Справа № 569/13623/25
1-кс/569/9165/25
10 грудня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024181110000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які єпредметом правочину.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.
В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.
Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , під час здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, організовував комплекс робіт з будівництва житлових будинків з метою подальшого їх продажу на земельних ділянках, які підшукував та купував для цього. Під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, ОСОБА_5 згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснює продаж лише земельних ділянок, зазначаючи в них про відсутність забудови.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, житель АДРЕСА_2 , залучив для здійснення технічної інвентаризації будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5624681500:04:016:0261, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Вказану діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до відомостей з реєстрів, здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у зазначеної юридичної особи наявна документація, яка підтверджує факт надання нею професійних послуг (технічної інвентаризації / розробки проектів / оформлення технічних документів), що стали підставою для подальшої реалізації (або легалізації) протиправних дій, які досліджуються у межах кримінального провадження.
Ці документи можуть містити відомості про істотні обставини кримінального правопорушення, в тому числі дані про замовників, обсяги та характер наданих послуг, зміст технічної інформації про об'єкти, на підставі якої могли бути вчинені дії зі шкодою третім особам чи державним інтересам.
Підстави, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.
Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №42024181110000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, зокрема слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 ,слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 ,слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності таких, їх копії та скан/копії, а саме матеріали технічної інвентаризації:інвентаризаційні справи;технічні паспорти;довідки-характеристики об'єктів нерухомого майна;графічні матеріали (схеми, креслення, поверхові плани тощо), робочу проєктну документацію, акти виконаних робіт/акти наданих послуг, заяви, замовлення, договори, платіжні документи (квитанції, рахунки, банківські підтвердження, інше), що підтверджують факт виконання робіт/надання послуг на замовлення нижче вказаних осіб або об'єктів нерухомості, контактну інформацію особи/суб'єкта замовника (номер телефону, електронна пошта, тощо), інше листування, обмін документами (в паперовому чи електронному вигляді, скан-копії та електронні додатки до даних документів),ідентифікатор та назву електронного кабінету (ЕОЕМ), через який здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи її посадові особи;IP-адресу пристрою, з якого було подано ним документи;відомості про кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким було підписано документи (ПІБ підписанта, серійний номер КЕП, найменування надавача КЕП), та інші документи, що стосуються об'єктів нерухомого майна в яких фігурують замовниками наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та/або/чи земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0248; 5624681500:04:016:0249; 5624681500:04:016:0255; 5624681500:04:016:0261; 5624681500:04:016:0262; 5624681500:04:016:0267; 5624681500:04:016:0276; 5624681500:04:016:0285; 5624681500:04:016:0300; 5624681500:04:016:0301; 5624681500:04:016:0302.
Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп'ютером, прошу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_30