Справа №766/15298/25
н/п 1-кс/766/8358/25
16.12.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231030001826 від 31.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області - слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, зареєстрованих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи стосовно карткового рахунку, зареєстрованого на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1
- інформації про банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.
- інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025231030001826 від 31.07.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2025 до ЧЧ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 про те, що в період часу з 04.04.2025 року по 26.06.2025 року невстановлена особа, вчинила крадіжку грошей з банківської картки заявниці (номер відомо частково НОМЕР_2 ).
В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно видав працівникам поліції свій мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J700H», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 та в ході проведення огляду останнього встановлено, що в платіжному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний доступ до банківської картки Visa (номер відомо частково НОМЕР_5 ), рахунок по якій на даний час закритий.
В ході отримання тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що вхід в інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався через мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J700H», який ймовірно належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області - слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, зареєстрованих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025, а саме:
- інформації про банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.
- інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім'я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 04.04.2025 по 30.07.2025, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
Встановити строк дії ухвали до 16.02.2026 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1