Справа № 946/10047/25
Провадження № 1-кс/946/2428/25
16 грудня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12025162150001437, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що приблизно о 14:17 год. 05.11.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки через дзвінок на номер заявника заволоділи грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Універсальна» з особистого рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 51167 гривень та 21.11.2025 приблизно о 14:19 годині на загальну суму 60684 гривень, чим заподіяна майнова шкода заявнику.
Під час допиту та додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що приблизно о 14:10 год. 05.11.2025 йому зателефонувала невідома особа по голосу чоловічої статі на його номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » та запропонувала допомогу, але на прохання потерпілого представитися не відповідала і потерпілий спробував вимкнути дзвінок та мобільний телефон, але дія не виконалася та в подальшому з мобільного телефону потерпілого були скинуті налаштування й 06.11.2025 потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 51167 гривень, про що потерпілий додав до допиту довідку про рух коштів, а також пояснив, що 21.11.2025 приблизно о 12:40 год. йому зателефонувала особа по голосу чоловічої статі, яка представилася працівником банку та повідомила, що його кредитна картка заблокована, після чого потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 60684 гривень, про що потерпілий додав до допиту довідку про рух коштів.
Так, в Довідці про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначається, що в період з 14.12 год. по 14:17 год. 05.11.2025 було знято шістьома транзакціями 51167 гривень, які були переслані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також вбачається, що в період з 12:41 год. по 14:19 год. 21.11.2025 було знято шістьома транзакціями 60684 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, у клопотанні просили розглянути справу за їх відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, по кожному банківському рахунку, що прив'язаний до вказаного фінансового номеру, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото з банкоматів під час зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.11.2025 по 22.11.2025; належним чином посвідчених копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1