Справа № 752/6102/19
Провадження № 1-кс/752/9367/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019101010000045 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригінал реєстраційної справи №1193410 щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна - нежитлові будівлі «А», «Б», «В», площею 8,7 кв. м. кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційних номер об'єкту нерухомого майна 84470680000).
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 23.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 42019101010000045 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023)КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), маючи злочинний умисел самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою із засновниками вказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, здійснив будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:132:0051 за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано у встановленому законом порядку 25.09.2007 за адресою АДРЕСА_3 , та здійснює діяльність у сфері будівництва. житлових і нежитлових будівель.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.09.2009 укладено інвестиційний договір № 1-09/09 на інвестування у будівництво об'єкт нерухомості, віднесеного до об'єктів нежитлового фонду, зокрема на земельні ділянці загальною площею 14114,89 кв. м. з кадастровим номером 8000000000:90:132:0051 по АДРЕСА_2 . 3
На виконання припису прокуратури міста Києва про усунення порушень земельного законодавства від 24.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) договір оренди земельної ділянки № 79-6-00662 у квітні 2011 року знятий з реєстрації, про що зроблено відповідний запис у Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі та автоматизованій системі ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно умов вказаного договору, сторони зобов'язуються вжити багатофункціонального комплекс заходів, спрямованих на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на земельній ділянці загальною площею кадастровим номером 8000000000:90:132:0051 14 114,89 АДРЕСА_2 , яка перебувала у строковому платному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.10.2008. кв.м.3
Згідно п. 11.5 інвестиційного договору він припиняє свою дію у випадку позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права користування земельною ділянкою. враховуючи договір, інвестиційний Отже,припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права користування ділянкою, відповідно до п. 11.5 цього договору припинив свою дію у 2011 році.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів ОСОБА_5 усвідомлюючи, що не має права користування земельноюділянкою з кадастровим номером 8000000000:90:132:0051 по АДРЕСА_2 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником будівництва у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше 18.10.2012 складено декларацію про початок будівельних робіт «Будівництва багатофункціонального спортивко-оздоровчого комплексувлаштування приміщень охорони) по АДРЕСА_4 , вид будівництва нове будівництво, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме:земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору оренди зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.10.2008 № 79-6-00662;містобудівні умови та обмеження, видані ІНФОРМАЦІЯ_5 № 11770/0/009-1/27-12 від 06.09.2012 року.
Після чого, ОСОБА_5 виконав на кожному аркуші Декларації про початок будівельних робіт «Будівництва багатофункціонального спортивно- оздоровчого комплексу (1 черга влаштування приміщень охорони) по АДРЕСА_2 , вид будівництва нове будівництво свій підпис та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 , яку зареєстровано 13.03.2013 за № КВ1411307.
Таким чином, з 02.12.2015 на підставі рішення № 3205804 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_9 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право приватної власності на майновий комплекс, який складається з нежитлової будівлі (літ. А) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. Б) загальною площею 8.7 кв.м., нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 8.7 кв.м. (РНОНМ 84470680000).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 по справі № 910/22002/21 від 20.09.2022, яке набрало законної сили 25.10.2022:
-скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 17.06.2013, індексний номер: 3205804 та здійсненої на його підставі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) на єдиний майновий комплекс, до складу якого входять: нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. Б) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 8,7 кв.м по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 84470680000);
- визнано недійсним договір купівлі-продажу, серія та номер: 3508, виданий 12.12.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) та Житлово-будівельним кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 ).
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 12.12.2014, індексний номер: 17948439 та здійснену на його підставі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності за Житлово-будівельним кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 ) на єдиний майновий комплекс, до складу якого входять: нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. Б) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 8,7 кв.м по АДРЕСА_2 " (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 84470680000);
- визнано недійсним договір купівлі-продажу, серія та номер: 2541, виданий 02.12.2015, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , укладений між ОСОБА_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 );
- скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 02.12.2015, індексний номер: 26678190 та здійснену на його підставі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) на єдиний майновий комплекс, до складу якого входять: нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. Б) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 8,7 кв.м по АДРЕСА_2 " (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 84470680000).
- зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ) знести нежитлові приміщення, а саме єдиний майновий комплекс, до складу якого входять: нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 8,7 кв.м, нежитлова будівля (літ. Б) загальною площею 8,7 кв.м.. нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 8,7 кв.м. по АДРЕСА_2 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили реєстрацію права власності об'єктів нерухомості, що розташовуються по АДРЕСА_7 , а саме:
-нежилий будинок (літера Е), загальна площа 9,10 кв.м., який розташовується за адресою: АДРЕСА_8 , дата прийняття про державну реєстрацію 29.12.2012:
-нежилий будинок (приміщення охорони) (літера Е) загальна площа 9,00 кв.м., який розташовується за адресою: АДРЕСА_9 , дата прийняття про державну реєстрацію - 28.12.2012;
- нежилий будинок (приміщення охорони) (літера Ж) загальна площа -7,80 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , дата прийняття рішення про державну реєстрацію - 28.12.2012.
Також встановлено, що нерухоме майно нежилий будинок (літера Ж), загальна площа 8,9 кв.м., який розташовується за адресою: АДРЕСА_8 , 30.06.2020 передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де ОСОБА_6 обіймає посаду директора.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів договорів № 89 від 19.09.2022 та №138 від 23.12.2022, а також оригіналів реєстраційної справи №1193410 щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна - нежитлові будівлі «А», «Б», «В», площею 8,7 кв. м. кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційних номер об'єкту нерухомого майна 84470680000) з метою проведення почеркознавчої експертизи, та встановлення чи виконані у Декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництва багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу (1 черга - влаштування приміщень охорони) по АДРЕСА_2 та Декларації про готовність об'єкта до експлуатації «Будівництва багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу (1 черга - влаштування приміщень охорони) по АДРЕСА_2 підписи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , архітектором ОСОБА_12 та інженером тенісного нагляду ОСОБА_13 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, остання зазначає, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, разом з тим до клопотання не долучено постанову про призначення експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів відповідних документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві, а саме: ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101010000045 від 25.02.2019, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційної справи №1193410 щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна - нежитлові будівлі «А», «Б», «В», площею 8,7 кв. м. кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційних номер об'єкту нерухомого майна 84470680000).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1