 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_356 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_357 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_358 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_359 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_360 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_361 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_362 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_363 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_364 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_365 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_366 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_367 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_368 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_369 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_370 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_371 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_372 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_373 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_374 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_375 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_376 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_377 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_378 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_379 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_380 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_381 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_382 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_383 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_384 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_385 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_386 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_387 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_388 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_389 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_390 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_391 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_392 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_393 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_394 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_395 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_396 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_397 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_398 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_399 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_400 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_401 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_402 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_403 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_404 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_58 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_405 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_406 на 29 арк.; на ім'я ОСОБА_407 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_408 на 14 арк.; на ім'я ОСОБА_409 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_410 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_411 на 61 арк.; на ім'я ОСОБА_412 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_413 на 50 арк.; на ім'я ОСОБА_414 на 40 арк.; на ім'я ОСОБА_415 на 33 арк.; на ім'я ОСОБА_416 на 60 арк.; на ім'я ОСОБА_417 на 41 арк.; на ім'я ОСОБА_58 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_418 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_419 на 39 арк.; на ім'я ОСОБА_420 на 22 арк.; на ім'я ОСОБА_421 на 42 арк.; на ім'я ОСОБА_422 на 83 арк.; на ім'я ОСОБА_162 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_423 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_223 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_424 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_425 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_426 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_162 на 33 арк.; на ім'я ОСОБА_48 на 53 арк.; на ім'я ОСОБА_427 на 24 арк.; на ім'я ОСОБА_428 на 39 арк.; на ім'я ОСОБА_185 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_429 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_33 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_406 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_258 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_430 на 16 арк.; на ім'я ОСОБА_431 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_432 на 28 арк.; на ім'я ОСОБА_433 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_434 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_435 на 66 арк.; на ім'я ОСОБА_436 на 60 арк.; на ім'я ОСОБА_437 на 58 арк.; на ім'я ОСОБА_38 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_438 на 15 арк.; на ім'я ОСОБА_439 на 22 арк.; на ім'я ОСОБА_440 на 24 арк.; на ім'я ОСОБА_441 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_442 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_23 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_31 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_19 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_93 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_200 на 20 арк.; на ім'я ОСОБА_443 на 132 арк.; на ім'я ОСОБА_444 на 25 арк.; на ім'я ОСОБА_423 на 160 арк.; на ім'я ОСОБА_445 на 31 арк.; на ім'я ОСОБА_446 на 38 арк.; на ім'я ОСОБА_204 на 57 арк.; на ім'я ОСОБА_447 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_448 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_227 на 197 арк.; на ім'я ОСОБА_449 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_450 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_451 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_452 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_453 на 14 арк.; на ім'я ОСОБА_454 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_455 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_456 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_457 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_458 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_459 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_460 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_461 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_462 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_463 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_464 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_465 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_464 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_466 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_467 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_468 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_469 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_470 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_471 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_472 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_473 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_474 на 35 арк.; на ім'я ОСОБА_475 на 77 арк.; на ім'я ОСОБА_476 на 70 арк.; на ім'я ОСОБА_477 на 28 арк.; на ім'я ОСОБА_478 на 39 арк.; на ім'я ОСОБА_479 на 121 арк.; на ім'я ОСОБА_480 на 137 арк.; на ім'я ОСОБА_481 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_482 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_483 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_484 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_485 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_486 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_487 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_488 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_489 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_490 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_491 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_492 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_493 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_494 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_495 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_496 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_497 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_498 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_499 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_500 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_501 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_502 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_503 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_504 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_505 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_506 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_507 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_508 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_509 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_510 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_511 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_512 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_513 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_514 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_407 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_515 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_516 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_517 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_518 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_519 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_520 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_521 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_522 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_190 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_523 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_524 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_525 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_526 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_527 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_528 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_529 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_530 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_531 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_532 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_533 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_534 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_535 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_536 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_537 на 21 арк.; на ім'я ОСОБА_538 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_539 на 44 арк.; на ім'я ОСОБА_540 на 23 арк.; на ім'я ОСОБА_541 на 19 арк.; на ім'я ОСОБА_542 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_543 на 15 арк.; на ім'я ОСОБА_544 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_545 на 15 арк.; на ім'я ОСОБА_546 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_204 на 57 арк.; на ім'я ОСОБА_475 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_547 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_241 на 14 арк.; на ім'я ОСОБА_187 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_548 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_549 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_550 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_551 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_552 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_553 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_554 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_555 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_556 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_557 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_558 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_559 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_560 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_561 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_562 на 1 арк.; на ім'я ОСОБА_563 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_564 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_565 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_423 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_566 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_567 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_568 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_569 на 1 арк.; на ім'я ОСОБА_431 на 1 арк.; на ім'я ОСОБА_570 на 1 арк.; чорнові записи на 25 арк., які поміщено до 5 поліпропіленових мішків, обклеєних липкою стрічкою «Національна поліція України» з наліпленою биркою з відповідними написами та підписами;
- компакт диски у кількості 122 шт., які поміщено до спец. пакету SUD3001267;
- системний блок марки Grand, чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету, обклеєно липкою стрічкою «Національна поліція України» та наліплено бирку з відповідними написами на підписами;
- грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 000 грн. із серійними номерами: АП231155, АЗ40134303, ЗП4441561, БМ1821163, БН2224388, ЗС897466, ЄГ7022210, ЄН7880847, АЛ3956547, ГМ3093292, ЛА4213175, ЄТ1316567, ЄУ1278296, АЛ0852099, АЛ1234299, ЄУ6855252. ВК7458968, АР5227360, БМ5373398, ЗС2031364, АИ8186438, АП3536070, ЄМ8607994, ГП9412161, БП6556960, ЄГ6450455, АК2098995, ГР8887561, ГМ6610868, ЛБ3027166, АМ4821027, АЄ5130154, ГР9805178, ВТ3075672. ЄМ2066526, ЄК2952598,ЄГ2762236, АУ3182103, ВС4897586, КЖ3666387, ЕГ4380515, БП9182872, ГН5811291, ЛЄ1310062, ЗТ0157756, АБ1776770, ГМ9898770, ВТ0706576, ЗС9546531, ВС9353752, ГН1530027, БМ9641719, ЄУ0142211, АЛ3051000, ГФ7212764, ЄМ3712802, БП3312317, ЗТ9984110, ЄБ5610910, ЛЄ4120817, ГК4518655, АС6658895, ВС1367588, ГН8804315, ЄР5236346, БМ1068150, ЄМ9517196, АВ6325404, ЄМ8396169, ЕВ2599341, ГМ6964287, ВС0576729, АА6232380, АЕ9648767, АП3704353, ВС5290434, ВТ9711691, БП0699751, АК0803843, ГР1675705, ГС1568635, АМ4804393, ЗТ3912149, АД5238275, АЛ2074656, АП2786485, ВК2011396, АК8729716, ГР7771292, АЛ6155025, АЕ0244639, ГК8210784, ВТ9826325, ЄК2215458, ГС7335961, АУ6538168, БЛ8841342, ВУ5045044, ЛВ3515689, ВЛ3515690, ЕУ4122838, ВМ4568290, ГС1589895,ЕБ7740354, АЗ6987492, АЕ0870555, АЄ9078531, ВУ1863489, ЗМ2212040, ЗТ0770904, ЗС2903075, ЄР0912868, АС9576663, ЗК22647352, ЕА5715184, ЕГ2528668, АП9656567, АП9656567, ГТ7773852, ГЛ3462969, ЕУ8242581, ЄС0397018, ЄС0397017, ЗН1229557, ЗН1229568, ЗН1229573, ЗН1229571, ЗН1229569, ЗН1229567, ЗН1229566, ЕБ9476052, ЄП9877174, БА0609547, ЄМ4972567, ЯБ9911819, ЗМ2852765, АЖ7950042, ГП7482791, ЗЛ9696350, ГМ8013451, ЄН3645588, ЄН3645758, ЄН3645757, ГП0173363, ЗМ6908649, ЗТ5283573, ГР1638351, ЄК5963442, ЄВ5369778, АР4932920, БП0568981, ЕБ8939562, АП1620546, ЄН3894566, АР1556063, АД3997387, ЄМ2025064, ЕБ5513243, АС6073759, ГР0830553, ЗН9234544, ЗН5521761,ГС8233392, АБ2031342, ЕБ8673880, ЗН9234548, ЗН2855003, ЄС5995790, ЗТ9626265, АД7853702, АД7817094, АЗ1881047, АИ3542038, АЕ4949112, АК7441356, АП8430404, ЕА9686527, АЕ5624031, АИ8649042, ЄП3318417, АК8664991, ЗС9045358, АМ6385301, ЗС4363123, ЄМ0307912, ЄУ7797776, ЕВ8739236, ЄУ7797778, ГР5344601, ЄМ0307910, АТ6697809, ЗН1878984, АМ389883, ГП1040993, АР6030494, ВУ4992464, ЄР9627207, ЕБ8953311, ГН4744217, ВТ9946376, АЛ7738395, АЖ0856168, ЄП1572712, ГС2795691, АД8119089, ВУ8743547, ГП0821766, ЕД4315604, БК6086227, ГП6728892, БП2122365, ГМ8487523, ВТ4528657, ГМ8556333, ЗС1558649, ЗТ7625151, ЄР6362278, АУ0175428, АТ0752145, ЕА4785273, БЛ4797317, АС8899862, ЄР3535578, ВУ1539497, АС8591083, АТ3773987, ЄН9535905, БР573435, ЯБ0594185, ЄТ6642510, ЄР6362279, ЛА6082380, ГП2834245, БЛ8061967, АА8979389, ЗТ7625133, ВС2955281, ЗТ7625114, ЗТ7625021, БМ1950629, АМ1755167, ЄР6362277, ВС3225053, ВС8986386, АВ9589246, АМ6286048, АМ0421252, АЛ3980286, АП90845523, АТ5125101, ГП1040996, ГК7287827, АП8597863, ГК7727868, АК0831329, МА7786042, БП6033946, ЗП5147537, АЄ4896907, МА7786043, ЗТ5181525, ЕД9924180, ГН0143393, ЕА4241331, БЛ7720293, АЖ5405898, ГП1590599, БК3026581, ГМ2097143, ЕА5064310, ВУ0453752, ЕГ6672973, АВ4836552, ГМ4244174, ЄН3715806, АВ7528646, АЗ7439931, АВ6079507, ГК9537032, АД8188534, ЕБ7012062, ВС5710268, ЄР2776140, АМ9660365, У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ 287 КУПЮР - 287 000 ГРН., купюри номіналом 500 грн. з серійними номерами: ВС6682870, ЄП3338150, ВЄ2579763, КИ4373824, ЄС9037217, ВС2081377, ГК0908227, ЕБ0212065, ЕА7507593, ЄБ8415953, КЗ3099827, КЗ3099830, ЄП4987119, БА7813713, ХВ3421310, АБ4221425, ГК146095, ЄП6885181, ЕД6031274, ЗГ0734811, ЕВ8788109, ЛВ1730974, АЛ5866909, ВИ6084555, КИ1537637, ГК9255015 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ КУПЮР 26 ШТ. - 13 000 ГРН., купюри номіналом 1 долар США, із серійними номерами: J67571761C, B26242682B, I68483459C, A79179980D, J67642394C, D27371317A, B78555743B, B14186873K, D04339728K, B79656794K, G90970499H, C05922909A, B04339728K, B79656794K, B14096148L, B14096160L, B08974360B, E31437265D, B64794699A, F93227267N, B57749865I, E56341049B, B36376810L, F92813595I, B13118902J, A78353681C, K90475563A, B16242434H, B78255344H, D66141474C, C55879332B, A70589791C, E03426173A, F75662527A, F83018589P, L62739654A, B51420803Q, F56337825H, E57623006B, A40724430B, B1319410L, B26523363B, F10500076F, B56141879C, G09853943, K80091752E, L67584290A, B23646540A, B66275309J, F90557702J, B59785145B, B54706363D, B88472616H, B93847414I, F54614216N, B67383188L, F37762092J, A56092086C, B82979752K, B82979753K, B60006967G, B58653818I, B46337290J, F40352685N, E52027873F, E23230924D, E65576185E, B40965339H, B40965338H, C45267592E, B78017051H, F56327905A, B56324900B, B19558185C, C35853263C, B85196409F, F78249830D, B53530659I, A58490728A, B34989687D, E90713116F, B26414610J, A39384053A, E94919937A, L16597953J, L22488559H, E07686836A, B31937842B, D11129984J, F11734719B, C63753001C, D39762303A, F43027338A, F18834507N, B32076139L, F23891565F, B62194719M, B93668998J, B46337289J, C13484206F, B29871189Q, C51270507E, B36171156P, B54411712Q, F91200605D, F37955727N, A84575518C, F76275996L, E28256994C, L76674115B, I24774073A, J56752921C, E43137220A, L68447082N, B68550872F, F51330444A, A38574088C, I48510144B. G90006820D, G90006810D, F82966353G, A26159407C, A23496045C, B42666187A, E64915572B, E15505834D, E64916083B, E64915074B, B31251986A, B863607291I, B42666202A, B42520532A, G90006819D, G90006841D ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУПЮР 134 шт. - 134 долара США., купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами: PF07457082A, IB86949783B, IC22977335B, LC75983133B, JF08494246B, ML82069707C, MK18786984B, JF08494246B, ML82069707C, MK18786984A, IL03216740B, MD68558547B, ML61680978J, MC07577244B, MC07577244B, IG06351546A, IC63688881A, ID76029983A, JF75932552B, JD70135842A, JF8834312B, IF72435800A, ML60723034I, MC51907009B, JF75932551B, IF46408731B, IF29794576B, JE80576574A, MC06066207B, JL61581780A, MK11346900B, ML24494280A, MK11346898B, MK11346897B, ML37838012A, ML37408529A, MH08204162A, MF06798430A, MD84794908A, ML22094926A, MD62884686A, ML89537786B, ML26437030D, JL05932805B, ML64930250B, IF46362073B, JE88442016A, JB18564025B, MG51918260B, ML23471551A, IF78543064A, IF82194673A, IE17688056A, IF316660535B, IE666934417A, IB73650510B, ID33022822B, JE45837053A, MG25176521A, MK53804733A, MK16357447B, IL44344366368A, IL23451865A, JC33383414A, JD01333020A, ML87940026B, ML82241604C, IE38254046A, ML82247456C, ML56221162L, MK8331065ID, PG55554851A, ML05669781L, MG62401274D, MB44535167E, IF49490887B, MB44535169E, MD41320273C, ML2615343D, MB45462006A, IG13769172C, ML39019809A, JB08917766B, ML47756394B, IB58610780B, HH60240578A, IL09379431A, ML51600442B, JB47563748A, MG52060639B, IG10038432A, ML60249043B, ML55578300I, ID01386253B, IK31917558B, IF40408413B, IL31268280A, ML59451547B, IB90934865B, JF0848151OB, MC07510738B, MB08034775A, IJ3854766A, ML77355949C, JB36618157A, ML78512753C, MC28646622A, MB47166487A, MK09752034B, ML23466591A, IB56687136C, ML68159432B, ML86102738B, ML64941010B, ML57919296K, ML64941009B, JB08622414B, JB68639757B, JB18396556B, PB5753515A, загальна кількість купюр 116 шт. - 580 доларів США, купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером MD42383262B, купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: MF70174217A, ML03091207B, LK28999814E, PF56585526F, ME49908283B, PF44110223D, PF96401463C, PB48663141F, LF07355111D, PF77438864C, PB48663136F, PE40204620C, LF41418123J, MB96339837M, PF04282263K, QE04589360A, PK72861728E, QK64723963A, PH38091003B, PG79298465C, MB78855671B, MB78855672B, PF14917785H, PF54859429A, QE59317955A, PB19050125J, LD16108053D, LL04934519F, PC17538134A, PF92537591K, QK64723940A, PF92537588K, PF92537592K, LA39479303A, LB1483222H, LL70136747A, MB00755699E, MB34067833H, MB34067832M, PH24450440C, LL80340755D, QA33806595A, LF90684468E, QE59317956A, QL00639815A, QJ00639816A, MB71968033M, LL81228385A, LL57618839G, QK38220942A, PD57535158B, MD50722427A, PG98533473B, PD57535180B, MB38605511N, LJ21846755B, LG00914999C, MB78855684B, PK47058448H, PK47058447H, PF8935107N, PK50996657H, PK50996656H, PF93043430N, QI01727251A, LB30234846F, LJ97873941A, LK98248995A, PB72196817A, PK68285808D, PB40122590S, LF78328845E, PD98461008B, PD83069041A, PF91675441G, PF80334239K, QE59317958A, MB78855692B, PF79982796G, LD42548870D, PF86025074G, LF57617360F, MB78855691B, MH14663915A, LB68220491K, MB78855680B, LL72008461A, PD81151240B, PE85001137C, QD05796740A, MB78855690B, MB78855674B, MB78855675B, MB78855695B, MB78855696B, PI01853259B, PT01853258B, LJ87347530A, PH57018311B, PH57018307B, PH57018308B, MB78855677B, MB78855673B, MB78855676B, MB78855689B, MB78855688B, MB78855687B, LB10756423A, QJ08621632A, PK45203609I, PB53734537P, MB58715246L, QK33161002B, MA14924252A, PH85805295B, LF90490258G, LB98027091W, QE59317957A, QD37451073A, QD37451076A, загальна кількість купюр 120 шт. - 120 000 доларів США, купюра номіналом 5 євро із серійним номером VC0127556685, купюри номіналом 10 євро із серійними номерами: FA2933231625, VA6004471331, XA0352990971, NA6412246183, PA4690725506, загальна кількість купюр 5 шт. - 50 євро, купюри номіналом 20 євро із серійними номерами: UR0016666258, EC1606192487, UE4172902028, EM0232970272, RP1857129768, SR4016173389, MX0501297648, SR8015064918, EM1027795111, RB1572442163, UB2610892217, RR1193988598, UR153528565, EC2128504103, NA3204636895, EA3049346377, RP3778042876, RP1945054611, RP2046323466, XA4368135573, EM0518791309, S32575061968, RP0117084924, RA5117888472, FM0781801746, EC2737614815, UD4608176409, RR4224981346, EA3228729319, RP5969742957, VA0155383842, RP6998178042, RR4622573428, S41200331893, загальна кількість купюр 34 шт. - 680 євро, які поміщено до спец. пакету WAR 1720738, які належать ОСОБА_7 .
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою представник ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 подав до суду апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту відмовити повністю.
Апеляційну скаргу мотивує тим, що підозра у кримінальному провадженні №42025112310000017 нікому не вручена та не складена органом досудового розслідування, обставини, викладені у клопотанні про арешт майна, не дають жодного уявлення про те, які саме дії ОСОБА_7 утворили склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України.
Вказує, що слідчий суддя не звернув уваги на те, що санкція частини другої статті 332 КК України не передбачає спеціальну конфіскацію, конфіскацію майна як виду покарання та не передбачає заподіяння шкоди внаслідок вчинення вказаного правопорушення.
Зауважує, що прокурор жодним чином не зазначив, у зв'язку з чим слідчий суддя не зміг оцінити без відповідних доказів, яке відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, має майно, яке вилучено, а саме: готівкові кошти, отримані у законний спосіб, а саме 300 000 грн, 120 764 доларів США та 735 Євро; мобільний телефон марки Iphone білого кольору; мобільний телефон марки Iphone чорного кольору; мобільний телефон марки Iphone білого кольору; мобільний телефон марки Iphone синього кольору; банківські картки; довіреності; печатки у кількості 3 штуки ТОВ «Аранта-груп», благодійний фонд «Сильні духом.юа», ТОВ «Вадра Трейд»; телефони кнопочні моделей: Інтертелеком Неон АІ, Нokia, Інтертелеком, Самсунг Дуо, Самсунг Gt-E12001, Самсунг Gt-E108045, Самсунг Gt-E108010, Нokia 1280, Нokia ТА-1253; флеш-накопичува SP Silikon 8 Gb, флеш-накопичувач марки Transcend 4 Gb, флеш-накопичувач без написів та microSD 2 Gb; ноутбук марки MSI моделі G17595 D із зарядним пристроєм до нього; документи на благодійний фонд «Сильні духом.юа»; виписки, картки реєстраційної дії, податкові декларації ФОП та документи на відкриття рахунків осіб, які взагалі не пов'язані з предметом розслідування кримінального провадження.
Також зазначає, що прокурор двічі у судовому засіданні повідомив слідчому судді, що вилучене майно (у період з 14 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 року) ніким не оглядалось, що ще раз підтверджує той факт, що постанова про визнання речовим доказом винесена формально, без встановлення слідчим та прокурором, що вилучене майно є знаряддям злочину, містить сліди вчинення злочину або набуте протиправним шляхом.
Звертає увагу на те, що ухвалою слідчого судді від 15 вересня 2025 року слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа №369/16826/25, провадження №1-кс/369/2701/25) надано дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично обшук проводився у будинку АДРЕСА_1 .
У доповненнях до апеляційної скарги зазначає, що прокурором не доведено, а слідчим суддею не встановлено які ознаки речового доказу вилучені речі містять та яке значення вони мають для доказування обставин кримінального провадження №42025112310000017.
Вказує, що прокурором жодним чином не зазначено, а в ухвалі суду не відображено яке відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, має майно, на яке вищевказаною ухвалою накладено арешт, а сам предмет даного досудового розслідування носить сумнівний характер.
При цьому, на переконання представника, слідчий суддя не розкриває змісту конкретних обставин, характеру вчиненого діяння, способу вчинення діяння та самої поведінки ОСОБА_7 та доказів обґрунтованої підозри його причетності, з чого слідує, що висновки слідчого судді є виключно припущеннями.
Також посилається на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 жовтня 2025 року у справі №369/19327/25, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, належного ОСОБА_7 .
Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 , які підтримали подану апеляційну скаргу, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що подана апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Фастівським РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112310000017 від 14 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено схему організації виїзду за межі території України осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, яким на підставі Указів Президента від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України, шляхом внесення їх у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є Укртрансбезпека (Шлях), під виглядом водія транспортного засобу (мікроавтобуса), що здійснює міжнародні вантажні перевезення.
В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення анкетних даних осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, свідків, яким відомі обставини, що мають значення для кримінального провадження, проведення слідчих дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення (злочину), працівникам УМП ГУНП Київській області надано доручення у порядку статті 40 КПК України.
Працівниками УМП ГУНП в Київській області в ході виконання доручення встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
У період часу з 06 год. 55 хв. по 20 год. 28 хв. 14 жовтня 2025 року на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/16826/25 від 15 вересня 2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони, документи щодо різних осіб, банківські картки, флеш-накопичувач, печатки, ноутбук, чорнові записи, компакт диски, системний блок та гроші, а саме купюри номіналом 1 000 грн 287 шт. у сумі 287 000 грн, купюри номіналом 500 грн 26 шт. у сумі 13 000 грн, купюри номіналом 1 долар США 134 шт. - 134 долара США, купюри номіналом 5 доларів США 116 шт. - 580 доларів США, купюра номіналом 50 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США 120 шт. - 120 000 доларів США, купюра номіналом 5 євро, купюри номіналом 10 євро 5 шт. - 50 євро, купюри номіналом 20 євро 34 шт. - 680 євро.
Вказані речі та грошові кошти у відповідності до статті 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
16 жовтня 2025 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025112310000017 від 14 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 жовтня 2025 року клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна - задоволено.
Накладено арешт на речові докази, виявлені та вилучені 14 жовтня 2025 року під час проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 у частці 49/100, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони на розпорядження та користування майном, а саме на:
- мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, який поміщено до спец. пакету PSP1293684;
- мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору, який поміщено до спец. пакету PSP1293685;
- мобільний телефон марки Iphone, білого кольору, який поміщено до спец. пакету PSP1293683;
- документи: заявка на відкриття рахунку на 3 арк. та банківська картка банку Радабанк НОМЕР_1 , заявка на відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_10 на 4 арк. та банківська картка банку Рада банк НОМЕР_2 , чорнові записи на 4 арк., копія документів на ім'я ОСОБА_11 на 3 арк., довіреність №3806 на 1 арк, довіреність №3582на 1 арк, довіреність №4265 на 1 арк, довіреність №1181 на 1 арк, довіреність №2051 з додатками на 6 арк, та банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_42. НОМЕР_4 , НОМЕР_43. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , лист з написами, флеш-накопичувач SP Silicon 8 Gb, які поміщено до спец. пакету WAR 1558552;
- мобільний телефон марки Iphone, синього кольору, який поміщено до спец. пакету PSP2363475;
- печатки у кількості 3 штуки ТОВ «Аранта-груп», благодійний фонд «Сильні духом.юа», ТОВ «Вадра Трейд», які поміщено до спец. пакету PSP2363477;
- телефони кнопочні моделей: Інтертелеком Неон АІ, Нокіа, Інтертелеком, Самсунг Дуо, Самсунг Gt-E12001, Самсунг Gt-E108045, Самсунг Gt-E108010, Нокіа 1280, Нокіа ТА-1253, банківські картки НОМЕР_44, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , флеш накопичувач марки Transcend 4 GB, флеш накопичувач без написів та microSD 2 Gb, листи з написами у кількості 5 штук, які поміщено до спец пакету PSP2363476;
- ноутбук марки MSI моделі G17595 D із зарядним пристроєм до нього, які поміщено до спец. пакету WAR1720736;
- документи на благодійний фонд «Сильні духом.юа» на 45 арк., виписка на ФОП на 266 арк., на ФОП на ім'я: ОСОБА_12 на 19 арк., ОСОБА_13 на 10 арк., ОСОБА_14 на 13 арк., ОСОБА_15 на 7 арк., ОСОБА_16 на 5 арк., ОСОБА_17 на 1 арк., ОСОБА_18 на 2 арк., ОСОБА_19 на 6 арк., ОСОБА_20 на 6 арк., ОСОБА_21 на 25 арк., ОСОБА_22 на 2 арк., ОСОБА_23 на 7 арк., ОСОБА_24 на 10 арк., ОСОБА_25 на 2 арк., ОСОБА_26 на 12 арк., ОСОБА_27 на 15 арк., ОСОБА_28 на 11 арк., ОСОБА_29 на 3 арк., ОСОБА_30 на 10 арк., ОСОБА_31 на 4 арк., ОСОБА_32 на 1 арк., ОСОБА_33 на 14 арк., ОСОБА_34 на 4 арк., ОСОБА_35 на 2 арк., ОСОБА_36 на 6 арк., ОСОБА_37 , на 10 арк., ОСОБА_38 на 10 арк., ОСОБА_39 на 3 арк., ОСОБА_40 на 2 арк., ОСОБА_41 на 4 арк., ОСОБА_42 на 1 арк., ОСОБА_43 на 2 арк., ОСОБА_44 на 2 арк., ОСОБА_45 на 9 арк., ОСОБА_46 на 2 арк., ОСОБА_47 на 3 арк., ОСОБА_48 на 3 арк., ОСОБА_49 на 3 арк., ОСОБА_50 на 3 арк., ОСОБА_51 на 1 арк., ОСОБА_52 на 2 арк., ОСОБА_53 на 3 арк., ОСОБА_54 на 2 арк., ОСОБА_55 на 2 арк., ОСОБА_56 на 11 арк., ОСОБА_57 на 1 арк., ОСОБА_58 на 4 арк., ОСОБА_59 , на 8 арк., ОСОБА_60 на 7 арк., ОСОБА_61 на 1 арк., ОСОБА_62 на 6 арк., ОСОБА_63 на 2 арк., ОСОБА_64 , на 10 арк., ОСОБА_65 на 2 арк., ОСОБА_66 на 5 арк., ОСОБА_67 на 2 арк., ОСОБА_68 , на 7 арк., ОСОБА_69 на 2 арк., ОСОБА_70 на 2 арк., ОСОБА_71 на 2 арк., ОСОБА_72 на арк., ОСОБА_73 на 2 арк., ОСОБА_74 на 2 арк., ОСОБА_75 2 арк., ОСОБА_76 на 2 арк., ОСОБА_77 на 2 арк., ОСОБА_78 на 2 арк., ОСОБА_79 на 2 арк., ОСОБА_80 на 2 арк., ОСОБА_81 на 126 арк., ОСОБА_82 на 10 арк., ОСОБА_83 на 4 арк., ОСОБА_84 на 9 арк., ОСОБА_85 на 14 арк., ОСОБА_86 на 13 арк., ОСОБА_87 на 2 арк., ОСОБА_88 на 10 арк., ОСОБА_89 на 8 арк., ОСОБА_90 на 8 арк., ОСОБА_91 на 7 арк., ОСОБА_92 на 10 арк., ОСОБА_93 на 4 арк., ОСОБА_94 на 21 арк., ОСОБА_9 на 46 арк., ОСОБА_95 на 54 арк., ОСОБА_96 на 89 арк., ОСОБА_97 на 223 арк., ОСОБА_98 на 53 арк., ОСОБА_99 на 30 арк., ОСОБА_100 на 13 арк., ОСОБА_101 на 6 арк., ОСОБА_102 на 28 арк., ОСОБА_103 на 46 арк., ОСОБА_104 на 34 арк., ОСОБА_105 на 27 арк., ОСОБА_106 на 54 арк., ОСОБА_107 на 41 арк., ОСОБА_108 не 47 арк., ОСОБА_109 на 53 арк., ОСОБА_110 на 17 арк., ОСОБА_111 на 31 арк., ОСОБА_112 на 30 арк., ОСОБА_113 на 7 арк., ОСОБА_114 на 13 аарк., ОСОБА_115 на 9 арк., ОСОБА_116 на 8 арк., ОСОБА_117 на 3 арк., ОСОБА_118 на 10 арк., ОСОБА_119 , на 35 арк., ОСОБА_120 на 28 арк., ОСОБА_121 на 9 арк., ОСОБА_122 на 7 арк., ОСОБА_123 на 17 арк., ОСОБА_124 на 29 арк., ОСОБА_125 на 32 арк., ОСОБА_126 на 34 арк., ОСОБА_127 на 48 арк., ОСОБА_128 на 34 арк., ОСОБА_129 на 8 арк., ОСОБА_130 на 7 арк., ОСОБА_131 на 8 арк., ОСОБА_132 на 3 арк., ОСОБА_133 на 10 арк., ОСОБА_134 на 11 арк., ОСОБА_45 на 4 арк., ОСОБА_135 5 арк., ОСОБА_136 на 18 арк., ОСОБА_137 на 8 арк., ОСОБА_138 на 7 арк., ОСОБА_139 на 14 арк., ОСОБА_140 на 7 арк., ОСОБА_141 на 13 арк., ОСОБА_142 на 22 арк., ОСОБА_143 на 21 арк., ОСОБА_144 на 27 арк., ОСОБА_145 на 44 арк., ОСОБА_146 на 62 арк., ОСОБА_147 на 6 арк., ОСОБА_148 на 37 арк., ОСОБА_149 на 37 арк., ОСОБА_150 на 7 арк., ОСОБА_151 на 24 арк., ОСОБА_152 на 84 арк., ОСОБА_153 на 7 арк., ОСОБА_154 на 9 арк., ОСОБА_155 на 38 арк., ОСОБА_156 на 64 арк., ОСОБА_157 на 25 арк., ОСОБА_158 на 49 арк., ОСОБА_159 на 39 арк., ОСОБА_160 на 39 арк., ОСОБА_161 на 33 арк., ОСОБА_53 на 30 арк., ОСОБА_162 на 25 арк., ОСОБА_163 на 23 арк., ОСОБА_164 на 3 арк., ОСОБА_165 на 1 арк., ОСОБА_166 на 1 арк., ОСОБА_167 на 1 арк.. ОСОБА_168 на 8 арк., ОСОБА_169 на 9 арк., ОСОБА_170 на 7 арк., ОСОБА_171 на 10 арк., ОСОБА_172 на 9 арк., ОСОБА_173 на 9 арк., ОСОБА_174 на 8 тарк.. ОСОБА_175 на 10 арк., ОСОБА_176 на 8 арк., ОСОБА_176 на 8 арк., ОСОБА_177 на 9 арк., ОСОБА_178 на 64 арк., ОСОБА_179 на 9 арк., ОСОБА_180 на 24 арк., ОСОБА_181 , на 1 арк., ОСОБА_182 на 3 арк., ОСОБА_183 на 4 арк., ОСОБА_50 на 4 арк., ОСОБА_184 на 10 арк.. ОСОБА_41 на 89 арк., ОСОБА_185 на 50 арк., ОСОБА_186 на 26 арк., ОСОБА_187 на 8 арк., ОСОБА_188 на 3 арк., ОСОБА_189 на 5 арк., ОСОБА_190 на 7 арк., ОСОБА_187 на 7 арк., ОСОБА_191 на 6 арк., ОСОБА_192 на 23 арк., ОСОБА_193 на 7 арк., ОСОБА_194 на 2 арк., ОСОБА_195 на 8 арк., ОСОБА_196 на 7 арк., ОСОБА_197 на 7 арк., ОСОБА_198 на 9 арк., ОСОБА_199 на 13 арк., ОСОБА_200 на 143 арк., ОСОБА_201 на 41 арк., ОСОБА_162 на 126 арк., ОСОБА_202 на 128 арк., ОСОБА_203 на 168 арк., ОСОБА_204 на 8 арк., ОСОБА_205 на 2 арк., ОСОБА_206 на 40 арк., ОСОБА_207 на 29 арк., ОСОБА_208 на 31 арк., ОСОБА_209 на 27 арк., ОСОБА_7 на 28 арк., ОСОБА_210 на 29 арк.. ОСОБА_183 на 17 арк., ОСОБА_211 на 22 арк., ОСОБА_212 на 20 арк., ОСОБА_213 на 8 арк., ОСОБА_214 на 44 арк., ОСОБА_215 на 15 арк., ОСОБА_216 на 11 арк., ОСОБА_36 на 59 арк., ОСОБА_217 на 62 арк., ОСОБА_52 на 5 арк., ОСОБА_218 на 4 арк., ОСОБА_219 на 40 арк., ОСОБА_220 на 3 арк., ОСОБА_221 на 20 арк., ОСОБА_222 на 19 арк., ОСОБА_223 на 16 арк., ОСОБА_224 на 1 арк., ОСОБА_225 на 4 арк., ОСОБА_226 на 45 арк., ОСОБА_227 на 51 арк., ОСОБА_227 на 27 арк., ОСОБА_168 на 33 арк., ОСОБА_187 на 16 арк., ОСОБА_228 на 2 арк., ОСОБА_229 на 8 арк., ОСОБА_230 на 6 арк., ОСОБА_231 на 7 арк., ОСОБА_232 на 6 арк., ОСОБА_233 на 3 арк., ОСОБА_234 на 7 арк., ОСОБА_235 3 арк., ОСОБА_236 на 9 арк., ОСОБА_237 на 7 арк., ОСОБА_238 на 12 арк., ОСОБА_239 на 21 арк., ОСОБА_240 на 24 арк., ОСОБА_241 на 13 арк., ОСОБА_242 на 14 арк., ОСОБА_243 , на 10 арк., ОСОБА_137 на 19 арк., ОСОБА_244 на 26 арк., ОСОБА_245 на 5 арк., ОСОБА_246 на 20 арк., ОСОБА_131 на 29 арк., ОСОБА_247 на 26 арк., ОСОБА_248 на 23 арк., ОСОБА_249 на 24 арк., ОСОБА_250 на 7 арк., ОСОБА_251 , на 3 арк., ОСОБА_252 , на 35 арк., ОСОБА_253 на 102 арк., ОСОБА_254 на 7 арк., ОСОБА_255 на 8 арк., ОСОБА_256 на 3 арк., ОСОБА_257 на 9 арк., ОСОБА_258 на 11 арк., ОСОБА_259 на 6 арк., ОСОБА_260 , на 18 арк., ОСОБА_261 на 15 арк., ОСОБА_262 на 10 арк., ОСОБА_263 на 3 арк., ОСОБА_264 на 8 арк., ОСОБА_265 на 7 арк., ОСОБА_266 на 3 арк., ОСОБА_267 на 8 арк., ОСОБА_268 , на 7 арк., ОСОБА_269 на 19 арк., ОСОБА_270 на 33 арк., ОСОБА_271 на 42 арк., ОСОБА_272 на 7 арк., ОСОБА_273 на 7 арк., ОСОБА_274 на 3 арк., ОСОБА_275 на 3 арк., ОСОБА_276 на 7 арк., ОСОБА_277 на 3 арк., ОСОБА_278 на 12 арк., ОСОБА_279 на 45 арк., ОСОБА_280 на 15 арк., ОСОБА_281 на 12 арк., ОСОБА_282 на 27 арк., ОСОБА_283 на 26 арк., ОСОБА_284 на 6 арк., ОСОБА_285 на 35 арк., ОСОБА_286 на 10 арк., ОСОБА_287 на 7 арк., ОСОБА_288 на 4 арк., ОСОБА_289 на 47 арк., ОСОБА_290 на 5 арк., ОСОБА_291 на 36 арк., ОСОБА_292 , на 14 арк., ОСОБА_293 на 12 арк., ОСОБА_160 , на 37 арк., ОСОБА_294 на 12 арк., ОСОБА_295 на 11 арк., ОСОБА_296 на 7 арк., ОСОБА_297 на 9 арк., ОСОБА_298 на 38 арк., ОСОБА_299 на 10 арк., ОСОБА_300 , на 25 арк., ОСОБА_301 на 4 арк., ОСОБА_302 на 15 арк., ОСОБА_303 на 52 арк., ОСОБА_304 на 3 арк., ОСОБА_305 на 7 арк., ОСОБА_232 на 6 арк., ОСОБА_306 , на 6 арк., ОСОБА_307 на 12 арк., ОСОБА_308 на 5 арк., ОСОБА_309 на 7 арк., ОСОБА_310 , на 11 арк., ОСОБА_311 на 26 арк., ОСОБА_310 , на 4 арк., ОСОБА_312 , на 10 арк., ОСОБА_313 на 38 арк., ОСОБА_219 на 27 арк., ОСОБА_112 на 4 арк., ОСОБА_314 на 45 арк., ОСОБА_315 15 арк., ОСОБА_316 на 2 арк., ОСОБА_102 на 16 арк., ОСОБА_317 на 24 арк., ОСОБА_318 на 34 ар., ОСОБА_319 на 4 арк., ОСОБА_320 на 3 арк., ОСОБА_321 на 3 арк., ОСОБА_322 на 3 арк.. ОСОБА_323 на 3 арк., ОСОБА_324 на 4 арк., ОСОБА_325 на 8 арк., ОСОБА_326 на 34 арк., ОСОБА_327 на 10 арк., ОСОБА_328 на 2 арк., ОСОБА_329 на 11 арк., ОСОБА_216 на 7 арк., ОСОБА_330 на 9 арк., ОСОБА_331 на 5 арк., ОСОБА_332 на 5 арк., ОСОБА_333 на 4 арк., ОСОБА_334 , на 4 арк., ОСОБА_335 на 4 арк., ОСОБА_336 на 4 арк., ОСОБА_337 на 6 арк., ОСОБА_338 на 4 арк., ОСОБА_339 на 44 арк.. ОСОБА_340 на 30 арк., ОСОБА_341 на 7 арк., ОСОБА_342 на 7 арк., ОСОБА_343 на 50 арк., ОСОБА_344 на 36 арк., ОСОБА_345 на 19 арк., ОСОБА_346 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_347 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_348 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_349 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_350 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_351 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_352 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_353 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_354 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_355 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_356 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_357 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_358 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_359 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_360 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_361 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_362 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_363 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_364 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_365 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_366 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_367 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_368 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_369 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_370 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_371 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_372 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_373 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_374 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_375 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_376 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_377 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_378 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_379 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_380 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_381 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_382 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_383 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_384 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_385 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_386 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_387 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_388 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_389 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_390 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_391 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_392 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_393 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_394 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_395 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_396 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_397 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_398 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_399 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_400 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_401 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_402 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_403 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_404 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_58 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_405 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_406 на 29 арк.; на ім'я ОСОБА_407 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_408 на 14 арк.; на ім'я ОСОБА_409 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_410 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_411 на 61 арк.; на ім'я ОСОБА_412 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_413 на 50 арк.; на ім'я ОСОБА_414 на 40 арк.; на ім'я ОСОБА_415 на 33 арк.; на ім'я ОСОБА_416 на 60 арк.; на ім'я ОСОБА_417 на 41 арк.; на ім'я ОСОБА_58 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_418 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_419 на 39 арк.; на ім'я ОСОБА_420 на 22 арк.; на ім'я ОСОБА_421 на 42 арк.; на ім'я ОСОБА_422 на 83 арк.; на ім'я ОСОБА_162 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_423 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_223 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_424 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_425 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_426 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_162 на 33 арк.; на ім'я ОСОБА_48 на 53 арк.; на ім'я ОСОБА_427 на 24 арк.; на ім'я ОСОБА_428 на 39 арк.; на ім'я ОСОБА_185 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_429 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_33 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_406 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_258 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_430 на 16 арк.; на ім'я ОСОБА_431 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_432 на 28 арк.; на ім'я ОСОБА_433 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_434 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_435 на 66 арк.; на ім'я ОСОБА_436 на 60 арк.; на ім'я ОСОБА_437 на 58 арк.; на ім'я ОСОБА_38 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_438 на 15 арк.; на ім'я ОСОБА_439 на 22 арк.; на ім'я ОСОБА_440 на 24 арк.; на ім'я ОСОБА_441 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_442 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_23 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_31 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_19 на 4 арк.; на ім'я ОСОБА_93 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_200 на 20 арк.; на ім'я ОСОБА_443 на 132 арк.; на ім'я ОСОБА_444 на 25 арк.; на ім'я ОСОБА_423 на 160 арк.; на ім'я ОСОБА_445 на 31 арк.; на ім'я ОСОБА_446 на 38 арк.; на ім'я ОСОБА_204 на 57 арк.; на ім'я ОСОБА_447 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_448 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_227 на 197 арк.; на ім'я ОСОБА_449 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_450 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_451 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_452 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_453 на 14 арк.; на ім'я ОСОБА_454 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_455 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_456 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_457 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_458 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_459 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_460 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_461 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_462 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_463 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_464 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_465 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_464 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_466 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_467 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_468 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_469 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_470 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_471 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_472 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_473 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_474 на 35 арк.; на ім'я ОСОБА_475 на 77 арк.; на ім'я ОСОБА_476 на 70 арк.; на ім'я ОСОБА_477 на 28 арк.; на ім'я ОСОБА_478 на 39 арк.; на ім'я ОСОБА_479 на 121 арк.; на ім'я ОСОБА_480 на 137 арк.; на ім'я ОСОБА_481 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_482 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_483 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_484 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_485 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_486 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_487 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_488 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_489 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_490 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_491 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_492 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_493 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_494 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_495 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_496 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_497 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_498 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_499 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_500 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_501 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_502 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_503 на 5 арк.; на ім'я ОСОБА_504 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_505 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_506 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_507 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_508 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_509 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_510 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_511 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_512 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_513 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_514 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_407 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_515 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_516 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_517 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_518 на 12 арк.; на ім'я ОСОБА_519 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_520 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_521 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_522 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_190 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_523 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_524 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_525 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_526 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_527 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_528 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_529 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_530 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_531 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_532 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_533 на 26 арк.; на ім'я ОСОБА_534 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_535 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_536 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_537 на 21 арк.; на ім'я ОСОБА_538 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_539 на 44 арк.; на ім'я ОСОБА_540 на 23 арк.; на ім'я ОСОБА_541 на 19 арк.; на ім'я ОСОБА_542 на 9 арк.; на ім'я ОСОБА_543 на 15 арк.; на ім'я ОСОБА_544 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_545 на 15 арк.; на ім'я ОСОБА_546 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_204 на 57 арк.; на ім'я ОСОБА_475 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_547 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_241 на 14 арк.; на ім'я ОСОБА_187 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_548 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_549 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_550 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_551 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_552 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_553 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_554 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_555 на 7 арк.; на ім'я ОСОБА_556 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_557 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_558 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_559 на 11 арк.; на ім'я ОСОБА_560 на 8 арк.; на ім'я ОСОБА_561 на 6 арк.; на ім'я ОСОБА_562 на 1 арк.; на ім'я ОСОБА_563 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_564 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_565 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_423 на 2 арк.; на ім'я ОСОБА_566 на 10 арк.; на ім'я ОСОБА_567 на 13 арк.; на ім'я ОСОБА_568 на 3 арк.; на ім'я ОСОБА_569 на 1 арк.; на ім'я ОСОБА_431 на 1 арк.; на ім'я ОСОБА_570 на 1 арк.; чорнові записи на 25 арк., які поміщено до 5 поліпропіленових мішків, обклеєних липкою стрічкою «Національна поліція України» з наліпленою биркою з відповідними написами та підписами;
- компакт диски у кількості 122 шт., які поміщено до спец. пакету SUD3001267;
- системний блок марки Grand, чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету, обклеєно липкою стрічкою «Національна поліція України» та наліплено бирку з відповідними написами на підписами;
- грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 000 грн. із серійними номерами: АП231155, АЗ40134303, ЗП4441561, БМ1821163, БН2224388, ЗС897466, ЄГ7022210, ЄН7880847, АЛ3956547, ГМ3093292, ЛА4213175, ЄТ1316567, ЄУ1278296, АЛ0852099, АЛ1234299, ЄУ6855252. ВК7458968, АР5227360, БМ5373398, ЗС2031364, АИ8186438, АП3536070, ЄМ8607994, ГП9412161, БП6556960, ЄГ6450455, АК2098995, ГР8887561, ГМ6610868, ЛБ3027166, АМ4821027, АЄ5130154, ГР9805178, ВТ3075672. ЄМ2066526, ЄК2952598,ЄГ2762236, АУ3182103, ВС4897586, КЖ3666387, ЕГ4380515, БП9182872, ГН5811291, ЛЄ1310062, ЗТ0157756, АБ1776770, ГМ9898770, ВТ0706576, ЗС9546531, ВС9353752, ГН1530027, БМ9641719, ЄУ0142211, АЛ3051000, ГФ7212764, ЄМ3712802, БП3312317, ЗТ9984110, ЄБ5610910, ЛЄ4120817, ГК4518655, АС6658895, ВС1367588, ГН8804315, ЄР5236346, БМ1068150, ЄМ9517196, АВ6325404, ЄМ8396169, ЕВ2599341, ГМ6964287, ВС0576729, АА6232380, АЕ9648767, АП3704353, ВС5290434, ВТ9711691, БП0699751, АК0803843, ГР1675705, ГС1568635, АМ4804393, ЗТ3912149, АД5238275, АЛ2074656, АП2786485, ВК2011396, АК8729716, ГР7771292, АЛ6155025, АЕ0244639, ГК8210784, ВТ9826325, ЄК2215458, ГС7335961, АУ6538168, БЛ8841342, ВУ5045044, ЛВ3515689, ВЛ3515690, ЕУ4122838, ВМ4568290, ГС1589895,ЕБ7740354, АЗ6987492, АЕ0870555, АЄ9078531, ВУ1863489, ЗМ2212040, ЗТ0770904, ЗС2903075, ЄР0912868, АС9576663, ЗК22647352, ЕА5715184, ЕГ2528668, АП9656567, АП9656567, ГТ7773852, ГЛ3462969, ЕУ8242581, ЄС0397018, ЄС0397017, ЗН1229557, ЗН1229568, ЗН1229573, ЗН1229571, ЗН1229569, ЗН1229567, ЗН1229566, ЕБ9476052, ЄП9877174, БА0609547, ЄМ4972567, ЯБ9911819, ЗМ2852765, АЖ7950042, ГП7482791, ЗЛ9696350, ГМ8013451, ЄН3645588, ЄН3645758, ЄН3645757, ГП0173363, ЗМ6908649, ЗТ5283573, ГР1638351, ЄК5963442, ЄВ5369778, АР4932920, БП0568981, ЕБ8939562, АП1620546, ЄН3894566, АР1556063, АД3997387, ЄМ2025064, ЕБ5513243, АС6073759, ГР0830553, ЗН9234544, ЗН5521761,ГС8233392, АБ2031342, ЕБ8673880, ЗН9234548, ЗН2855003, ЄС5995790, ЗТ9626265, АД7853702, АД7817094, АЗ1881047, АИ3542038, АЕ4949112, АК7441356, АП8430404, ЕА9686527, АЕ5624031, АИ8649042, ЄП3318417, АК8664991, ЗС9045358, АМ6385301, ЗС4363123, ЄМ0307912, ЄУ7797776, ЕВ8739236, ЄУ7797778, ГР5344601, ЄМ0307910, АТ6697809, ЗН1878984, АМ389883, ГП1040993, АР6030494, ВУ4992464, ЄР9627207, ЕБ8953311, ГН4744217, ВТ9946376, АЛ7738395, АЖ0856168, ЄП1572712, ГС2795691, АД8119089, ВУ8743547, ГП0821766, ЕД4315604, БК6086227, ГП6728892, БП2122365, ГМ8487523, ВТ4528657, ГМ8556333, ЗС1558649, ЗТ7625151, ЄР6362278, АУ0175428, АТ0752145, ЕА4785273, БЛ4797317, АС8899862, ЄР3535578, ВУ1539497, АС8591083, АТ3773987, ЄН9535905, БР573435, ЯБ0594185, ЄТ6642510, ЄР6362279, ЛА6082380, ГП2834245, БЛ8061967, АА8979389, ЗТ7625133, ВС2955281, ЗТ7625114, ЗТ7625021, БМ1950629, АМ1755167, ЄР6362277, ВС3225053, ВС8986386, АВ9589246, АМ6286048, АМ0421252, АЛ3980286, АП90845523, АТ5125101, ГП1040996, ГК7287827, АП8597863, ГК7727868, АК0831329, МА7786042, БП6033946, ЗП5147537, АЄ4896907, МА7786043, ЗТ5181525, ЕД9924180, ГН0143393, ЕА4241331, БЛ7720293, АЖ5405898, ГП1590599, БК3026581, ГМ2097143, ЕА5064310, ВУ0453752, ЕГ6672973, АВ4836552, ГМ4244174, ЄН3715806, АВ7528646, АЗ7439931, АВ6079507, ГК9537032, АД8188534, ЕБ7012062, ВС5710268, ЄР2776140, АМ9660365, У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ 287 КУПЮР - 287 000 ГРН., купюри номіналом 500 грн. з серійними номерами: ВС6682870, ЄП3338150, ВЄ2579763, КИ4373824, ЄС9037217, ВС2081377, ГК0908227, ЕБ0212065, ЕА7507593, ЄБ8415953, КЗ3099827, КЗ3099830, ЄП4987119, БА7813713, ХВ3421310, АБ4221425, ГК146095, ЄП6885181, ЕД6031274, ЗГ0734811, ЕВ8788109, ЛВ1730974, АЛ5866909, ВИ6084555, КИ1537637, ГК9255015 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ КУПЮР 26 ШТ. - 13 000 ГРН., купюри номіналом 1 долар США, із серійними номерами: J67571761C, B26242682B, I68483459C, A79179980D, J67642394C, D27371317A, B78555743B, B14186873K, D04339728K, B79656794K, G90970499H, C05922909A, B04339728K, B79656794K, B14096148L, B14096160L, B08974360B, E31437265D, B64794699A, F93227267N, B57749865I, E56341049B, B36376810L, F92813595I, B13118902J, A78353681C, K90475563A, B16242434H, B78255344H, D66141474C, C55879332B, A70589791C, E03426173A, F75662527A, F83018589P, L62739654A, B51420803Q, F56337825H, E57623006B, A40724430B, B1319410L, B26523363B, F10500076F, B56141879C, G09853943, K80091752E, L67584290A, B23646540A, B66275309J, F90557702J, B59785145B, B54706363D, B88472616H, B93847414I, F54614216N, B67383188L, F37762092J, A56092086C, B82979752K, B82979753K, B60006967G, B58653818I, B46337290J, F40352685N, E52027873F, E23230924D, E65576185E, B40965339H, B40965338H, C45267592E, B78017051H, F56327905A, B56324900B, B19558185C, C35853263C, B85196409F, F78249830D, B53530659I, A58490728A, B34989687D, E90713116F, B26414610J, A39384053A, E94919937A, L16597953J, L22488559H, E07686836A, B31937842B, D11129984J, F11734719B, C63753001C, D39762303A, F43027338A, F18834507N, B32076139L, F23891565F, B62194719M, B93668998J, B46337289J, C13484206F, B29871189Q, C51270507E, B36171156P, B54411712Q, F91200605D, F37955727N, A84575518C, F76275996L, E28256994C, L76674115B, I24774073A, J56752921C, E43137220A, L68447082N, B68550872F, F51330444A, A38574088C, I48510144B. G90006820D, G90006810D, F82966353G, A26159407C, A23496045C, B42666187A, E64915572B, E15505834D, E64916083B, E64915074B, B31251986A, B863607291I, B42666202A, B42520532A, G90006819D, G90006841D ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУПЮР 134 шт. - 134 долара США., купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами: PF07457082A, IB86949783B, IC22977335B, LC75983133B, JF08494246B, ML82069707C, MK18786984B, JF08494246B, ML82069707C, MK18786984A, IL03216740B, MD68558547B, ML61680978J, MC07577244B, MC07577244B, IG06351546A, IC63688881A, ID76029983A, JF75932552B, JD70135842A, JF8834312B, IF72435800A, ML60723034I, MC51907009B, JF75932551B, IF46408731B, IF29794576B, JE80576574A, MC06066207B, JL61581780A, MK11346900B, ML24494280A, MK11346898B, MK11346897B, ML37838012A, ML37408529A, MH08204162A, MF06798430A, MD84794908A, ML22094926A, MD62884686A, ML89537786B, ML26437030D, JL05932805B, ML64930250B, IF46362073B, JE88442016A, JB18564025B, MG51918260B, ML23471551A, IF78543064A, IF82194673A, IE17688056A, IF316660535B, IE666934417A, IB73650510B, ID33022822B, JE45837053A, MG25176521A, MK53804733A, MK16357447B, IL44344366368A, IL23451865A, JC33383414A, JD01333020A, ML87940026B, ML82241604C, IE38254046A, ML82247456C, ML56221162L, MK8331065ID, PG55554851A, ML05669781L, MG62401274D, MB44535167E, IF49490887B, MB44535169E, MD41320273C, ML2615343D, MB45462006A, IG13769172C, ML39019809A, JB08917766B, ML47756394B, IB58610780B, HH60240578A, IL09379431A, ML51600442B, JB47563748A, MG52060639B, IG10038432A, ML60249043B, ML55578300I, ID01386253B, IK31917558B, IF40408413B, IL31268280A, ML59451547B, IB90934865B, JF0848151OB, MC07510738B, MB08034775A, IJ3854766A, ML77355949C, JB36618157A, ML78512753C, MC28646622A, MB47166487A, MK09752034B, ML23466591A, IB56687136C, ML68159432B, ML86102738B, ML64941010B, ML57919296K, ML64941009B, JB08622414B, JB68639757B, JB18396556B, PB5753515A, загальна кількість купюр 116 шт. - 580 доларів США, купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером MD42383262B, купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: MF70174217A, ML03091207B, LK28999814E, PF56585526F, ME49908283B, PF44110223D, PF96401463C, PB48663141F, LF07355111D, PF77438864C, PB48663136F, PE40204620C, LF41418123J, MB96339837M, PF04282263K, QE04589360A, PK72861728E, QK64723963A, PH38091003B, PG79298465C, MB78855671B, MB78855672B, PF14917785H, PF54859429A, QE59317955A, PB19050125J, LD16108053D, LL04934519F, PC17538134A, PF92537591K, QK64723940A, PF92537588K, PF92537592K, LA39479303A, LB1483222H, LL70136747A, MB00755699E, MB34067833H, MB34067832M, PH24450440C, LL80340755D, QA33806595A, LF90684468E, QE59317956A, QL00639815A, QJ00639816A, MB71968033M, LL81228385A, LL57618839G, QK38220942A, PD57535158B, MD50722427A, PG98533473B, PD57535180B, MB38605511N, LJ21846755B, LG00914999C, MB78855684B, PK47058448H, PK47058447H, PF8935107N, PK50996657H, PK50996656H, PF93043430N, QI01727251A, LB30234846F, LJ97873941A, LK98248995A, PB72196817A, PK68285808D, PB40122590S, LF78328845E, PD98461008B, PD83069041A, PF91675441G, PF80334239K, QE59317958A, MB78855692B, PF79982796G, LD42548870D, PF86025074G, LF57617360F, MB78855691B, MH14663915A, LB68220491K, MB78855680B, LL72008461A, PD81151240B, PE85001137C, QD05796740A, MB78855690B, MB78855674B, MB78855675B, MB78855695B, MB78855696B, PI01853259B, PT01853258B, LJ87347530A, PH57018311B, PH57018307B, PH57018308B, MB78855677B, MB78855673B, MB78855676B, MB78855689B, MB78855688B, MB78855687B, LB10756423A, QJ08621632A, PK45203609I, PB53734537P, MB58715246L, QK33161002B, MA14924252A, PH85805295B, LF90490258G, LB98027091W, QE59317957A, QD37451073A, QD37451076A, загальна кількість купюр 120 шт. - 120 000 доларів США, купюра номіналом 5 євро із серійним номером VC0127556685, купюри номіналом 10 євро із серійними номерами: FA2933231625, VA6004471331, XA0352990971, NA6412246183, PA4690725506, загальна кількість купюр 5 шт. - 50 євро, купюри номіналом 20 євро із серійними номерами: UR0016666258, EC1606192487, UE4172902028, EM0232970272, RP1857129768, SR4016173389, MX0501297648, SR8015064918, EM1027795111, RB1572442163, UB2610892217, RR1193988598, UR153528565, EC2128504103, NA3204636895, EA3049346377, RP3778042876, RP1945054611, RP2046323466, XA4368135573, EM0518791309, S32575061968, RP0117084924, RA5117888472, FM0781801746, EC2737614815, UD4608176409, RR4224981346, EA3228729319, RP5969742957, VA0155383842, RP6998178042, RR4622573428, S41200331893, загальна кількість купюр 34 шт. - 680 євро, які поміщено до спец. пакету WAR 1720738, які належать ОСОБА_7 .
З таким висновком слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини п'ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За змістом частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як установлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на вказане у клопотанні майно: мобільні телефони, документи щодо різних осіб, банківські картки, флеш-накопичувач, печатки, ноутбук, чорнові записи, компакт диски, системний блок, та гроші, а саме купюри номіналом 1 000 грн 287 шт. у сумі 287 000 грн., купюри номіналом 500 грн 26 шт. у сумі 13 000 грн, купюри номіналом 1 долар США 134 шт. - 134 долара США., купюри номіналом 5 доларів США 116 шт - 580 доларів США, купюра номіналом 50 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США 120 шт. - 120 000 доларів США, купюра номіналом 5 євро, купюри номіналом 10 євро 5 шт. - 50 євро, купюри номіналом 20 євро 34 шт. - 680 євро, яке було виявлено та вилучено в ході проведеного обшуку 14 жовтня 2025 року на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15 вересня 2025 року у справі №369/16826/25 у період часу з 06 год. 55 хв. по 20 год. 28 хв. за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 зважаючи на те, що вказані речі, документи, комп'ютерні системи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання про накладення арешту на майно колегія вважає, що слідчим у клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане у клопотанні майно має відношення до кримінального провадження та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів уважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що може призвести до його пошкодження, псування, знищення чи відчуження.
Таким чином, колегія суддів уважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв'язку, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З наведених підстав, доводи представника про те, що обставини, викладені у клопотанні про арешт майна, не дають жодного уявлення про те, які саме дії ОСОБА_7 утворили склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України; слідчий суддя не звернув уваги на те, що санкція частини другої статті 332 КК України не передбачає спеціальну конфіскацію, конфіскацію майна як виду покарання та не передбачає заподіяння шкоди внаслідок вчинення вказаного правопорушення; слідчий суддя не розкриває змісту конкретних обставин, характеру вчиненого діяння, способу вчинення діяння та самої поведінки ОСОБА_7 та доказів обґрунтованої підозри його причетності, з чого слідує, що висновки слідчого судді є виключно припущеннями, є передчасними та такими, що підлягають вирішенню під час розгляду кримінального провадження по суті.
Посилання скаржника на те, що підозра у кримінальному провадженні №42025112310000017 нікому не вручена та не складена органом досудового розслідування, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки з огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Аргументи апелянта про те, що прокурор жодним чином не зазначив, у зв'язку з чим слідчий суддя не зміг оцінити без відповідних доказів, яке відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, має майно, яке вилучено, а саме: готівкові кошти, отримані у законний спосіб, а саме 300 000 грн, 120 764 доларів США та 735 Євро; мобільний телефон марки Iphone білого кольору; мобільний телефон марки Iphone чорного кольору; мобільний телефон марки Iphone білого кольору; мобільний телефон марки Iphone синього кольору; банківські картки; довіреності; печатки у кількості 3 штуки ТОВ «Аранта-груп», благодійний фонд «Сильні духом.юа», ТОВ «Вадра Трейд»; телефони кнопочні моделей: Інтертелеком Неон АІ, Нokia, Інтертелеком, Самсунг Дуо, Самсунг Gt-E12001, Самсунг Gt-E108045, Самсунг Gt-E108010, Нokia 1280, Нokia ТА-1253; флеш-накопичува SP Silikon 8 Gb, флеш-накопичувач марки Transcend 4 Gb, флеш-накопичувач без написів та microSD 2 Gb; ноутбук марки MSI моделі G17595 D із зарядним пристроєм до нього; документи на благодійний фонд «Сильні духом.юа»; виписки, картки реєстраційної дії, податкові декларації ФОП та документи на відкриття рахунків осіб, які взагалі не пов'язані з предметом розслідування кримінального провадження; прокурор двічі у судовому засіданні повідомив слідчому судді, що вилучене майно (у період з 14 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 року) ніким не оглядалось, що ще раз підтверджує той факт, що постанова про визнання речовим доказом винесена формально, без встановлення слідчим та прокурором, що вилучене майно є знаряддям злочину, містить сліди вчинення злочину або набуте протиправним шляхом; прокурором не доведено, а слідчим суддею не встановлено які ознаки речового доказу вилучені речі містять та яке значення вони мають для доказування обставин кримінального провадження №42025112310000017; прокурором жодним чином не зазначено, а в ухвалі суду не відображено яке відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, має майно, на яке вищевказаною ухвалою накладено арешт, а сам предмет даного досудового розслідування носить сумнівний характер, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні містять сукупність підстав та розумних підозр уважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що виявлені та вилучені речі, документи, комп'ютерні системи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, що згідно частини третьої статті 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.
Доводи скаржника про те, що ухвалою слідчого судді від 15 вересня 2025 року слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа №369/16826/25, провадження №1-кс/369/2701/25) надано дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично обшук проводився у будинку АДРЕСА_1 не заслуговують на увагу суду, оскільки спростовуються матеріалами судової справи та встановленими слідчим суддею обставинами.
Так, слідчий суддя, досліджуючи вказані доводи представника власника майна, дійшов обґрунтованого висновку, що оскільки обшук, дозвіл на проведення якого був наданий слідчим суддею за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений саме за цією адресою, за якою проживав ОСОБА_7 та де знаходилися його речі, у присутності власника ОСОБА_9 та у його особистої присутності, не зазначення відповідної літерації для приміщень, де відбувався такий обшук, не свідчить про його незаконність та порушення прав володіння інших осіб.
Посилання апелянта на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 жовтня 2025 року у справі №369/19327/25, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, належного ОСОБА_7 , є безпідставним, оскільки в указаній ухвалі від 28 жовтня 2025 року у справі №369/19327/25 вирішувалось питання щодо накладення арешту на майно ОСОБА_7 , відмінне від майна, відносно якого вирішується питання в даній ухвалі, та за інших обставин, а отже така судова практика не є релевантною.
Незастосування у даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого частиною першою статті 170 КПК України.
Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Ухвала слідчого судді відповідає вимогам частини п'ятої статті 173, статті 372 КПК України та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів уважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Керуючись статтями 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів, -
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 з доповненнями- залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 жовтня 2025 року- залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Головуючий ОСОБА_2
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_4