Справа № 944/797/25
Провадження №1-кс/944/929/25
11.12.2025 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 вересня 2024 року за № 12024141350000702, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
встановив:
Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24.09.2024 по 25.09.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 24.09.2024 по 25.09.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 24.09.2024 по 25.09.2024.
В обгрунтування клопотання, зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2024 року за № 12024141350000702, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка близько 13:00 год. 24.09.2024, шахрайським способом, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 декількома платежами за покупки товарів в магазинах м. Києва та зняттям грошових коштів у банкоматах м. Києва належних ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на загальну суму 132 711 грн. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.09.2024 йому подзвонили із номера телефону НОМЕР_4 невідома особа-чоловік, який назвався ОСОБА_6 та повідомив про те, що являється працівником банку та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти із його банківської картки, продиктував йому номер його банківської картки та попросив назвати номер коду перевірки картки( CVV). Він назвав даний номер вказавши цифри 332, після цього надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом активації гугл плей: 563734. Він дані цифри назвав, після чого пішло оновлення додатку та він виявив, що його банківська картка заблокована.Після цього він зв?язався із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили про те, що із його зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти в сумі 700 гривень та із вкладу « Скарбничка» було також переведено грошові кошти в сумі 3100 гривень на його кредитну картку. Після цього із його кредитної картки відбулося зняття грошових коштів, де невідома особа маючи доступ до його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала покупки у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у банкоматах у АДРЕСА_5 . Всього було знято із його кредитної картки грошові кошти в сумі 132 711 гривень.
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 132 711 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 132 711 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 132 711 гривень з карток потерпілого ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2024 року за № 12024141350000702, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
До клопотання додано витяг з ЄРДР про реєстрацію 25 вересня 2025 року №12024141350000702, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24.09.2024 по 25.09.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 24.09.2024 по 25.09.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 24.09.2024 по 25.09.2024.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення, тобто до 11 лютого 2026 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1