Дата документу 12.12.2025Справа № 554/17740/25
Провадження № 1-кс/554/14650/2025
12.12.2025 року м.Полтава.
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175440000356 від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,
20.11.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.
21.11.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175440000356 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2025 р. о 11:10 год., до ЧЧ ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 14.11.2025 по 16.11.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом надання заробітку в мережі Інтернет, заволоділа її грошовими коштами в сумі 120000 гривень, які остання перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та на банківський рахунок НОМЕР_4 .
Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), яким на момент скоєння проступку користувався ймовірний правопорушник, в період часу з 23:00 год. 13.11.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати у кримінальному провадженні № 12025175440000356 від 21.11.2025 р. тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту ОСОБА_4 , , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, за період часу з 23:00 год. 13.11.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:
?копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
?виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
?номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ,
інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
?інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати представників публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП поліції ОСОБА_2 старшому, лейтенанту ОСОБА_4 , лейтенанту, майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що зберігаються у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Банку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1