іменем України
Справа № 126/1552/25
Провадження № 1-кс/126/918/2025
"12" грудня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000220 від 08.07.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 07.07.2025 по термін дії ухвали.
Клопотання обгрунтоване тим, що 08.07.2025 року до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , проо те, що 07.07.2025 року о 13 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом обману, отримавши доступ до мобільного додатку, здійснила зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 в сумі 3200,00 грн. (одним платижем) та № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 в сумі 8632,00 грн. (двома платежами), які належать ОСОБА_4 .
За даним фактом 08.07.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025020100000220 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 07.07.2025 близько 13:40 год з його карток: НОМЕР_2 (карта для виплат) НОМЕР_4 (кредитна карта) було знято кошти в загальній сумі 11832 грн. На підтвердження даного факту потерпілий надав виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої грошові кошти з його банківських карток було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 .
На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 24.09.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було переведено грошові кошти в загальній сумі 11832 грн. з карток ОСОБА_4 . Із наданих представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів встановлено, що 07.07.2025 у період часу з 13:53 год по 13:57 год. із вищевказаного рахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти у сумі 11100 грн.
Крім того, 22.09.2025 було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_6 , який є власником банківського рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пояснив, що картку з вказаним банківським рахунком він за грошову винагороду віддав своєму знайомому ОСОБА_7 , який в подальшому нею користувався.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме інформацію про особу, якій належить зазначений рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути в його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000220 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та зобов'язати керуючого надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 07.07.2025 по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1