465/6687/25
1-кс/465/1837/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.12.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025141370000640 від 31.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивується тим, що 01.04.2024 ОСОБА_5 уклала договір № 12/04 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 про надання послуги з догляду за дитиною до трьох років у рамках державної програми «Муніципальна няня». Для отримання вказаної послуги ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) довідку № 3296 від 28.03.2024, видану на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про тяжке перинатальне ураження нервової системи та інші тяжкі захворювання, начебто оформлену лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно з відповіддю генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , довідка № 3296 від 28.03.2024 форми 080-3/о на ім'я ОСОБА_7 у цьому закладі не видавалась, а сама дитина не була його пацієнтом.
Відповідно до інформації, наданої в.о. начальниці ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала на обліку у відділі, та їй призначено допомогу як особі, яка доглядає за хворою дитиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на період з 16.12.2024 по 15.06.2025. Також ОСОБА_5 отримувала компенсацію вартості послуг за програмою «Муніципальна няня».
Дослідженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що раніше послуга «Муніципальна няня» надавалась ОСОБА_5 щодо іншої дитини - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі договору від 31.10.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримувала кошти з Державного бюджету України як компенсацію послуги «Муніципальна няня» та як виплати по догляду за хворою дитиною на банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку на який було списано грошові кошти потерпілої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000640 від 31.07.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носіях:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р IBAN № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , за період часу з 01 жовтня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за вказаний період на паперових і електронних носіях;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , в тому числі до рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01 жовтня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за вказаний період на паперових і електронних носіях;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по р/р IBAN № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , за період часу з 01 жовтня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , в тому числі до рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01 жовтня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по р/р IBAN № НОМЕР_5 відкритого на в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , за період часу з 01 жовтня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів.
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , в тому числі до рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01 жовтня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по р/р № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адреси розташування банкоматів, за період з 01.10.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_4 , з вказанням адреси розташування банкоматів, за період з 01.10.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1