Справа № 756/15657/25
Номер провадження № 1-кс/756/2783/25
09 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020004908, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020004908, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020004908, за фактом того, що 26.12.2023 із заявою звернувся військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 25.12.2023 близько 15:36 год., на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_2 , де невідома особа чоловічої статі представилась працівником банку та повідомила, що з картки були списані кошти та ОСОБА_5 почав діяти за вказівкою вказаної особи, та в подальшому виявив, що з його банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 31973,58 грн. на послуги PUMB SKR, KYIV, DNH* ІНФОРМАЦІЯ_3 , а із банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 39678,11 грн. на FACEBK 2 CGZDXFBT2, останньому спричинено матеріальних збитків на загальну суму 71651,69 грн.
Як було встановлено під час проведення досудового розслідування, особа яка вчинила кримінальне правопорушення для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації яка перебуває володінні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з приводу функціонування банківського рахунку та руху коштів.
Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
У зв'язку з чим слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів з приводу відкриття та функціонування карткового рахунку: № НОМЕР_5 . З вказанням операцій зі списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у період часу з 24.12.2023 по 02.10.2025.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020004908.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020004908, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме
- документів з приводу відкриття та функціонування карткового рахунку: № НОМЕР_5 , з вказанням операцій зі списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у період часу з 24.12.2023 по 02.10.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1