Справа № 626/3879/25
Провадження № 1-кс/626/1719/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 грудня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226070000146 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що
в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025226070000146 від 04 грудня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
03.12.2025 о 17:37 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ДКП НПУ № 458198 (ЄО № 7987 від 03.12.2025) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 02.12.2025 останній у інтернет мережі знайшов оголошення про надання інтимних послуг. В подальшому ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» зв'язався з менеджером за номером НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 та домовився про надання послуг, за які перерахував з власної банківської карти передоплату у розмірі 12100 гривень чотирма транзакціями, а саме 02.12.2025 о 19:12 переказав гроші в сумі 1800 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , потім 03.12.2025 ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 1800 гривень, о 13:17 перерахував кошти у сумі 4000 гривень та о 13:56 перерахував кошти у сумі 4500 гривень на вищевказану банківську картку, на даний час вказані послуги не надані та гроші не повернуто.
Відомості про дану подію 04.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000146 за ч. 1 ст. 190 КК України.
04.12.2025 дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на встановлення місця зняття грошових коштів. Згідно рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України у ході перевірки встановлено рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 02.12.2025 о 19:13 p2p online переказ коштів у сумі 1799,96 грн, на карту одного клієнта НОМЕР_3 на свою картку; 03.12.2025 о 12:57 р2р з карти НОМЕР_3 у сумі 1819,05 грн. на карту одного клієнта НОМЕР_3 ; 03.12.2025 о 13:24 p2p online з карти НОМЕР_2 у сумі 3999,90 грн. на карту одного клієнта НОМЕР_3 ; 03.12.2025 о 17:49 зняття коштів cash atm з карти НОМЕР_3 у сумі 20002,00 грн. 980455 банкомат CLKI7619. Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025226070000146 від 04.12.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226070000146 від 04.12.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком - датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання ухвали, як зазначає в клопотанні дізнавач.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотаннядізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226070000146 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до :
- повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 року до 15.12.2025 року;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.12.2025 року до 15.12.2025 року;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.12.2025 року до 15.12.2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 року до 15.12.2025 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.12.2025 року до 15.12.2025 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2025 року до 15.12.2025 року;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
Строк дії ухвали до 15 лютого 2026 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1