Справа № 638/24740/25
Провадження № 1-кс/638/3000/25
12 грудня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024221200001002 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200001002 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, належного Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у великому розмірі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова. В ході досудового слідства, встановлено, що 28.02.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем привласнили майно, належне Виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 17.12.2021 між Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № УЗ/ВК-21396/Ю про постачання прально-прасувального обладнання на загальну суму з ПДВ 363 990 грн. На підставі акту приймання-передачі Товару від 31.12.2021 обладнання було передано до вокзалу станції Харків-Пасажирський. В подальшому, у зв'язку з виявленими недоліками в ході експлуатації зазначеного обладнання, про що повідомлено постачальника листом від 14.02.2022 № ВКВОК-2-07/417/1, обладнання було повернуто постачальнику для гарантійного обслуговування або заміни на якісний товар, на підставі акту приймання передачі обладнання від 18.02.2022. Відповідно до п. 2.6 Договору термін заміни товару складає 10 календарних днів. Отже кінцевий строк повернення відремонтованого обладнання або заміни на нове - 28.02.2022, однак до теперішнього часу обладнання не повернуто.
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, а також з метою підтвердження придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, сплати за постачання вказаного обладнання на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого руху грошових коштів, отриманих від Філії, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім'я суб'єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 /рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківське ГРУ, МФО НОМЕР_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судове засідання слідча не з'явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що СВ Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221200001002 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221200001002 вбачається, що 02.05.2024 року до СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Ленінського районного суду м.Харкова щодо зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що 28.02.2022 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану привласнила майно, належне Виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останньому збитків у великих розмірах.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику - прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківське ГРУ, МФО НОМЕР_4 , , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.06.2021 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім'я суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.06.2021 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, щодо адреси, де були використані грошові кошти (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з рахунку, відкритого на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;
-інформації щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), місце роботи терміналів, з яких було проведення грошові операцій, з рахунку, відкритого на суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2021 по теперішній час.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1