Номер провадження 1-кс/754/3894/25
Справа № 754/20363/25
12 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102030000176 від 05.07.2023 року за ч. 3 ст. 191 КК України,
04.12.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 р. по 03.12.2025 р., зокрема: облікової картки суб'єкта ЗЕД; контрактів (договорів, угод) та всіх додатків до них; митних декларацій; вантажно-митних декларацій; коносаментів (лінійних, сервісних); вантажних маніфестів; екологічних декларацій; декларацій CMR; сертифікатів походження товару; інвойсів, рахунків-фактур; податкових накладних; актів митного огляду товарів; специфікацій; декларацій митної вартості; дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 (за наявності); сертифіката відповідності, з додатками; інших наявних товаросупровідних документів; рішень відділу визначення коду товару; актів перевірок митних органів; документів та інформації щодо імпорту товару - системи рентген діагностичної KAIGEN-65R (Республіка Корея, Listem Corporation), зокрема: договорів, контрактів, специфікацій, інвойсів, митних декларацій, декларацій митної вартості; транспортних накладних, коносаментів, пропусків, уніфікованих квитанцій; сертифікатів відповідності, свідоцтв про державну реєстрацію; платіжних документів, актів митного огляду товарів, експертних висновків щодо визначення коду товару; облікових карток суб'єкта ЗЕД; інших документів, з урахуванням специфіки товару; інформації, яка стосується поставок обладнання KAIGEN-65R, зокрема: реєстраційних даних юридичних або фізичних осіб - учасників ЗЕД, на адресу яких здійснювалася поставка; даних про кількість імпортованого обладнання, спосіб транспортування, пункти пропуску, а також про митних брокерів, які здійснювали оформлення; відомостей про виробника товару та країну походження; кодів товарної номенклатури, зазначених у митних деклараціях; відомостей про митні платежі та їх розмір; інформації про мету ввезення товару на митну територію України; інформації про митний пост, на якому здійснювалися митні формальності, номери електронних митних декларацій, а також ІР - адреси, з яких подавалися попередні декларації.
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 42023102030000176 від 05.07.2023 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель шляхом завищення вартості робіт та обсягів поставлених будівельних матеріалів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2022 років посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва, що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме в.о. директора ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель шляхом завищення вартості товарів, робіт та обсягів поставлених будівельних матеріалів.
Зокрема, встановлено, що у 2022 Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Деснянського району м. Києва проведено процедуру тендерної закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочі місця) (код 33110000-4 ДК 021:2015), Класифікація за НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова» на суму 5 218 000,0 грн.
Під час перевірки даної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлені порушення, а саме, порушення законодавства у частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі, а також те, що тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону, інші порушення законодавства у сфері закупівель.
У зв'язку з встановленими обставинами та необхідністю перевірки можливого завищення вартості придбаного обладнання, 18.04.2024 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим було скеровано запит із вимогою надати інформацію та копії документів по митному оформленню імпортних операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 р. по 03.12.2025 р.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_1 за №19/19-02-04/8.5/2230 від 03.05.2024 р. у наданні запитуваних документів щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено.
З метою встановлення розміру можливого матеріального збитку та всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить клопотання задовольнити.
Клопотання розглядається у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого у частині надання інформації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З приводу надання документів та інформації щодо імпорту товару - системи рентген діагностичної KAIGEN-65R (Республіка Корея, Listem Corporation) та інформації, яка стосується поставок обладнання KAIGEN-65R зазначив, що за вказаними критеріями знайти інформацію в електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_8 неможливо.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за таких підстав.
Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи з реквізитами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - облікова картка суб'єкта ЗЕД; контракти (договори, угоди) та всі додатки до них; митні декларації; вантажно-митні деклараціі; коносаменти (лінійні, сервісні); вантажні маніфести; екологічні декларації; декларації CMR; сертифікати походження товару; інвойси, рахунки-фактури; податкові накладні; акти митного огляду товарів; специфікації; декларації митної вартості; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_3 ); сертифікати відповідності з додатками; інші наявні товаросупровідні документи; рішення відділу визначення коду товару; акти перевірок митних органів, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Разом з тим, підстав для надання тимчасового доступу до документів та інформації щодо імпорту товару - системи рентген діагностичної KAIGEN-65R (Республіка Корея, Listem Corporation) та інформації, яка стосується поставок обладнання KAIGEN-65R, не встановлено, клопотання слідчого у цій частині є невмотивованим, слідчим не доведено, що ці документи та інформація самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 р. по 03.12.2025 р., зокрема: облікової картки суб'єкта ЗЕД; контрактів (договорів, угод) та всіх додатків до них; митних декларацій; вантажно-митних декларацій; коносаментів (лінійних, сервісних); вантажних маніфестів; екологічних декларацій; декларацій CMR; сертифікатів походження товару; інвойсів, рахунків-фактур; податкових накладних; актів митного огляду товарів; специфікацій; декларацій митної вартості; дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 (за наявності); сертифіката відповідності, з додатками; інших наявних товаросупровідних документів; рішень відділу визначення коду товару; актів перевірок митних органів.
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до документів та інформації щодо імпорту товару - системи рентген діагностичної KAIGEN-65R (Республіка Корея, Listem Corporation) та інформації, яка стосується поставок обладнання KAIGEN-65R.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -