15.12.25
Справа № 635/4706/25
Провадження по справі №1-кс/635/1680/2025
15 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 12 червня 2025 року по час винесення ухвали слідчим суддею; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 y АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12 червня 2025 року по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12 червня 2025 року по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12 червня 2025 року по час винесення ухвали слідчим суддею.
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.
У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 14 червня 2025 року до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12 червня 2025 року останньому в месенджері «Інстаграм» з аккаунту « ОСОБА_6 » написала не встановлена особа та повідомила, що це новий аккаунт його товариша ОСОБА_7 та попрохав його переказати йому кошти у сумі 25000 гривень начебто для отримання посилки на що заявник перерахував грошові кошти. В результаті чого останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який надав показання, що 12 червня 2025 року останній знаходився на полігоні на тренуванні поблизу с. Джгун Зміївського району Харківської області. Та приблизно о 10:40 того ж самого дня, а саме 12 червня 2025 року йому в соціальній мережі «Інстаграм» написав його товариш ОСОБА_8 , більше анкетних даних останнього він не знає, в соціальній мережі «Інстаграм» останній під ніком « ОСОБА_6 », та сказав, що це його новий аккаунт так, як купив новий телефон та не може зайти в старий аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм». Потім останній попрохав ОСОБА_5 позичити кошти у сумі 3500 гривень начебто для того щоб забрати посилку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так, як вже ОСОБА_8 знаходився на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а готівку забув вдома. Після цього ОСОБА_5 відразу перерахував кошти зі своєї вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3500 гривень. Після того як ОСОБА_5 відправив кошти, йому відразу написав ОСОБА_8 та попрохав позичити ще кошти начебто для того щоб забрати «Старлінк». Після цього ОСОБА_5 запитав скільки саме потрібно зайняти та останній написав 6000 гривень на, що ОСОБА_5 відповів добре та скинув йому номер банківської картки № НОМЕР_3 та відразу перерахував зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 6000 гривень на кратку № НОМЕР_3 . Після останнього переказу коштів, ОСОБА_8 знову написав та попрохав перерахувати ще кошти у сумі 5500 гривень так, як йому не вистачало щоб забрати «Старлінк» та останній відразу відправив номер банківської картки, а саме № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки відправив кошти у сумі 5500 гривень на картку № НОМЕР_4 . Після чого останній ОСОБА_5 відправляє назад 5000 гривень і повідомляє, що вже повертає кошти назад, які він прохав. Після чого приблизно хвилин через 10-15 останній ОСОБА_5 знову пише та прохає скинути 3000 гривень та вже не запитував навіщо та сказав добре, та останній скинув новий номер картки № НОМЕР_5 та відразу скинув кошти у сумі 3000 гривень на вищевказану банківську картку. Хвилин через 40 останній ОСОБА_5 знову пише та повідомляє, що стоїть біля каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прохає, щоб ОСОБА_5 йому перерахував ще кошти у сумі 5000 гривень, щоб останній одразу повернув йому 25000 гривень. Після чого ОСОБА_5 запитав навіщо йому скидати 5 тисяч щоб він повернув 25000 гривень на, що останній повідомив, що йому так сказали в банку. Потім вони вели листування та в результаті ОСОБА_5 переказав кошти у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім ОСОБА_5 зрозумів, що щось не так та написав останньому, але він не відповідав на дзвінки в соціальній мережі «Інстаграм». Потім зателефонував на старий аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_9 та запитав як у нього справи та останній повідомив, що все добре, знаходиться вдома. Потім ОСОБА_5 повідомив новину яка сталася із ним на, що останній здивувався та виклав історію в соціальній мережі «Інстраграм», що начебто від його імені прохають позичити кошти. Та під час листування останній повідомив, що ніяких грошових коштів він не отримував.
Встановлено, що 12 червня 2025 року об 11:00:51 годині ОСОБА_10 з номеру рахункакарти відправника НОМЕР_7 переказала кошти у сумі 7646,25 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ПІБ отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, встановлено, що 12 червня 2025 року о 10:56:40 годині надійшли грошові кошти у сумі 3600 гривень на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_10 .
Під час досудового розслідування, встановлено, що 12 червня 2025 року о 12:10:58 годині отримано грошові кошти у сумі 5000 гривень на карту № НОМЕР_6 , крім того, 12 червня 2025 року о 12:12:56 годині з картки № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 10000 гривень відправлено на карту № НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Таким чином, клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 12 червня 2025 року по 15 грудня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 y АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12 червня 2025 року по 15 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12 червня 2025 року по 15 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 12 червня 2025 року по 15 грудня 2025 року.
Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , майора поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , капітана поліції ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15 лютого 2026 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1