Справа № 752/17376/24
Провадження № 1-кс/752/10007/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 72024102100000014 від 17.06.2024, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням.
Детектив в судове засідання не з'явився, у клопотанні просить провести розгляд зазначеного клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024102100000014 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що y період 2023-2024 років структурними підрозділами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання товарно-матеріальних цінностей, зокрема, номенклатури: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК», «ролик УСО-4 тип III; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК», «ролик опорний; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ РП- 1.03.01.О00», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-5 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.821.61.05.010 СК», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-21 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.9.13.91.00 СК» на загальну суму 47 млн грн.
Відповідно до умов договорів, укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначається, що виробником вказаної номенклатури товарів є виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номенклатура: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК», «ролик УСО-4 тип ІІ;ТУ У 30.2-44857642-001:2023; Кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК», «ролик опорний; ТУ 30.2-44857642-001:2023; Кресленик ДТМ РГ-1.03.01.000» в повному обсязі була придана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 17,4 млн. грн. та в подальшому перепродана на філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 32,09 млн. грн.
Крім того, номенклатура «амортизатор гумометалевий ДТМ.821.61.05.010 СК», «Амортизатор гумометалевий ДТМ.9.13.91.00 СК» придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 3,16 млн грн та, в подальшому, перепродана під назвою «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів P-5П ДТМ 821.61.05.010T3; кресленик ДТМ.821.61.05.010 СК», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-21 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.9.13.91.00 СК» на філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 14,9 млн грн.
Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно працевлаштований 1 співробітник, який також є єдиним засновником та керівником вказаного суб?єкта господарювання, відсутня матеріально-технічна база для виготовлення, а тому є достатні підстави вважати, що вказаний суб'єкт господарювання не може бути виробником вказаної продукції та може вносити та використовувати завідомо неправдиві відомості, з метою забезпечення перемоги у публічних закупівлях.
Додатково встановлено, що задекларована адреса виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_7 » збігається із юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є постачальником основної номенклатури товарів.
Водночас, аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про те, що реалізація ТМЦ здійснюється лише з структурними підрозділами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у свою чергу дає підстави вважати, що вказаний суб'єкт господарювання створений з метою штучного завищення вартості продукції, яка постачається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказане свідчить про вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням.
В клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 72024102100000014 від 17.06.2024 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, по поставці комплектуючих до вагонів, в тому числі договори (договори підряду, поставки, субпідряду) та додатки до них, додаткові угоди, договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок вартості комплектуючих до вагонів, специфікації, пояснювальні записки, розрахунок, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі та інші документи, що стосуються взаємовідносин та інших суб'єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаних договорів у тому числі від 06.10.2023 №ЦБРК-23-278, від 29.05.2023 №ЦБРК-23-137, фінансово - господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, первинну звітну і виробничу документацію, графік виконання робіт, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти, касові книжки, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), реєстри податкових накладних, податкові декларації, договірну ціну, комерційні пропозиції по вказаним договорам, запити на створення комерційних пропозицій та всі документи, що стали предмет при складанні вказаногодоговорів у тому числі від 06.10.2023 №ЦБРК-23-278, від 29.05.2023 №ЦБРК-23-137, які можуть містити інформацію стосовно фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по поставці комплектуючих до вагонів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1