Справа № 585/4753/25
Номер провадження 1-кс/585/1560/25
15 грудня 2025 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, договорі з банківською установою, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» до якого приєднана дана банківська картка, а також ІР- адрес із зазначення PORT (порту з'єднання), device_id, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису - системи «Інтернет-банкінг», а також зазначення вищевказаної інформації до інших наявних банківських карток, рахунків власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2025 по час винесення ухвали суду з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025200470000856 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.11.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов ряд дзвінків з мобільного номера НОМЕР_3 , під час спілкування з якими, будучи переконаною, що вона спілкується зі співробітниками банку, під приводом розблокування застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснула клавішу «1», в результаті чого невідома особа, 26.11.2025 о 11:46 год. здійснила переказ грошових коштів заявниці 5 транзакціями в сумі 21727 грн. з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 год. 25.11.2025 по час винесення ухвали суду з метою встановлення подальшого руху грошових коштів.
Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Тому з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання указаних у клопотанні документів. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе.
У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце його розгляду, повідомлений.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000856 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.3).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що остання повідомила про зняття з її банківської картки грошових котів на загальну суму 21727 грн. (а.с.7-9).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, договорів з банківською установою, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-
банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» до якого приєднана дана банківська картка, а також ІР- адресі із зазначення PORT (порту з'єднання), device_id, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису - системи «Інтернет-банкінг», а також зазначення вищевказаної інформації до інших наявних банківських карток, рахунків власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2025 по час винесення ухвали суду - 15.12.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1