Справа № 592/19888/25
Провадження № 1-кс/592/8040/25
15 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025202510000133 від 12.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2025 прокурором Окружної прокуратури міста Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали за фактом звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 77839 від 07.08.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 42025202510000133 від 12.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 26.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, з використанням абонентського номеру зв'язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказаний період часу перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на ії і'мя у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_4 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 70000,00 гривень.
На підставі викладеного, відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000133 від 12.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати працівникам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:
-відомостей про особу, на чиє ім'я у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього випущено (відкрито), а також до даних: прізвище, ім'я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний рахунок, даних працівника, який відкрив рахунок НОМЕР_6 , і цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 19.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які було використано, як фінансові номери до вказаного рахунку; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунком;
-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 19.04.2025 по 01.05.2025.
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_16