Справа № 296/14142/25
1-кс/296/6037/25
Іменем України
11 грудня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12025060640001176 від 23.11.2025про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що 22.11.2025, о 17 годині 23 хвилини, до Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невстановлені особи, представившись працівниками державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, шляхом обману та зловживанням довірою, в період часу з 06.11.2025 по 19.11.2025, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму близько 1773000 гривень (ЄО № 23 740).
За даним фактом 23.11.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12025060640001176 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 190 КК України.
Так з письмовою заявою звернувся гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , освіта середня, пенсіонерка, прож. АДРЕСА_1 ., моб.тел. НОМЕР_1 ., яка повідомила про те, що близько 6 місяців тому у мережі «Фейзбук» замовила ліки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.11.2025 року зателефонувала невідома жінка у соціальній мережі «Viber» зателефонувала невідома жінка з тел. НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) та повідомила про те, що вона працівник служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що заявниця замовляла ліки та гроші на які пішли на країну агресора РФ та про те, що на неї відкрито кримінальну справу.
07.11.2025 року отримала дзвінок у соціальній мережі « Viber» зателефонували з тел. НОМЕР_3 та представився ОСОБА_7 полковником СБУ, та повідомив про те, щоб чоловік заявниці не знав нічого про , що вони розмовляють.
10.11.2025 року цей самий чоловік зателефонував і повідомив про те , що заявниця повинна передати всі грошові кошти які знаходяться дома людині яка прийде до неї додому та скаже код «Дніпро» і щоб заявниця не хвилювалась так як їй повернуть її грошові кошти пізніше. Так , дійсно за місцем проживання заявниці прийшов невідомий чоловік ( не змогла описати ) повідомив пароль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого заявниця віддала йому всі грошові кошти які накопичили з чоловіком за все своє життя, а саме : 7200 доларів США, 395000 грн, та 3800 евро. 12.11.2025 року останній зателефонував з моб.тел. НОМЕР_4 у соціальній мережі «Viber» та представився полковником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив для того щоб повернути попередні кошти потрібно переказати ще грошові кошти на банківський рахунок які вказав ОСОБА_8 . Та в подальшому телефонували з різних номерів та повідомляли про різні причини на які заявниця перераховувала грошові кошти через відділення банку. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом працівника служби безпеки України заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 1 773 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилася із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказу з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 за період часу з 03.11.2025 по термін дії ухвали.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 на картки невідомих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 03.11.2025 по термін дії ухвали, надати інформацію про банківські картки отримувачів грошових коштів з 03.11.2025 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 03.11.2025 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 03.11.2025 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1