Справа № 756/15453/25
Номер провадження № 1-кс/756/2730/25
08 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116 за фактом того, що 14.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_5 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000.
В подальшому, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі звітів про обсяг надання медичних послуг (№ 0001983677231А від 27.02.2023, № 0001983677U23B1A від 21.03.2023, № 0001983677U23C1A від 25.04.2023, № 0001983677U23D1A від 24.05.2023, № 0001983677U23E1A від 21.06.2023, № 000198367723F1A від 25.07.2023, № 0001983677U23G1A від 23.08.2023), в які нібито внесені відомості не відповідаючи дійсності в частині надання медичних послуг на тимчасово окупованій території Луганської області та задіяного при цьому медичного персоналу незаконно та безпідставно отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у розмірі понад 3 млн. грн.
Згідно публічної інформації в всесвітній мережі інтернет, зокрема в ЗМІ наявна інформація про повну окупацію смт. Марківка, яка відбулася 26.02.2022 року та триває по теперішній час. Наведені відомості виражаються у повному захоплені адміністративних будівель, закладів, установ та відділу поліції військовослужбовцями рф.
Також встановлено, що рухоме та нерухоме майно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на території Марківської громади, яка є тимчасово окупованою територією України, при цьому підприємство нібито продовжує нараховувати та сплачувати заробітну плату працівникам медичної установи, які залишились на окупованій території України та не приймають участь в організації та забезпеченні медичного обслуговування населення.
Згідно з наявної інформації (лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 193 від 10.08.2023) 118 працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після окупації території Марківської ОТГ Луганської області більшість працівників не прибуло на територію підконтрольну Українській владі та залишились на тимчасово окупованій території Луганської області.
В ході огляду інформації щодо руху коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування на каркові рахунку працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393, 5 грн.;16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393, 5 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16 100 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16 100 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393,5 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393,5 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16 301, 25 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393,5 грн.; 16.06.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 32361 грн.; 11.08.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 96 600 грн.; 11.08.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 96 600 грн.; 11.08.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 97807,5 грн.; 11.08.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16180,5 грн.; 11.08.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 26967,5 грн.; 11.08.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 26967,5 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393, 5 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 787 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393, 5 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16 301, 25 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16 100 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16 301,25 грн.;01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393, 5 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5393, 5 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10867, 5 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 21 574 грн.; 01.09.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 16100 грн..
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , надати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: - документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки; - виписки щодо руху коштів по рахунку за період 01.02.2023 по 01.05.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 01.02.2023 по 01.05.2024.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116.
З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_2 ), по банківським рахункам: - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з можливостю ознайомлення та копіювання, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки щодо руху коштів по рахунку за період 01.02.2023 по 01.05.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 01.02.2023 по 01.05.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1