Справа №523/11082/25
Провадження №1-кс/523/8358/25
12 грудня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202408705000310 від 13.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202408705000310 від 13.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.
Розгляд клопотання проведено у відсутність ініціатора клопотання та володільця майна, оскільки будучі належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду клопотання, до суду не прибули, надали заяви про розгляд без їх участі. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 13.07.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.07.2024 о 11:20, невстановлена особа під час листування у месенджері «Viber», під приводом отримати грошей в борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 гривень, які остання перерахував зі своєї банківської карти емітованої банком «Універсалбанк» НОМЕР_1 на банківську карту емітовану «Ощад банк» НОМЕР_2 . Таким чином, заявнику спричининено матеріальний збиток на загальну суму 8000 гривень. (ЄО 18732 від 13.07.2024).
За даним фактом 13.07.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202408705000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 13.07.2024 року на месенджер «Вайбер» надійшло смс повідомлення від її знайомої про те, що потрібні грошові кошти у сумі 8000 гривень на лікування собачки. Після цього потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку, яка була вказана в даній переписці.
Крім того, сектором дізнання відділу поліції N? 3 Одеського районного управління поліції N? 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096010000065 від 22.01.2025, правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2025 року о 12 год. 58 хв. невідома особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 ? та знаходилась за адресою: фінансової м. Одеса, Миколаївська дорога, 307/1, зловживаючи довірою, під приводом допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7246,05 грн, які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» НОМЕР_4 на банківську картку зловмисника АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_5 .??
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 20.01.2025 року на його мобільний номер телефону на мобільний застосунок «Телеграм» надійшло смс повідомлення від його знайомого, з проханням позичити грошові кошти. Потерпілий самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень на банківську картку яка була вказана в переписці.
Крім того, сектором дізнання відділу поліції N? 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025035570000006 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 року близько 14:53 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8040 грн, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 , чим завдала останній збитків на вказану суму.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 яка пояснила, що 24.01.2025 на її мобільний номер телефону в месенджері «Телеграм» надійшло смс повідомлення від її знайомої, з проханням позичити грошові кошти. Потерпіла самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 8000 гривень на банківську картку яка була вказана в переписці.
Крім того, сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12025035550000070 від 02.03.2025, правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2025 року о 16.35 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання грошової допомоги знайомому, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 гривень, належними ОСОБА_7 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_8 , чим спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 яка пояснила, що 02.03.2025 року на месенджер «Телеграм» надійшло смс повідомлення від її знайомого про те, що потрібні грошові кошти у сумі 7500 гривень. Після цього потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 7500 гривень на банківську картку, яка була вказана в даній переписці.
Крім того, сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025142240000012 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 близько 13 години 25 хвилин невідома особа діючи через месенджер Телеграм від імені знайомої ОСОБА_8 особи, під приводом надання грошових коштів у борг, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 7 000 гривень, які він самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_9 .
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 який пояснив, що 18.01.2025 року на його мобільний номер телефону на мобільний застосунок «Телеграм» надійшло смс повідомлення від його знайомої, з проханням позичити грошові кошти. Потерпілий самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень на банківську картку яка була вказана в переписці.
13.10.2025 прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси винесена постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування.
Так, 10.12.2025 у період часу з 08:35 годин по 09:40 годин за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:
- банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_10 ;
- банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_11 ;
- банківську картку АТ «Ощад банк» № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_16 ;
- сім-тримач ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_17 ;
- сім-тримач ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A31» з imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 з номерами телефона НОМЕР_17 та НОМЕР_21 , в корпусі синього кольору;
- мобільний телефон «Айфон 15+» з imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 з номером телефона НОМЕР_24 ;
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202408705000310 від 13.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.12.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_10 ;
- банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_11 ;
- банківську картку АТ «Ощад банк» № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_16 ;
- сім-тримач ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_17 ;
- сім-тримач ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A31» з imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 з номерами телефона НОМЕР_17 та НОМЕР_21 , в корпусі синього кольору;
- мобільний телефон «Айфон 15+» з imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23 з номером телефона НОМЕР_24 , заборонивши будь-яким, особам користуватися вищевказаним майном, продавати, дарувати та відчужувати, які залишити на зберіганні в кімнаті речових доказів ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, що за адресою: м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі буд. 68а.
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1