8-й під'їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"15" грудня 2025 р. м. ХарківСправа № 922/3357/18
Господарський суд Харківської області у складі:
головуючий суддя Мужичук Ю.Ю.
судді: Прохоров С.А. , Присяжнюк О.О.
за участі секретаря судового засідання Крамарової Н.В.
розглянувши клопотання (про витребування доказів та про залучення до справи отриманих доказів) представника 25-го відповідача - Семінога О.Д. (вх. №29004 від 11.12.2025) у справі
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України
до
про стягнення шкоди в розмірі 2 294 505 120,00 грн
за участю представників:
позивача - Тараненко Г.Ю. самопредставництво/довіренність №60-9910/25 від 29.10.2025;
третьої особи (Національний банк України) - Кузьменко Ю.С. самопредставництво/довіреність №18-0011/70669 від 15.09.2025;
4- го відповідача - Черкасов І.Р. адвокат, ордер Серія АХ № 1299924 від
27.10.2025;
10-го відповідача - ОСОБА_1 ;
15-го відповідача - Васильєва Т.Є. адвокат, ордер Серія АР № 1274291 від
01.11.2025;
19 - го відповідача - ОСОБА_2 ;
25-го відповідача - Омельницька Т.В. адвокат, ордер Серія АХ № 1233048 від
14.10.2025;
20- го відповідача - Сапронова В.О. адвокат, ордер Серія АІ № 2040061 від
31.10.2025;
22-го відповідача - Поліщук П.Я. адвокат, ордер Серія АА №1636426 від 20.10.2025;
23-відповідача - Федорко О.О. адвокат, ордер Серія АЕ №1444740 від 14.11.2025;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду Харківської області із позовною заявою (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог) про солідарне стягнення з відповідачів: 1) ОСОБА_3 ; 2) ОСОБА_4 ; 3) ОСОБА_5 ; 4) ОСОБА_6 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_8 ; 7) ОСОБА_9 ; 8) ОСОБА_10 ; 9) ОСОБА_11 ; 10) ОСОБА_1 ; 11) ОСОБА_12 ; 12) ОСОБА_13 ; 13) ОСОБА_14 ; 14) ОСОБА_15 ; 15) ОСОБА_16 ; 16) ОСОБА_17 ; 17) ОСОБА_18 ; 18) ОСОБА_19 ; 19) ОСОБА_2 ; 20) ОСОБА_20 ; 21) ОСОБА_21 ; 22) ОСОБА_22 ; 23) ОСОБА_23 ; 24) ОСОБА_24 ; 25) ОСОБА_25 ; 26) ОСОБА_26 ; заподіяної ПАТ "РЕАЛ БАНК", шкоди в розмірі 2 294 505 120,00 грн, з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог від 31.10.2025 за вх. №25318, яка прийнята судом протокольною ухвалою від 15.12.2025, шляхом її стягнення на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; код ЄДРПОУ 21708016; рахунок №32303320301 в Національному банку України, МФО 300001).
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що дії пов'язаних з банком ПАТ "Реал Банк" осіб призвели до заподіяння банку шкоди та отримання такими особами внаслідок вчинених дій прямої чи опосередкованої майнової вигоди, що в силу приписів ч. 5 ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є підставою для звернення з вимогою до пов'язаних осіб про відшкодування шкоди, заподіяної банку.
Всі процесуальні дії по руху справи №922/3357/18 відображено в матеріалах справи в окремих процесуальних документах у справі.
11.12.2025 до Господарського суду Харківської області через систему "Електронний суд" від представника 25-го відповідача надійшло клопотання (про витребування доказів та про залучення до справи отриманих доказів) (вх. №29004), в якому 25-ий відповідач долучити (приєднати) до матеріалів справи наступні письмові докази, які отримані від Національного банку України листом від 01.12.2025 вих. №14-005/91669:
- лист Національного банку України від 01.12.2025 вих. №14-005/91669 із додатками:
- опис документів ПАТ "РЕАЛ БАНК", витяг з протоколу позачергових загальних зборів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 31.10.2011 №2, витяг з протоколу річних загальних зборів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 10.04.2012 №1, які доводять період часу перебування Відповідача-25 на посаді члена Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК";
- лист Національного банку України від 02.12.2025 за вих. №61-0028/92141 із додатком рахунок №33 від 02.12.2025 для здійснення оплати виготовлення цифрових копій документів, що надаються за адвокатським запитом;
- платіжну інструкцію №67 від 02.12.2025;
- лист від 08.12.2025 про надсилання на адресу Національного банку України платіжної інструкції №67 від 02.12.2025. Вважати причини пропуску Відповідачем-25 строку, зазначеного ч.3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України щодо подання наведених в п.1 доказів поважними та прийняти наведені докази.
Також представник 25-го відповідача просить витребувати від НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ в оригінальних примірниках (або належним чином засвідчених копіях) наступні документи:
- 3.1. заяву ОСОБА_25 щодо дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 12.02.2013;
- 3.2. протокол засідання Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 13.02.2013 №26 щодо розгляду заяви ОСОБА_25 про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК";
- 3.3. положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" в редакціях протоколів позачергових загальних зборів акціонерів від 31.10.2011 №2 та від 17.08.2012 №2;
- 3.4. повні тексти протоколів засідань Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК", дані про голосування її членів, зокрема ОСОБА_25 , персональних повідомлень на його адресу про такі засідання в частині розгляду питань про надання згоди на вчинення значних правочинів під час кредитування ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" за Договором про надання кредитної лінії №547/09-2-08 від 17.05.2012 із сумою заборгованості 25 000 000,00 грн., а саме:
- 3.4.1. №41/1 від 25.05.2012,
- 3.4.2. №72 від 30.08.2012,
- 3.4.3. №101 від 28.11.2012;
- 3.5. повні тексти протоколів засідань Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК", дані про голосування її членів, зокрема ОСОБА_25 , персональних повідомлень на його адресу про такі засідання в частині розгляду питань про надання згоди на вчинення значних правочинів під час кредитування ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" за Договором №1503/09-2-08 від 18.12.2012 із сумою заборгованості 35 000 000,00 грн., а всього на суму 60 000 000,00 грн, а саме:
- 3.5.1. №109 від 25.12.2012.
При цьому в обґрунтування поданого клопотання 25-ий відповідач зазначає те, що 01.12.2025 ним отримана відповідь із Національного банку України за вих. №14-005/91669, в якій останній повідомив про неможливість надання деяких документів вказаних представником 25-го відповідача у клопотанні, оскільки вони містять банківську таємницю, тому 25-ий відповідач просить їх витребувати ухвалою суду.
Присутній представник третьої особи у судовому засіданні пояснила, що проти витребування документів з Національного банку України не заперечує.
Запечень від інших учасників не надійшло.
Суд, розглянувши клопотання (про витребування доказів та про залучення до справи отриманих доказів) представника 25-го відповідача - ОСОБА_25 (вх. №29004 від 11.12.2025) встановив наступне.
Згідно ст. 14 ГПК України суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.
Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів (стаття 74 ГПК України).
За приписами ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.
Учасники справи зобов'язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи, виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу (частина 2 статті 42 ГПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 46 ГПК сторони користуються рівними процесуальними правами.
Відповідно ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Листом №14-005/91669 від 01.12.2025 Національний банк України на адвокатській запит 25-го відповідача зареєстрований 04.11.2025 ЗП/520/20461 надав 25-му відповідачу такі документи: Опис документів ПАТ "РЕАЛ БАНК"; Витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 31.10.2011 № 2; Витяг з протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 10.04.2012 № 1. Також вказаним листом Національний банк України повідомив 25-го відповідача про неможливість надання деяких документів вказаних представником 25-го відповідача у клопотанні, оскільки вони містять банківську таємницю, у зв'язку із чим 25-ий відповідач просить витребувати документи вказані ним у клопотанні ухвалою суду.
Отже, з огляду на наведене вище суд висновує, що 25-ий відповідач самостійно не може отримати докази вказані ним у клопотанні про витребування доказів.
Одночасно 25-ий відповідач просить суд долучити (приєднати) до матеріалів справи письмові докази, отримані від Національного банку України документи, а саме: лист Національного банку України від 01.12.2025 вих.№14-005/91669 із додатками: опис документів ПАТ "РЕАЛ БАНК", витяг з протоколу позачергових загальних зборів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 31.10.2011 №2, витяг з протоколу річних загальних зборів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 10.04.2012 №1, лист Національного банку України від 02.12.2025 за вих. №61-0028/92141 із додатком рахунок №33 від 02.12.2025 для здійснення оплати виготовленняя цифрових копій документів, що надаються за адвокатським запитом, платіжну інструкцію №67 від 02.12.2025.
За змістом частин 1, 2 статті 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази. Процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.
Відповідно до статті 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Згідно п. 7 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Суд розглянув доводи представника 25-го відповідача щодо необхідності витребування доказів, причини неможливості отримати ці докази самостійно, відсутність належних копій окремих документів у матеріалах справи, враховуючи обставини, які можуть підтвердити докази, про витребування яких заявлено клопотання, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання (про витребування доказів та про залучення до справи отриманих доказів) представника 25-го відповідача - Семінога О.Д. (вх. №29004 від 11.12.2025).
Суд звертає увагу учасників справи та інших осіб на те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.
У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 9 ст. 81 ГПК України).
Враховуючи те, що 25-ий відповідач надав вказані вище документи до суду із пропущенням строку з причин, що від нього не залежали, суд вважає Долучити (приєднати) до матеріалів справи наступні письмові докази, які отримані від Національного банку України листом від 01.12.2025 вих. №14-005/91669:
- лист Національного банку України від 01.12.2025 вих. №14-005/91669 із додатками:
- опис документів ПАТ "РЕАЛ БАНК", витяг з протоколу позачергових загальних зборів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 31.10.2011 №2, витяг з протоколу річних загальних зборів ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 10.04.2012 №1, які доводять період часу перебування Відповідача-25 на посаді члена Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК";
- лист Національного банку України від 02.12.2025 за вих. №61-0028/92141 із додатком рахунок №33 від 02.12.2025 для здійснення оплати виготовлення цифрових копій документів, що надаються за адвокатським запитом;
- платіжну інструкцію №67 від 02.12.2025;
- лист від 08.12.2025 про надсилання на адресу Національного банку України платіжної інструкції №67 від 02.12.2025. Вважати причини пропуску Відповідачем-25 строку, зазначеного ч.3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України щодо подання наведених в п.1 доказів поважними та прийняти наведені докази.
Керуючись ст. ст.14, 42, 46, 73, 74, 81, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання (про витребування доказів та про залучення до справи отриманих доказів) представника 25-го відповідача - Семінога О.Д. (вх. №29004 від 11.12.2025) - задовольнити.
2. Витребувати від НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (Код ЄДРПОУ 00032106, вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Тел. +38-044-253-01-80, адреса електронного кабінету в ЄСІТС: nbu@bank.gov.ua) в оригінальних примірниках (або належним чином засвідчених копіях) наступні документи:
- 3.1. заяву ОСОБА_25 щодо дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 12.02.2013;
- 3.2. протокол засідання Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК" від 13.02.2013 №26 щодо розгляду заяви ОСОБА_25 про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК";
- 3.3. положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" в редакціях протоколів позачергових загальних зборів акціонерів від 31.10.2011 №2 та від 17.08.2012 №2;
- 3.4. повні тексти протоколів засідань Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК", дані про голосування її членів, зокрема ОСОБА_25 , персональних повідомлень на його адресу про такі засідання в частині розгляду питань про надання згоди на вчинення значних правочинів під час кредитування ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" за Договором про надання кредитної лінії №547/09-2-08 від 17.05.2012 із сумою заборгованості 25 000 000,00 грн., а саме:
- 3.4.1. №41/1 від 25.05.2012,
- 3.4.2. №72 від 30.08.2012,
- 3.4.3. №101 від 28.11.2012;
- 3.5. повні тексти протоколів засідань Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК", дані про голосування її членів, зокрема ОСОБА_25 , персональних повідомлень на його адресу про такі засідання в частині розгляду питань про надання згоди на вчинення значних правочинів під час кредитування ТОВ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ" за Договором №1503/09-2-08 від 18.12.2012 із сумою заборгованості 35 000 000,00 грн., а всього на суму 60 000 000,00 грн, а саме:
- 3.5.1. №109 від 25.12.2012.
3. Копію даної ухвали направити до НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (Код ЄДРПОУ 00032106, вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Тел. +38-044-253-01-80, адреса електронного кабінету в ЄСІТС: nbu@bank.gov.ua) для виконання.
4. Витребувані докази надати суду в строк до 09 січня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.
Ухвалу складено та підписано 15.12.2025.
Головуючий суддя Суддя Суддя Ю.Ю. Мужичук С.А. Прохоров О.О. Присяжнюк