16.12.25
Справа № 635/1648/25
Провадження по справі №1-кс/635/1970/2025
16 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226230000010 від 02 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226230000010 від 02 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії в філії - відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення усіх відкритих банківських карток за вказаним рахунком, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів за період часу починаючи з моменту активації рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12025226230000010 від 02 березня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , 28 лютого 2025 року приблизно о 14 годині 00 хвилин останній перебував за місцем теперішньої своєї дислокації, а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_5 на його аккаунт в мессенджері Телеграм, надійшов дзвінок з аккаунту товариша потерпілого на ім'я ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 відповів на дзвінок, який надійшов йому з аккаунту ОСОБА_7 , однак контексту розмови не зрозумів. Одразу після цього почали надходити текстові повідомлення з проханням надати в борг грошові кошти у сумі 10000 гривень та 20000 гривень. На доказ того, що це саме ОСОБА_5 товариш звертається до нього, потерпілому також надіслали відео повідомлення, в якому він підтвердив свою особу. Після цього сумніви, що це може бути не його товариш, зникли. Так, невстановлена особа з аккаунту товариша ОСОБА_5 надіслала банківську картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , і потерпілий здійснив дві транзакції зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 : перша транзакція відбулася о 14 годині 09 хвилин у сумі 10000 гривень, друга о 14 годині 17 хвилин у сумі 20000 гривень.
Згодом, ОСОБА_5 зателефонував своєму товаришу ОСОБА_8 через мобільний додаток «Вотсап», та в ході спілкування ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що його аккаунт в Телеграм було зламано, і що він не перший потерпілий за даним фактом.
Таким чином, невстановленою особою ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 30000 гривень, які на сьогоднішній день не повернуті.
В подальшому було проведено аналіз тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_5 та встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Також, було встановлено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , а саме: після надходження грошових коштів в сумі 10000 гривень та 20000 гривень, остання здійснює переказ на суму 10900 гривень та 19850 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який був відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12025226230000010 від 02 березня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об'єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з моменту активації.
Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено 28 лютого 2025 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання зазначеної інформації, за вищезазначеними періодами до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 28 лютого 2025 року по 16 грудня 2025 року.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя,
Задовільнити частково клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226230000010 від 02 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії в філії - відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення усіх відкритих банківських карток за вказаним рахунком, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів за період часу з 28 лютого 2025 року по 16 грудня 2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 січня 2026 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1