Справа № 626/990/25
Провадження № 1-кс/626/1715/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 грудня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000069 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що
25.03.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 23.03.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 15750 гривень, які останній добровільно надіслав трьома різними транзакціями на банківські картки, які йому надала особа в ході листування, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Правопорушник закликав інвестувати в крипту валюту, шляхом надсилання йому грошових коштів та обіцяв прибуток, а саме відсоток від внесеної суми. Але після здійснених переказів коштів, вказана особа на зв'язок не виходить, грошові кошти не повернула.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000069 від 25.03.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що переглядаючи світлини в одній із груп в мобільному додатку Телеграм, він знайшов оголошення, в якому було повідомлено про можливий прибуток шляхом інвестування в крипто валюту. Він перейшов за посиланням, куди його перекинуло на групу « ОСОБА_5 ». ОСОБА_4 надіслав повідомлення адміністратору групи ОСОБА_6 в приватні повідомлення та запитав про умови пропонованого заробітку шляхом інвестування в крипто валюту. Остання повідомила, що мінімальна сума інвестиції 2000 гривень, які потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_1 . Потерпілий, одразу, 23.03.2025 року приблизно 18:18, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на вказану банківську картку особи з вказаною сумою та надіслав підтверджуюче зображення про оплату.
Через декілька годин вказана особа повідомила, що оплата пройшла успішно та можна виводити заробіток, але після відправлення грошових коштів в розмірі 5500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробив, а саме того ж дня о 22:09, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 надіслав необхідну суму та підтверджуюче про оплату зображення. Після чого йому було повідомлено про необхідність відправлення грошових коштів в сумі 8250 гривень для успішного отримання зароблених грошових коштів. Так як ОСОБА_4 вважав, що це буде останній платіж, то 24.03.2025 приблизно о 13:07 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 надіслав необхідну суму на банківську картку № НОМЕР_3 та підтверджуюче про оплату зображення. ОСОБА_4 попрохали почекати та через деякий час було видалено все листування. На сьогоднішній день на зв'язок з потерпілим вказана особа не виходить та грошові кошти не повернула.
27.03.2025 року дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, яке попередньо було погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури, з метою отримання тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 .
Відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з анкетою-заявою до Договору про надання банківських послуг по вищевказаній банківській карті було встановлено, що фінансовий номер ОСОБА_7 НОМЕР_6 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного телефону НОМЕР_6 .
В ході дізнання було встановлено, що контактний номер телефону ( НОМЕР_6 ) рахуються за оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_4 , необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS) з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , починаючи з 01.03.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив'язкою до базових станцій зв'язку.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дізнавач просив розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На переконання слідчого судді, дізнавачем відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зважаючи на що згідно ч.1 ст.163 КПК України було здійснено судовий виклик особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили, заяви про відкладення справи не надсилали.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025226080000069 від 25.03.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226080000069 від 25.03.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.7 ч.1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком - датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання ухвали, як зазначає в клопотанні дізнавач.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000069 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS), з контактних номеру мобільного телефону ( НОМЕР_6 ), починаючи з 01.03.2025 року по 15.12.2025 року з прив'язкою до базових станцій зв'язку.
Строк дії ухвали до 15.02.2026 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1