04.12.2025
Єдиний унікальний №497/3194/25
Провадження №1-кс/497/1024/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2025 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Болград клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
03.12.2025р. до суду надійшло клопотання слідчої СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025162270000671 від 25.11.2025 за ознаками ч.4ст.190КК України, - яким слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 невстановленої особи, за період часу з 21.11.2025 по 25.11.2025.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 22.11.2025р. приблизно о 16:20год. ОСОБА_3 , перейшла за посиланням щоб продати взуття свого сина у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела дані своєї картки № НОМЕР_3 . Через деякий час їй зателефонували на номер мобільного телефону НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 та сказали, щоб кошти які їй нібито було надіслано, скинути на карту № НОМЕР_6 . Суму яку вона перекинула разом з комісією складала 32886,35грн. Далі з нею спілкувались через додаток «Telegram» підписаний як « НОМЕР_7 ». Менеджер сказав ОСОБА_3 завантажити декілька додатків для того, щоб закрити банківські рахунки, які на неї відкрили. Вона завантажила три додатки «Alliance», «FreeBank» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після реєстрації у цих додатках ОСОБА_3 побачила, що вже відкриті кредитні рахунки з встановленим кредитним лімітом. В «Alliance» сума складала 50000грн., в «FreeBank» - 40000грн., в « ОСОБА_4 » - 50000грн. З банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона здійснила грошовий переказ двома операціями на картку № НОМЕР_8 , сума першої операції складала 25000грн. з комісією 970грн., а другий переказ складав 23000грн. з комісією 860грн. Далі з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона здійснила грошовий переказ двома операціями на картку № НОМЕР_2 , сума першої операції складала 20000грн. з комісією 1020грн., а другий переказ складав 18000грн. з комісією 800грн. Через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона ніякі грошові перекази не здійснювала. Таким чином ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду шляхом шахрайських дій з використанням її банківських рахунків та грошових коштів на загальну суму разом 122536,35 грн (з комісією).
Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, та, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання здійснити без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2ст.163 КПК України. Так, згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, дослідивши викладені слідчим обставини та підстави, та, матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пунктом 5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих слідчому судді відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження №12025162270000671 від 25.11.2025р., а тому є необхідність в них для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування і встановлення причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення певних осіб.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.п.1,7 ст.164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,167,170,171 КПК України, суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 невстановленої особи, - слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження №12025162270000671 від 25.11.2025 року - за період часу з 21.11.2025 до 25.11.2025 року, - з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному виді, а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;
- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;
- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.
Встановити строк виконання ухвали тривалістю 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1