Справа № 296/14275/25
1-кс/296/6070/25
Іменем України
15 грудня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12025060000001333 від 28.07.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що група службових осіб, діючи за попередньою змовою вимагають неправомірну вигоду від особи за вчинення дій пов'язаних із виконанням вказаними особами своїх службових обов'язків.
Зокрема, у ході документування протиправної діяльності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано дані, які свідчать про фіктивне працевлаштування осіб з метою незаконного отримання коштів державного підприємства.
Встановлено, що ряд осіб, працевлаштовані у виробничому підрозділі Коростенська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у Локомотивному ДЕПО (з дислокацією у м. Коростень) Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте фактично не виконує трудових обов'язків, а здійснюють діяльність, не пов'язану з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До працевлаштування та подальшого документального прикриття, за наявною інформацією, причетні службові особи виробничого підрозділу Коростенська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Локомотивного ДЕПО (з дислокацією у м. Коростень) Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які забезпечують ведення документів, що створюють формальні підстави для перебування певних осіб у штаті підприємства.
Слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
1. Податкової звітності філія Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якій відображено відомості щодо працівника ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ): - податкові розрахунки за формою 4ДФ з 01.01.2025; -звіти з ЄСВ (додатки Д1 / додаток 1) щодо зазначеної особи; - відомості про нараховані та сплачені суми ЄСВ, ПДФО та військового збору.
2. Податкової звітності Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій відображено відомості щодо працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , -податкові розрахунки за формою 4ДФ з 01.01.2025; - звіти з ЄСВ (додатки Д1 / додаток 1) щодо зазначеної особи; - відомості про нараховані та сплачені суми ЄСВ, ПДФО та військового збору.
3. Дані з інформаційних баз ДПС: - витяг щодо суми заробітної плати, нарахованої та виплаченої ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); - дані реєстру застрахованих осіб щодо страхового стажу ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та відображення звітності;
4. щоквартальні, щомісячні податкові розрахунки філії Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ).
5. Інші документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містять інформацію про подання Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звітності стосовно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та філією Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у тому числі результати камеральних та документальних перевірок, актів перевірок, довідок та пояснень посадових осіб підприємства (за наявності).
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримує.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам відповідного оперативного підрозділу, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Податкової звітності філії Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якій відображено відомості щодо працівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ):
- податкові розрахунки за формою 4ДФ з 01.01.2025;
- звіти з ЄСВ (додатки Д1 / додаток 1) щодо зазначеної особи;
- відомості про нараховані та сплачені суми ЄСВ, ПДФО та військового збору.
2. Податкової звітності Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій відображено відомості щодо працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ):
- податкові розрахунки за формою 4ДФ з 01.01.2025;
- звіти з ЄСВ (додатки Д1 / додаток 1) щодо зазначеної особи;
- відомості про нараховані та сплачені суми ЄСВ, ПДФО та військового збору.
3. Дані з інформаційних баз ДПС:
- витяг щодо суми заробітної плати, нарахованої та виплаченої ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );
- дані реєстру застрахованих осіб щодо страхового стажу ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та відображення звітності;
4. щоквартальні, щомісячні податкові розрахунки філії Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ).
5. Інші документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містять інформацію про подання Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звітності стосовно ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та філією Локомотивної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у тому числі результати камеральних та документальних перевірок, актів перевірок, довідок та пояснень посадових осіб підприємства (за наявності).
ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1