Справа № 548/2763/25
Провадження №1-кс/548/647/25
16.12.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказує, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025170590000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.06.2025 близько 10:44 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 26168,84 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000190 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відділом протидії кіберзлочинам у Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було здійснено дослідження інформації, вилученої в АБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , за результатами якого встановлено, що з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 грошові кошти перераховувались 10.06.2025 о 12:03:22 та о 12:06:12 сумами 10060,05 грн та 15527,25 грн відповідно на банківську картку емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання також не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025170590000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.06.2025 близько 10:44 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 26168,84 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000190 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відділом протидії кіберзлочинам у Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було здійснено дослідження інформації, вилученої в АБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , за результатами якого встановлено, що з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 грошові кошти перераховувались 10.06.2025 о 12:03:22 та о 12:06:12 сумами 10060,05 грн та 15527,25 грн відповідно на банківську картку емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год. 10.06.2025 по 16.12.2025;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1