Справа №523/26538/25
Провадження №1-кс/523/8317/25
11 грудня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суд міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025167490000277 від 20.11.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
09.12.2025 року до Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
Згідно клопотання дізнавача 19.11.2025 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.11.2025 невідома особа під приводом купівлі товару, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 14750 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Сума збитку становить 14750 грн.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України 20.11.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025167490000277.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.11.2025 року перебуваючи за місцем проживання, заявниця здійснила пошук можливості придбати живу рибу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 12.00 год. виявивши оголошення зв'язалась с особою на ім'я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 . Під час розмови були погоджені умови купівлі 125 кг. живої риби та порядок оплати шляхом переказу коштів на банківську картку, реквізити якої продавець надіслав у месенджер «Viber». 16.11.2025 року о 12.53 та о 14.47 год. заявниця здійснила два перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку отримувача № НОМЕР_1 на загальну суму 14300.
Після отримання коштів, товар потерпіла не отримала, особа, яка представилась ОСОБА_6 на зв'язок не виходила.
З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_1 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні міста Одеси, а саме до відомостей за період з 15.11.2025 по дату виконання ухвали:
-про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
-фото-, відеоінформації щодо особи, яка відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
документів наданих та оформлених при відкритті банківської катки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.
Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1