Справа № 686/32230/25
Провадження № 1-кс/686/11733/25
12 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025240000001037,
установила:
05.12.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.
26.09.2025 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №12025240000001037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «отримано інформацію, яка свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2023 року у великих розмірах з боку службових осіб юридичної особи приватного права, діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем.
Так, установлено, що 18.07.2023 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосила закупівлю за предметом спеціальна пересувна електротехнічна лабораторія, великовантажний мототранспортний засіб очікуваною вартістю 3 300 000 грн.
За результатами отриманих тендерних пропозицій між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №765 від 15.08.2023 на закупівлю великовантажного мототранспортного засобу (спеціальна пересувна електротехнічна лабораторія), згідно специфікації - пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULTMASTER на суму 2 740 000 грн, зі строком виконання до 31.12.2023.
Фінансування за даним договором здійснювалось за кошти місцевого бюджету згідно рішення позачергової 25-ї сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 №8 від 28.03.2023.
При цьому, вивченням ринку та мережі Інтернет установлено, що ціни на вищевказану спеціальну пересувну електротехнічну лабораторію KAEL-3 на базі RENAULTMASTER становлять 1 603 425 грн.
У подальшому, на виконання умов вищевказаного договору МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.11.2023 перерахував, згідно платіжного доручення №267864691 від 12.10.2023, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 2 740 000 грн.
Таким чином, службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли незаконно заволодіти коштами місцевого бюджету.
Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги.
Тому необхідно встановити номера рахунків у банківських та інших фінансових установах МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків - юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах згідно із вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є - податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація щодо рахунків вказаної організації перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
У поданому клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів із причин обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені їх копії.
Ухвала діє по 11 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя