Справа № 686/34467/25
Провадження № 1-кс/686/11901/25
12 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12025240000000628 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,
12грудня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 10.12.2025 року при проведенні обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Окрім того у своєму клопотанні слідчий просив здійснювати його розгляд без його участі та без участі володільців вказаного у клопотанні майна.
СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025240000000628 від 23.04.2025, за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
У ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Хмельницької та Рівненської областей здійснюють несанкціоноване втручання в облікові записи міжнародної електронної платіжної системи «PayPal» третіх осіб - жителів країн Європи в тому числі й України.
Так, фігуранти провадження отримують доступ до авторизаційних даних (логінів, паролів, СМС повідомлень) до облікових записів міжнародної електронної платіжної системи «PayPal» третіх осіб, після чого з метою конспірації й максимальної анонімності, з використанням проксі-серверів, а також антидетект-браузерів (спеціалізованих програм, призначених для забезпечення анонімності в Інтернеті та керування безліччю акаунтів) здійснюють авторизацію у вказані облікові записи. В подальшому, останні, з метою отримання прибутку від протиправної діяльності, з використанням грошових коштів, які вже перебувають на балансі облікових записів платіжної системи «PayPal» третіх осіб, в тому й числі коштів, які самостійно зараховують на їх баланс, здійснюють депозити на рахунок облікових записів бірж ставок («букмекерських контор») таких, як «Betfair» та інші.
Схема зазвичай починається з реєстрації декількох «PayPal»-акаунтів і відповідної кількості акаунтів у «букмекерських конторах». В подальшому, фігуранти, з поповнених облікових записів «букмекерських контор», здійснюють ставки на спортивні події, які матимуть лише подвійний результат (виграш або програш). З одного аккаунту здійснюється ставка на виграш спортивної події, з іншого на програш. Суми коштів, які використовуються для вказаних ставок є однаковими.
За результатами проведення спортивної події, одна ставка залишається у виграші, інша в програші. Грошові кошти, які отримано від позитивної ставки в подальшому переводяться на баланс облікового запису платіжної системи «PayPal» третьої особи з їх подальшою конвертацією у криптовалюту на підконтрольні крипто гаманці.
За результатами спортивної події, яка не зіграла, фігурантами з підконтрольного облікового запису платіжної системи «PayPal» третьої особи подається запит - заявка на «chargeback» (процедура оскарження банківського платежу власником картки, що призводить до повернення грошей з рахунку продавця на рахунок покупця). Останні від імені третьої особи, оскаржують списання в службі підтримки «PayPal» їх грошових коштів з рахунку, аргументуючи це тим, що вказаний платіж було здійснено з іншої ІР адреси, а також з іншого пристрою.
При першочерговому вході в облікові записи платіжної системи «PayPal» третіх осіб, фігурантами використовуються ІР адреси з одного пулу проксі, а коли безпосередньо відбувається поповнення облікових записів бірж ставок - вхід здійснюється з інших ІР адрес пулу, а також використовується зміна пристрою для входу шляхом використанням емуляторів (програмний засіб, що імітує роботу однієї системи на іншій, дозволяючи запускати програми, створені для однієї платформи, на іншій).
За результатами опрацювання запиту - заявки на «chargeback» платіжною системою «PayPal» за умовами політики використання здійснюється повернення грошових коштів, які ніби то несанкціоновано були списані на рахунок облікових записів бірж ставок («букмекерських контор»). Фігурантами відразу ж вказані кошти конвертують у криптовалюту на підконтрольні крипто гаманці, а обліковий запис третьої особи з якої здійснено «chargeback» залишають. В подальшому за результатами проведеного внутрішнього розслідування платіжна система «PayPal» блокує вказані облікові записи за підозрою у шахрайських діях.
Також встановлено, що учасники групи здійснюють імітацію легальної фінансової активності (так званий "прогрів акаунтів") частини облікових записів платіжної системи «PayPal» третіх осіб. «Прогрів» відбувається наступним чином: проводять внутрішні перекази коштів між підконтрольними акаунтами «PayPal»; здійснюють тестові покупки цифрових або фізичних товарів; - надсилають або отримують грошові перекази з використанням PayPal.Me або інвойсів, створених у системі; підключають акаунт до онлайн-магазинів, CRM-систем або фінансових сервісів для створення активності.
Отримання прибутку, після конвертації грошових коштів, здійснюється в криптовалюті й розподіляється між всіма учасниками протиправної діяльності.
В ході досудового розслідування та оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетні:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Баранівка Житомирської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 . Являється співорганізатором протиправної діяльності, останній координує діяльність всіх учасників злочинної групи, забезпечує розподіл коштів між учасниками групи, а також надає авторизаційні та паспортні дані третіх осіб для виконавців.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Баранівка, Житомирської області, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . Остання являється дружиною ОСОБА_13 , в обов'язки останньої входить «прогрів» аккаунтів від імені третіх осіб платіжної системи «PayPal» (процес підготовки облікового запису в соціальній мережі чи рекламній платформі, щоб він виглядав як профіль реальної людини), передача доступу до вказаних аккаунтів іншим співучасникам групи.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Полоне, Хмельницької області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . У власності в останнього наявний транспортний засіб LandRoverDiscoverySportд.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_4 являється співорганізатором протиправної діяльності, координує діяльність всіх учасників злочинної групи, забезпечується розподіл коштів між учасниками групи, а також надає авторизаційні та паспортні дані третіх осіб для виконавців.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Шепетівка Хмельницької області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Останній являється виконавцем протиправної діяльності, забезпечує безпосередньо вхід в облікові записи третіх осіб та проводить інші операції на «букмекерських конторах».
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець м. Баранівка, Житомирської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Хмельницького, фактично проживаюча АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Вінниця, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Рівне, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 Останні являються виконавцями протиправної діяльності, забезпечують безпосередньо вхід в облікові записи третіх осіб та проводять інші операції на «букмекерських конторах».
10.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК та УСБУ у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.
При проведенні вищевказаних обшуків виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, пристрої для зберігання інформації, записники, сім-картки, медичні документи та інше. Вказана техніка безпосередньо використовувались для несанкціонованого втручання в облікові записи міжнародної електронної платіжної системи «PayPal», реєстрації нових облікових записів в системі «PayPal», здійсненні ставок в букмекерських конторах та заволодіння коштами, а записники і пристрої для зберігання інформації містять відомості про вчинення вказаних протиправних дій.
В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуків комп'ютерна техніка, мобільні телефони, пристрої для зберігання інформації, записники, сім-картки, медична документація є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, а тому є такими, що встановлюються під час кримінального провадження та вказують безпосередньо на обставини вчинення кримінального правопорушення.
11.12.2025 вилучені речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами у в кримінальному провадженні №12025240000000628.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 10.12.2025 року при проведенні обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.12.2025 року при проведенні обшуків:
За місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 :
-Ноутбук марки «HP» модель «Desktop - MS2CK7H» ідентифікатор пристрою: 7СВ950А1-Е408-41E8-9116-DDC59D8BFC48 із зарядним пристроєм;
-Ноутбук марки «MacBookPro 13» серійний номер: C02GGE50DV14 із зарядним пристроєм;
-Мобільний телефон «iPhone 6 S» imei: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон «iPhone 7» imei: НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон «iPhone 6 S» номер моделі: MN1X2LL/A, серійний № НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ;
-Два мобільний телефон «iPhone 6 S» модель «А1688»;
-Мобільний телефон «TECNOBC 3» imei: НОМЕР_8 без сім-картки;
-Мобільний телефон «Redmi 5G»;
За місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_9 :
- мобільний телефон Redmi Note 14 Pro, серійний номер: НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , із сім картою мобільного оператора з номером НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон Xiaomi Mi8 Lite, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , із сім картою мобільного оператора з номером НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон iPhone 6s, серійний номер: НОМЕР_16 , IMEI1: НОМЕР_17 ;
- ноутбук марки DELL Latitude7280, серійний номер: F55ZRQ2, разом із зарядним кабелем живлення;
- жорсткий диск "Transcend" з серійним номером "E30598-0087", із перехідним кабелем;
- 34 сімкарти в карткотримачах мобільного оператора з надписом "Plus", 1 сім карту в карткотримачу мобільного оператору з надписом "heyah", 12 сім карт в карткотримачах мобільного оператора з надписом "T-Mobile";
- один блокнот чорного кольору з надписом "Myperfectday" із рукописними записами.
За місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 :
- мобільний телефон марки «iPhone» IMEI 1. НОМЕР_18 , IMEI 2. НОМЕР_19 ;
- ноутбук AcerNitro 5, модель № 22Сі, S/NNHQH1EV00C332097743400;
- ноутбук DELLLATITUDEE6410, серійний номер G4XJ3A00JSD2;
- ноутбук HPProdlDL4Q17AV, S/N 5CG6333QV9;
- 21 аркуш з написом номера, тримач для сімкарти та сім карта оператора Mobile, одна сім карта, два тримача для сімкарти;
- мобільний телефон марки Nokia 2600, IMEI НОМЕР_20 , без сімкартки;
- 20 аркушівіз текстом на іноземній мові з рахунками та даними людей;
- три тримача, дев'ятьсім карт ПрАТ «ВФ Україна», один тримач «Київстар», флешносій, одна сім карта KLUCZ, сім карт та тримачівYezzz.
За місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 :
- 76 сім карт іноземних мобільних операторів (46 шт. польського оператора "T-Mobile", 20 шт. польського оператора "PLUSH", 1 шт. польського оператора "PLAY", 1 шт. польського оператора "Heyah");
- ?7 мобільних телефонів (iPhone 15 Pro білого кольору, iPhone 14 Plus червоного кольору, iPhone 7 чорного кольору, iPhone 6s білого кольору, iPhone 6 сірого кольору, iPhone 6s сірого кольору, NokiaC2 чорного кольору;
- ?ноутбук Lenovo сірого кольору невідомої моделі із зарядним пристроєм;
- ноутбук MacBookProA1502 із зарядним пристроєм;
- ?записник в обкладинці червонного кольору з чорновими записами та 3 арк. паперу формату А4 із чорновими
записами;
- ?SSD-дискGoodram CX 400 512 Gb;
- ?флеш-накопичувач Goodram 8 Gb;
- записник в обкладинці чорного кольору із чорновими записами, 110 арк. Медичної документації та 8 рентгенівських знімків.
За місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 :
- мобільний телефон марки RedmiM2006C3LG;
- мобільний телефон марки iPhoneS, сірого кольору;
- мобільний телефон марки Meizu, чорного кольору;
- мобільний телефон марки iPhoneS, сірого кольору;
- мобільний телефон HuaweiDRA-L21 IMEI НОМЕР_21 ;
- планшет Samsung GT-N5100 S/N AA1D7120S/T-B;
- флешнакопичувач USB 3.2 TO M.2 SSD Mobile Storge;
- ноутбук DELL ST:F8HL063 EX:33164997915, зарядний пристрій DEL CN-OVJCH5-72438-63M-70EF-A02;
- мобільний телефон Samsung Galaxy S20FE, ІМЕІ НОМЕР_22 ;
- тримач для сім-карти номер НОМЕР_23 ;
- тримач для сім-карти номер НОМЕР_24
- тримач для сім-карти номер НОМЕР_25 ;
- тримач для сім-карти номер НОМЕР_26 ;
- тримач для сім-карти номер НОМЕР_27 ;
- медичну документацію на ім'я ОСОБА_7 на 49 аркушах, квитанція примірник №1 1476574433 від 08.07.2025 та один ренгензнімок.
За місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 :
- Мобільний телефон марки “IPhone» моделі “14 Pro», фіолетового кольору, без пошкоджень, із силіконовим чохлом бежевого, синього та рожевого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 із наявною сім картою оператора "Київстар" моб. тел. НОМЕР_30 ;
- Ноутбук марки "Hpelitebook 2560", сірого кольору, серії CBU2031BRF із зарядним пристроєм;
- батарея до ноутбука марки "Hpelitebook 2560", чорного кольору? із маркуванням СТ:6ВWQVO4BB4B33T.
За місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 :
- мобільний телефон Samsung Galaxy A36, IMEI 1: НОМЕР_31 ; IMEI 2: НОМЕР_32 , з сім-картою НОМЕР_33 ;
- ноутбук марки HP моделі Elitebook 2560p, з зарядним пристроєм.
За місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 :
- мобільний телефон iPhone 11, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_34 ;
- ноутбук Samsung чорного кольору, моделі NF-R528: modelcode: ND-R528-DS03VA; S/N: ZOHA 93GZ100029E, разом із зарядним пристроєм;
- ноутбук Lenovo G550, модель 20023, чорного кольору, S/N: CBG3909086, разом із зарядкою;
- ноутбук HP сірого кольору, моделі ProBook 6360BHQ, разом із зарядкою.
За місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 :
-Ноутбук марки «HP», серійний номер 5CG9320YKL, IMEI: НОМЕР_35 , сірого кольору;
-Ноутбук марки «HP Victus», серійний номер 5SD203LMHC, чорного кольору (пароль 1707);
-Три тримачі для сім-карт без сім-карт з мобільними номерами: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; сім тримачів для сім-карт з сімками з мобільними номерами: НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , мобільного оператора “Heyah»;
-Чотири мобільних телефони марки «IPhone 5S» білого кольору з такими IMEI відповідно: 1. Imei: НОМЕР_46 ; 2. Imei: НОМЕР_47 ; 3. Imei: НОМЕР_48 ; 4. Imei: НОМЕР_49 (паролі НОМЕР_50 ), шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя