Справа № 466/8405/23
Провадження № 1-кс/466/3387/25
12 грудня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023141380001353 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
10 грудня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023141380001353 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування під №12023141380001353 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою міста Львова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу із 17.07.2023 до 25.07.2023, під час дії воєнного часу, шахрайським способом, заволоділа його майном в значних розмірах.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 11.04.2024 справа №466/3770/24 провадження №1-кс/466/1273/24 про зобов'язання внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником (учасником), кінцевим бенефіціаром та директором Приватного підприємства « ОСОБА_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ПП « ОСОБА_8 »), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Іншим співвласником (учасником) та кінцевим бенефіціаром цього підприємства є ОСОБА_9 (частка в статутному фонді 43%).
Також, співвласником (учасником) підприємства є ОСОБА_10 (частка в статутному фонді 14%).
11 серпня 2023 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що група осіб, до якої входять гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації АДРЕСА_2 ) та гр. ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) вчиняють протиправні дії стосовно заволодіння належним йому майном, а саме належної ОСОБА_5 частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_8 » в розмірі 43,00 відсотки та майна, що знаходиться в статутному капіталі ПП « ОСОБА_8 ».
Окрім цього, з показів, наданих захисником ОСОБА_11 вбачається, що ним на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було скеровано адвокатський запит від 07.08.2023 № 07/08/23-2, щодо надання інформації в частині того чи надходив у поштове відділення НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресований гр. ОСОБА_5 цінний лист із описом вкладення (або будь-який інший лист) від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 (адреса відправника АДРЕСА_4 ), а також де станом на сьогодні знаходиться цінний лист із описом вкладення (або будь-який інший лист) адресований гр. ОСОБА_5 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 (адреса відправника АДРЕСА_4 ).
Після скерування цих адвокатських запитів, із захисником ОСОБА_11 зв'язалася працівниця ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що на ім'я гр. ОСОБА_5 надійшли листи від гр. ОСОБА_9 , однак до неї постійно телефонують посадові особи Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчиняють на неї тиск, погрожують звільненням із метою не вручення ОСОБА_5 (його уповноваженому представнику) вказаних листів.
Відтак, із сукупності вищенаведених фактів вбачається наявність протиправних дій групи осіб, в тому числі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямована на введення в оману гр. ОСОБА_5 та не вручення йому вказаних листів.
В листах, які 11.08.2023 отримав захисник (адвокат) гр. ОСОБА_5 містилось повідомлення про скликання загальних зборів учасників Приватного підприємства « ОСОБА_7 » від 26.07.2023, який підписано особисто гр. ОСОБА_9 та Вимога про припинення неправомірних дій/бездіяльності від 26.07.2023, яке підписано обома учасниками Приватного підприємства « ОСОБА_7 » гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 без відома потерпілого - гр. ОСОБА_5 17.07.2023, 19.07.2023, 21.07.2023, 25.07.2023 організували та проводили загальні збори учасників Приватного підприємства « ОСОБА_7 », про які не мали наміру повідомляти потерпілого гр. ОСОБА_5 .
Такі дії здійснювались з метою встановлення в його діях порушень вимог статуту ПП « ОСОБА_8 » (систематичне не з'явлення Учасником без поважних причин (три і більше разів) на Загальні збори учасників) та подальшого виключення гр. ОСОБА_5 із складу учасників ПП « ОСОБА_12 ».
З наданих потерпілим документів, а саме з статуту ПП « ОСОБА_8 » вбачається, що відповідно до пункту 14.8 Статуту ПП « ОСОБА_8 », про проведення зборів учасники повідомляються із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного. Повідомлення вручається учаснику особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Повідомлення має бути надане чи надіслане Учаснику не менше як за 15 календарних днів до дня проведення зборів.
Гр. ОСОБА_5 наче б то не з'явився на збори учасників ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як мінімум 4 рази, хоча про проведення таких його ніхто не повідомляв ні поштою рекомендованим листом, ні особисто.
Потерпілий зазначив, що дати, на які було призначено збори та на які він наче б то не з'явився, визначені з порушенням 15 денного строку повідомлення про заплановані збори.
Після першої неявки гр. ОСОБА_5 на збори учасників ПП « ОСОБА_8 » без поважних причин та неповідомлення про причини неявки, збори мали б бути призначені не раніше 04.08.2023, не говорячи вже про дати 19.07.2023, 21.07.2023 та 25.07.2023, після яких також мав визначатися строк повідомлення з інтервалом не менше 15 календарних днів.
Враховуючи вище наведене, для подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності є необхідним вилучення оригіналів документів, а саме установчих документів Приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рішення про утворення, засновницький договір, статут підприємства, протоколи загальних зборів підприємства, вимог про припинення неправомірних дій/бездіяльності скерованих ОСОБА_5 , а також інших документів, які можуть бути доказами в вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, оскільки документи, зазначені у клопотанні в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Крім того, просить розглядати дане клопотання без виклику представника банківської установи, а також без слідчого, прокурора.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, до поданого клопотання долучив заяву, у якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб (представників), у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023141380001353 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зняття належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме установчих документів, в тому числі рішення про утворення, засновницький договір, статут підприємства, протоколи загальних зборів підприємства, вимог про припинення неправомірних дій/бездіяльності скерованих ОСОБА_5 , а також інших документів, які можуть бути доказами в вказаному кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов'язати уповноважених осіб Приватного підприємства « ОСОБА_13 », надати доступ до оригіналів вищевказаних речей та документів із можливістю зняття завірених копій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1