Справа № 569/20473/24
1-кс/569/9108/25
09 грудня 2025 року Рівненський міський суду Рівненської області
у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_7 за погодженням із заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024180000000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 11.01.2026.
В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024180000000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаною про дію вищевказаних норм права, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів - автомобілів, здійснювала незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.
Для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_6 особисто, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виїжджала до країн ЄС, де здійснювала придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), їх транспортування та ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_5 до Державної митної служби України завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів.
Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , протягом 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації "Благодійний фонд "За перемогу", ЄРДПОУ - 45268853, адреса реєстрації - м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 10 та благодійної організації "Благодійний фонд «За віру», ЄРДПОУ - 45580347, адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6, наступні транспортні засоби:
12.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки JEEP моделі CHEROKEE, номер кузова - НОМЕР_1 , об'єм двигуна - 2776 см3, тип палива - дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 113 382, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 192 710, 96 грн.;
16.02.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі SUPERB, номер кузова - НОМЕР_2 , об'єм двигуна - 1798 см3, тип палива - бензин, 2008 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 119 257, 52 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 104 139, 33 грн.;
02.03.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Superb, номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, обєм двигуна - 1598 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 263 001,94 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 271, 26 грн.;
03.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки Nіssan моделi X-trail, номер кузова НОМЕР_4 , 2005 року випуску, об'єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 97 800, 33 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 945, 02 грн.;
06.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки FIAT моделі DUCATO, номер кузова - НОМЕР_5 , об'єм двигуна - 2500 см3, тип палива - дизель, 1996 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 264 419, 54 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 211 659, 75 грн.;
01.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SUZUKI моделі GRAND VITARA, номер кузова - НОМЕР_6 , обєм двигуна - 1997 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 81 814, 24 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 140 392, 05 грн.;
27.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки TOYOTA моделі RAV 4, номер кузова - НОМЕР_7 , об'єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 99 222, 32 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 148 883, 27 грн.;
28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, номер кузова - НОМЕР_8 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 115 468, 02 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 164 776, 76 грн.;
28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_9 , об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 210 261, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 242 460, 55 грн.;
05.07.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X3, номер кузова - НОМЕР_10 , обєм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 154 694, 28 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 167 593, 74 грн.;
13.08.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Vаuxhall моделі Vivaro, номер кузова НОМЕР_11 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 210 493, 73 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 341, 27 грн.;
09.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_12 , 2005 року випуску, об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 291 567, 36 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 277 378, 51 грн.;
14.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки CHEVROLET моделі CAPTIVA, номер кузова - НОМЕР_13 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 1991 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 121 024, 56 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 160 916, 18 грн.;
15.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HYUNDAI моделі SANTA FE, номер кузова - НОМЕР_14 , 2005 року випуску, об'єм двигуна 1991 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 55 309, 06 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 139 887, 22 грн.;
18.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC90, номер кузова - НОМЕР_15 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2401см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 144 139, 05 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 630, 15 грн.;
04.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_16 , об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2010 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 464 340, 72 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 308 004, 02 грн.;
07.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Audi моделі Q7, номер кузова НОМЕР_17 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 2967 см-3, тип палива - дизельне паливо, ринкова вартість якого становить 208 094, 43 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 248 566, 61 грн.;
11.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SSANGYONG моделі REXTON, номер кузова - НОМЕР_18 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2696см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 93 344, 25 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 825, 77 грн.;
18.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HONDA моделі CR-V 220MLL, номер кузова - НОМЕР_19 , об'єм двигуна - 2204 см3, тип палива - дизель 2006 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 126 126, 97 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 173 639, 81 грн.;
18.11.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_20 , об'єм двигуна - 2401 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 136 765, 48 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 185 260, 26 грн.;
06.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки LAND ROVER моделі DISCOVERY 3, номер кузова - НОМЕР_21 , об'єм двигуна - 2720 см3, тип палива - дизель, 2007 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 956, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 215 593, 29 грн.;
22.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_22 , об'єм двигуна - 2401 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 375, 18 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 768, 36 грн.;
23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_23 , об'єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 45 360, 64 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 125 887, 18 грн.;
23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_24 , об'єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 54374, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 128 771, 71 грн.;
26.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Octavia, номер кузова НОМЕР_25 , 2002 року випуску, об'єм двигуна - 1984 см3, тип палива - бензин, ринкова вартість якого становить 23 991, 71 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 85 379, 34 грн.;
04.01.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_26 , об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 168 213, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 229 088, 48 грн.;
06.03.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Subaru моделі Forester, номер кузова НОМЕР_27 , 2008 року випуску, об'єм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, ринкова вартість якого становить 119 144, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 157 479, 91 грн.;
Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів складає 4 122 945, 03 грн, що є великим розміром.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, здійснювала незаконну діяльність із транспортування на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів, умисно ухилившись від сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість.
Так, для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_6 особисто, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснювала виїзд до країн ЄС, де здійснювала придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювала їх транспортування та ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_5 до Державної митної служби України завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів та звільнення від сплати податків, що входять в систему оподаткування.
Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , протягом 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України в зоні діяльності Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації "Благодійний фонд "За перемогу", ЄРДПОУ - 45268853, адреса реєстрації - м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 10 та благодійної організації "Благодійний фонд «За віру», ЄРДПОУ - 45580347, адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6, без сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість наступні транспортні засоби:
12.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки JEEP моделі CHEROKEE, номер кузова - НОМЕР_1 , об'єм двигуна - 2776 см3, тип палива - дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 113 382, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 192 710, 96 грн.;
16.02.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі SUPERB, номер кузова - НОМЕР_2 , об'єм двигуна - 1798 см3, тип палива - бензин, 2008 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 119 257, 52 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 104 139, 33 грн.;
02.03.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Superb, номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, обєм двигуна - 1598 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 263 001,94 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 271, 26 грн.;
03.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки Nіssan моделi X-trail, номер кузова НОМЕР_4 , 2005 року випуску, об'єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 97 800, 33 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 945, 02 грн.;
06.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки FIAT моделі DUCATO, номер кузова - НОМЕР_5 , об'єм двигуна - 2500 см3, тип палива - дизель, 1996 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 264 419, 54 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 211 659, 75 грн.;
01.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SUZUKI моделі GRAND VITARA, номер кузова - НОМЕР_6 , обєм двигуна - 1997 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 81 814, 24 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 140 392, 05 грн.;
27.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки TOYOTA моделі RAV 4, номер кузова - НОМЕР_7 , об'єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 99 222, 32 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 148 883, 27 грн.;
28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, номер кузова - НОМЕР_8 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 115 468, 02 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 164 776, 76 грн.;
28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_9 , об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 210 261, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 242 460, 55 грн.;
05.07.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X3, номер кузова - НОМЕР_10 , обєм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 154 694, 28 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 167 593, 74 грн.;
13.08.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Vаuxhall моделі Vivaro, номер кузова НОМЕР_11 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 210 493, 73 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 341, 27 грн.;
09.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_12 , 2005 року випуску, об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 291 567, 36 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 277 378, 51 грн.;
14.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки CHEVROLET моделі CAPTIVA, номер кузова - НОМЕР_13 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 1991 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 121 024, 56 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 160 916, 18 грн.;
15.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HYUNDAI моделі SANTA FE, номер кузова - НОМЕР_14 , 2005 року випуску, об'єм двигуна 1991 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 55 309, 06 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 139 887, 22 грн.;
18.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC90, номер кузова - НОМЕР_15 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2401см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 144 139, 05 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 630, 15 грн.;
04.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_16 , об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2010 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 464 340, 72 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 308 004, 02 грн.;
07.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Audi моделі Q7, номер кузова НОМЕР_17 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 2967 см-3, тип палива - дизельне паливо, ринкова вартість якого становить 208 094, 43 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 248 566, 61 грн.;
11.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SSANGYONG моделі REXTON, номер кузова - НОМЕР_18 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2696см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 93 344, 25 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 825, 77 грн.;
18.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HONDA моделі CR-V 220MLL, номер кузова - НОМЕР_19 , об'єм двигуна - 2204 см3, тип палива - дизель 2006 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 126 126, 97 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 173 639, 81 грн.;
18.11.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_20 , об'єм двигуна - 2401 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 136 765, 48 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 185 260, 26 грн.;
06.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки LAND ROVER моделі DISCOVERY 3, номер кузова - НОМЕР_21 , об'єм двигуна - 2720 см3, тип палива - дизель, 2007 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 956, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 215 593, 29 грн.;
22.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_22 , об'єм двигуна - 2401 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 375, 18 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 768, 36 грн.;
23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_23 , об'єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 45 360, 64 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 125 887, 18 грн.;
23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_24 , об'єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 54374, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 128 771, 71 грн.;
26.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Octavia, номер кузова НОМЕР_25 , 2002 року випуску, об'єм двигуна - 1984 см3, тип палива - бензин, ринкова вартість якого становить 23 991, 71 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 85 379, 34 грн.;
04.01.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_26 , об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 168 213, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 229 088, 48 грн.;
06.03.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_6 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Subaru моделі Forester, номер кузова НОМЕР_27 , 2008 року випуску, об'єм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, ринкова вартість якого становить 119 144, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 157 479, 91 грн.
Загальна сума обов'язкових митних платежів, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) за переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілі складає 4 880 250, 50 грн, що є значним розміром, з яких ввізне мито - 412 294,60 грн, акциз - 2 967 423,19 грн та ПДВ - 1 500 532,71 гривень.
11.07.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України повідомлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
11.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.
14.07.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України повідомлено ОСОБА_6 .
14.07.2025 ОСОБА_6 на підставі ухвали Рівненськогго міського суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.
08.08.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.
Підозри про які повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом 5653нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколом 5654нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколом 8614нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколом 8615нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_6 ; протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 269 КПК України, а саме спостереження за особою щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших та іншими протоколами за результатами проведених НСРД в матеріалах кримінального провадження; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та автомобіля Skoda Fabia, д.н.з. НОМЕР_28 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 та автомобіля Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_29 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_11 під час яких вилучено мобільні телефони фігурантів, печатки, штампи благодійних фондів; протоколами оглядів речей вилучених в ході проведених обшуків; протоколами тимчасових доступів до документів (інформації) Волинської та Львівської митниць, де зокрема вилучено документи, які стали підставою ввезення до України автомобілів як гуманітарною допомоги (зокрема декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою); висновками проведених судових транспортно-товарознавчих експертиз щодо автомобілів, які завозились як гуманітарна допомога; відповідями Рівненської митниці ДМСУ щодо нарахувань несплачених митних платежів (ввізне мито, ПДВ, акциз) щодо автомобілів, які ввозились як гуманітарна допомога; даними отриманими в ході допитів свідків осіб, які придбали автомобілі ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, де підтверджено фактичний продаж вказаних автомобілів, зокрема і «цивільним» особам, які відношення до ЗСУ чи інших військових формувань не мають; даними аналізу банківської таємниці щодо фігурантів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
На даний час тривають слідчі дії з метою повного та об'єктивного розслідування у найкоротші строки.
Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки судових транспортно-товарознавчих експертиз, що перебувають на виконанні в Рівненському НДЕКЦ МВС України; призначити, отримати та долучити до матеріалів висновки судових економічних та фоноскопічних експертиз; провести заходи та розтаємнити ухвали Рівненського апеляційного суду щодо надання дозволів на проведення НСРД, щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; провести аналіз інформації отриманої в ході тимчасових доступів в Волинській та Львівській митниці; оглянути речі та предмети, які були вилучені в ході проведених обшуків, визнати їх речовими доказами, визначити їх місце зберігання; в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; в разі необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії за участі свідків, підозрюваних осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді, скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Вищезазначені слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для закінчення досудового розслідування.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 11 січня 2026 року.
Підозрювані в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання та розгляду клопотання у відсутності адвоката.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024180000000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.
11.07.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України повідомлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
11.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.
14.07.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України повідомлено ОСОБА_6 .
14.07.2025 ОСОБА_6 на підставі ухвали Рівненськогго міського суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.
08.08.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.
Ухвалою 09 жовтня 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до п'яти місяців, тобто до 11 грудня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, зокрема, в зв'язку з необхідність у проведенні значного обсягу слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень та виконання судових експертиз, зокрема: отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки судових транспортно-товарознавчих експертиз, що перебувають на виконанні в Рівненському НДЕКЦ МВС України; призначити, отримати та долучити до матеріалів висновки судових економічних та фоноскопічних експертиз; провести заходи та розтаємнити ухвали Рівненського апеляційного суду щодо надання дозволів на проведення НСРД, щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; провести аналіз інформації отриманої в ході тимчасових доступів в Волинській та Львівській митниці; оглянути речі та предмети, які були вилучені в ході проведених обшуків, визнати їх речовими доказами, визначити їх місце зберігання; в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; в разі необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії за участі свідків, підозрюваних осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді, скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024180000000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 11.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12