Справа №573/2635/25
Номер провадження 1-кс/573/476/25
15 грудня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023271320000065 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України,
Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023271320000065 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України, за фактом: військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_1 гранатометник 1 відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти старший сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ) 11.02.2023 близько 08.00 год., в умовах воєнного стану, самовільно залишив військову частину. 15.02.2023 старший сержант ОСОБА_6 повернувся до військової частини.
При проведенні досудового слідства встановлено, що військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації військової частини НОМЕР_1 гранатометник 1 відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти старший сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.06.2025 близько 08.00 год., в умовах воєнного стану, самовільно залишив військову частину і на теперішній час місце знаходження останнього невідомо.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів та банківських відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 ), також встановлення фінансового номеру мобільного телефону, прив'язаного до карт, у період часу з 11 лютого 2023 року по теперішній час.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив'язаних до банківських рахунків, на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023271320000065 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
- документи, які надавались під час відкриття рахунків ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 );
- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках відкритим на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 ), за період часу з 11.02.2023 по час виконання ухвали;
- фінансовий номер мобільного телефону, прив'язаним до банківських рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (РНКОПП НОМЕР_3 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя