Іменем України
Справа № 285/6788/25
провадження № 1-кс/0285/1567/25
15 грудня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060530000898 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників рахунків та операції за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлена особа здійснила незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл пентан-1-он), масою 2,2983 г., що є великими розмірами, яку 30.10.2025 ОСОБА_4 умисно, незаконно придбав та зберігав при собі без мети збуту, для власних потреб. Допитаний, в якості підозрюваного ОСОБА_4 розповів, що 30.10.2025 за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою за № НОМЕР_3 , використовуючи всесвітню мережу Інтернет у додатку «Телеграм» в чаті з інтернет-ботом вирішив замовити психотропну речовину - РVР, перейшовши за відповідним посиланням, після чого на його мобільний телефон надійшли реквізити з номером картки № НОМЕР_1 , на яку він перерахував 1400 грн. На його телефон надійшло фотозображення з координатами місця знаходження закладки з психотропною речовиною яку він в подальшому того ж дня забрав в мікрорайоні «Смолка» в м. Звягелі.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 04.11.2025 ОСОБА_4 умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину РVР (І-феніл-2-піролідин-І-іл пентан-1-он), 1,3676 г., перерахувавши на банківську картку за № НОМЕР_2 гроші в сумі 1400 грн.
Для забезпечення розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушенняі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співмірним.
У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власників рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується клієнт та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій даної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи з банкоматів, де знімалися кошти в період часу із 00 год. 00 хв. 29.10.2025 по 00 год. 00 хв. 15.12.2025, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції та детальну інформацію про кінцеве знаходження грошових коштів, із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Тимчасовий доступ надається наступним особам:
- слідчому Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 ;
- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 15.02.2026 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1