Ухвала від 28.11.2025 по справі 523/18400/25

Справа №523/18400/25

Провадження №1-кс/523/8082/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 62025150020003105 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві надійшли матеріали службового розслідування, про те, що інспекторами відділу реагування патрульної поліції посадовою Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_1 організовано злочинну схему направлену на отримання неправомірної вигоди від водіїв автотранспортних засобів за не складання адміністративних матеріалів, вилучення автотранспортних засобів або доставки чоловіків призовного віку, які в розшуку, до органів РТЦК та СП.

Зокрема, в рамках проведення досудового розслідування оперативному підрозділу було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб причетних до його вчинення.

Згідно отриманої відповіді з Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, під час виконання доручення в рамках кримінального провадження № 62025150020003105 від 08.08.2025, отримано дані, що до вказаного злочину причетні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2025 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.10.2021 № 2432 «Про створення постійно діючих мобільних груп підтримки та контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 » інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковником поліції ОСОБА_4 спільно з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було здійснено раптову перевірку якості несення служби членами нарядів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час здійснення перевірки якості несення служби членами мобільної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 було перевірено забезпечення членів наряду з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема і портативними нагрудними відеореєстраторами.

В розмові члени екіпажу «ДОН-452» повідомили працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що їм було видано лише один портативний відеореєстратор на двох. Водночас візуальним оглядом, у салоні службового автомобілю був виявлений портативний відеореєстратор, що не містив інвентарного номеру.

На відповідне питання, працівники ВРПП повідомили, що вказаний відеореєстратор є службовим та ним користувалися члени іншого наряду, що ймовірно використовував вказаний службовий автомобіль.

В подальшому мобільна група ІНФОРМАЦІЯ_3 направилася до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в ході перевірки було встановлено, що екіпаж «ДОН-452» отримував лише 1 портативний відеореєстратор, а також відповідно до свідчень начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 капітана поліції ОСОБА_6 стало відомо, що вказаний наряд поліції використовує власну бодікамеру.

Ураховуючи вищевикладене мобільною групою ІНФОРМАЦІЯ_5 було викликано екіпаж «ДОН-452» до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де о 17:49 старший сержант поліції ОСОБА_7 передав працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаний відеореєстратор, пояснюючи, що він є особистим (неслужбовим), використовується у службових цілях, однак наразі належним чином не працює. Крім того, останній повідомив, що усі відеозаписи, що знаходилися на флеш-носії вказаного пристрою він самостійно видалив.

Оглядом вказаного пристрою встановлено, що він не перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Водночас працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , із застосуванням технічних засобів ІНФОРМАЦІЯ_3 , була відновлена частина видалених відеозаписів за період з 22.12.2024 до 22.03.2025 у кількості 152 відеофайли формату «.mp4», з яких доступні до перегляду 149.

На вказаних відеозаписах, зафіксоване виконання службових обов'язків окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Їх вивченням було виявлено низку фактів, що можуть свідчити про порушення службової дисципліни окремими працівниками вказаного відділу.

Зокрема під час огляду цифрового носія інформації, на якому знаходиться копії відеозаписів з портативного нагрудного відеореєстратора, встановлено, що інспектори ІНФОРМАЦІЯ_1 вказували людям номер банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для переказу грошових коштів за не притягнення їх до адміністративної відповідальності.

В ході виконання доручення встановлено, що вказана картка перебуває у власності ОСОБА_8 та у виписці з особового рахунку останнього наявні підозрілі транзакції, а саме перерахування грошових коштів походження яких невідомо:

- Транзакція від 18.01.2025, дата попередньої операції 15.01.2025.

Проведено банком о 10:09:18 - 200,00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 18.01.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 16:03:31 - 7000,00 грн. МС Зарахування переказу Money Sеnd через UKRSIB_ONLSNE за 18.01.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 20.02.2025, дата попередньої операції 15.02.2025.

Проведено банком о 14:28:59 - 200.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 20.02.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 12:25:57 - 500.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 20.02.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 15:14:46 - 5500.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 20.02.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 26.02.2025, дата попередньої операції 23.02.2025.

Проведено банком о 16:57:48 - 300.00 грн. Призначення платежу: Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 26.02.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 16:57:48 - 450.00 грн. Призначення платежу: Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 26.02.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 17:58:42 - 9500.00 грн. Призначення платежу: Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 26.02.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 15.03.2025, дата попередньої операції 10.03.2025.

Проведено банком о 20:55:44 - 5000.00 грн. Призначення платежу: Зарахування переказу Kobets Serhii за 15.03.2025 по ПК 516887*8785

- Транзакція від 16.03.2025, дата попередньої операції 15.03.2025.

Проведено банком о 15:08:07 - 100.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 16.03.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 15:08:07 - 15000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 16.03.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 06.04.2025, дата попередньої операції 02.04.2025.

Проведено банком о 00:56:13 - 3000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 06.04.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 15:03:34 - 12000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 06.04.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 09.05.2025, дата попередньої операції 08.05.2025.

Проведено банком о 17:17:11 -16500.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через ІНФОРМАЦІЯ_7 за 09.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 11.05.2025, дата попередньої операції 10.05.2025.

Проведено банком о 09:56:47 - 3000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через ІНФОРМАЦІЯ_7 за 11.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 02:41:03 - 9000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 11.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 16.05.2025, дата попередньої операції 14.05.2025.

Проведено банком о 17:39:22 - 4000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 16.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 01:55:58 - 5000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 16.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 17.05.2025, дата попередньої операції 16.05.2025.

Проведено банком о 03:36:00 - 2000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через ІНФОРМАЦІЯ_7 за 17.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 29.05.2025, дата попередньої операції 28.05.2025.

Проведено банком о 16:50:07 - 4000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 29.05.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 06.06.2025, дата попередньої операції 05.06.2025.

Проведено банком о 21:34:14 - 3000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 06.06.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 12.06.2025, дата попередньої операції 09.06.2025.

Проведено банком о 14:31:28 - 400.00грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 12.06.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 11:43:31 - 12000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через ІНФОРМАЦІЯ_8 за 12.06.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 27.06.2025, дата попередньої операції 26.06.2025.

Проведено банком о 17:55:39 - 75.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 27.06.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 16:25:38 - 1000.00 грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 27.06.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

- Транзакція від 07.09.2025, дата попередньої операції 06.09.2025

Проведено банком о 01:24:08 - 50.00грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 07.09.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 01:24:08 - 150.00грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 07.09.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 01:24:08 - 400.00грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 07.09.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 17:17:42 - 1000.00грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 07.09.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

Проведено банком о 17:17:42 - 12000.00грн. Призначення платежу: МС Зарахування переказу Money Sеnd через Р24 CR MD UA за 07.09.2025 по ПК 516887*8785 КР 262031240189.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - відомості про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та місце здійснення перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищезазначеними транзакціями.

Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №62025150020003105 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим слідчої группи Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві або за дорученням слідчих оперуповноваженим Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та місце здійснення перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними транзакціями: