Справа № 344/22159/25
Провадження № 1-кс/344/8608/25
15 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12025091010001938 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №120250091010001938 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 20.11.2025 року до Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.11.2025 невідома особа шахрайським способом під приводом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через фішингове посилання отримала доступ до банківського додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 196 289,16 грн, які було виведено на банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 13.11.2025 року, через декілька хвилин після розміщення оголошення, на її додаток «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_4 надіслала повідомлення невідома особа, яка була підписана як « ОСОБА_6 ».
Під час листування потерпіла запитала про актуальність продажу, що було підтверджено. Після цього вона запропонувала здійснити покупку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши відповідне посилання.
Перейшовши за посиланням, потерпіла на нову сторінку, яка візуально виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цій сторінці необхідно було ввести особисті анкетні дані, номер картки, термін дії та CVV код. Внизу сторінки було невелике віконце, у яке одразу написав нібито оператор про те що кошти для отримання заморожені, однак щоб їх отримати необхідно було перейти на наступне посилання. Перейшовши за відповідною ссилкою, ОСОБА_5 було перенаправлено на авторизацію в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому, остання ввела свій номер телефону та пароль від додатку.
Через деякий час, а саме о 16:42 годині потерпілій на додаток «Телеграм» з нікнейму, який був підписаний як « ОСОБА_7 » зателефонувала невідома особа, яка спілкувалася українською мовою з російським акцентом. В ході телефонної розмови вона представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила що через її картки проводяться багато транзакцій, а також що на ОСОБА_5 набрано багато кредитів з різних банків, на що остання повідомила, що це не вона, на що вона спитала чи бажає ОСОБА_5 припинити дані транзакції на що вона повідомила що так. Після цього остання почала виконувати її вказівки, а саме невідома особа повідомила, що в потерпілої наявні банківські картки від банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також раніше був « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому невідома особа повідомила, що кредити взяті не тільки в цих банках, але в інших та вказала, що зараз перевірить, після чого вказала інші банки де необхідно було скачати їхні додатки, пройти авторизації і вони разом закриються вказані кредити і зупинимо ці транзакції. Після цього ОСОБА_5 надала доступ до трансляції свого екрану телефону, натиснувши відповідну кнопку в додатку «телеграм» і почала виконувати її вказівки.
Скачавши додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпіла пройшла авторизацію відкрила новий рахунок: НОМЕР_5 та нову картку «Стартова» НОМЕР_6 , збільшила кредитний ліміт 50000 гривень, вона ОСОБА_5 написала картку на яку необхідно було здійснити перекази: НОМЕР_1 , після цього 13.11.2025 о 16:34 год остання здійснила перекази в сумі 25000 гривень та 23000 гривень.
Скачавши додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потерпіла пройшла авторизацію відкрила новий рахунок: НОМЕР_7 та нову картку НОМЕР_8 , збільшила кредитний ліміт 40000 гривень, вона останній написала картку на яку необхідно було здійснити перекази: НОМЕР_1 , після цього 13.11.2025 о 16:40:24 год ОСОБА_5 здійснила переказ в сумі 25000 гривень та 13.11.2025 о 16:40:50 год остання здійснила переказ в сумі 13000 гривень.
Скачавши додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 пройшла авторизацію відкрила новий рахунок: НОМЕР_9 та нову картку НОМЕР_10 , який збільшила кредитний ліміт, невідома особа, останній написала номер рахунок на який необхідно було здійснити перекази: НОМЕР_11 після цього 13.11.2025 о 20:16:17 год потерпіла здійснила переказ в сумі 14500 гривень та 13.11.2025 о 20:18:21 год я здійснила переказ в сумі 11000 гривень.
Скачавши додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » потерпіла пройшла авторизацію відкрила новий рахунок: НОМЕР_12 та нову картку, збільшила кредитний ліміт 10000 гривень останній написали картку на яку необхідно було здійснити перекази: НОМЕР_2 , після цього 13.11.2025 о 17:11:09 год я здійснила переказ в сумі 9500 гривень.
Скачавши додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 пройшла авторизацію відкрила новий рахунок: НОМЕР_13 та нову картку, збільшила кредитний ліміт 50000 гривень, невідома особа потерпілій написала картку на яку необхідно було здійснити перекази: НОМЕР_2 , після цього 13.11.2025 о 17:26 год потерпіла здійснила переказ в сумі 25000 гривень та 13.11.2025 о 17:27 год ОСОБА_5 здійснила переказ в сумі 24000 гривень.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_12 в період часу з 13.11.2025 по 25.11.2025 року по момент винесення ухвали із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій по банківському рахунку по НОМЕР_12 в період часу з 13.11.2025 по 25.11.2025 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 в період часу з 13.11.2025 по 25.11.2025 включно;
- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в м. Івано-Франківську.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 лютого 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1