Справа № 589/5795/25
Провадження № 1-кс/589/1183/25
08 грудня 2025 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025205570000398 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2025 невстановлена особа під приводом продажу товару, з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 36000 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що на початку вересня на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов повідомлення про продаж товару, а саме АКБ до Дрону (акумулятор), 8000/ 1 штука. Зв'язавшись по менеджеру «Ватцап» за номером телефону, який був вказаний в повідомленні НОМЕР_1 , домовився про покупку. Перша покупка була на 18000 грн, і друга на 18000 грн. Гроші були переведені в повному обсязі на вказану картку продавця НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ), ці перші дві посилки були доставлені без проблем. Третю посилку замовляв у неї вже 18.09.2025 на суму 24000 грн та 21.09.2025 на 12000 грн. гроші були переведені на вищевказану картку. До цього часу ніякої посилку доставлено не було.
Таким чином невстановлена особа під приводом продажу майна на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 36000 грн.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , саме:
• копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 21.09.2025 по 23:59 год. 01.12.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 21.09.2025 по 23:59 год. 01.12.2025 включно;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;
• інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 21.09.2025 по 23:59 год. 01.12.2025, що містяться на електронних носіях;
• інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 з 00:01 год. 21.09.2025 по 23:59 год. 01.12.2025.
Строк дії ухвали визначити до 08 лютого 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1183/25
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3