Справа №672/1253/25
Провадження №1-кп/672/112/25
09 грудня 2025 року м.Городок
Городоцький районний суд Хмельницької області в складі:
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Городку кримінальне провадження, внесене 15.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №72025000320000015, за обвинуваченням:
ОСОБА_4 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Городок Хмельницької області, проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, фізична особа-підприємець, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,
ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Хмельницький Хмельницької області, проживаючого по АДРЕСА_2 , громадянина України, освіта повна загальна середня, одруженого, має на утриманні неповнолітніх дітей, непрацюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,
ОСОБА_6 ,ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Городок Хмельницької області, проживаючого по АДРЕСА_3 , громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204,ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,
Відповідно до статті 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального на території України, визначені у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон).
Статтею 1 Закону визначено, зокрема, що незаконний обіг тютюнової сировини це ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля тютюновою сировиною з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.
Тютюнова сировина це цілі рослини тютюну чи його листки у природному стані або у вигляді сушених чи ферментованих листків, цілих чи з відділеною середньою жилкою, обрізаних чи необрізаних, роздавлених чи розрубаних, які відносяться до товарної позиції 2401 згідно з УКТ ЗЕД (включаючи відходи тютюнового листя, тютюновий пил) та призначені для промислової переробки. Положеннями статті 2 Закону встановлено, що виробництво і зберігання тютюнової сировини здійснюється за наявності місць зберігання, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання.
Крім цього, статтею 2-1 Закону визначено, що обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання. Згідно положень статті 1 Закону, до обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів належать, зокрема, автоматизовані машини (механізми), що призначені для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також нарізання тютюнового листа для наступного використання у виробництві тютюнових виробів.
Також, положеннями статті 2 Закону передбачено, що виробництво та/або зберігання тютюнової сировини може здійснюватися лише:
- суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;
-тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт;
-суб'єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну.
Крім цього, пунктом 215.1 статті 215 Податкового Кодексу України визначено, що тютюнова сировина та тютюнові відходи належать до підакцизних товарів.
Згідно пп. 14.1.28-1 п. 14.1 ст.14 Податкового Кодексу України виробництво підакцизних товарів (продукції) - технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів.
Відповідно до пп. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Податкового Кодексу України ставка акцизного податку за 1 кг тютюнової сировини складає 2836,08 гривень.
Згідно ч. 3 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи - підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28 травня 2024 року, в невстановленому місці, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте не перебував на загальній системі оподаткування, не був платником акцизного податку, не займався вирощуванням тютюну, не мав зареєстрованих місць зберігання тютюнової сировини, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також не мав обладнання для підготовки та обробки тютюнової сировини, внесеного до Єдиного реєстру обладнання, виник умисел на незаконне виготовлення тютюнової сировини, шляхом сушіння та нарізання сирого тютюнового листа, з метою отримання доходу від її подальшого збуту.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 червня 2024 року домовився зі своїм знайомим про оренду нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н).
Також, у період з травня 2024 року по серпень 2024 року ОСОБА_8 самостійно виготовив обладнання для сушіння та нарізання тютюнового листа, а також придбав у невстановлених осіб паперові мішки та картонні коробки, які доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), таким чином обладнав підпільний цех для незаконного виготовлення тютюнової сировини за відсутності законних підстав на провадження вказаного виду діяльності.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з незаконного виготовлення тютюнової сировини та її подальшого збуту буде складно, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, здійснювати сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, подальше фасування тютюнової сировини у паперові мішки та картонні коробки, а також завантаження упакованої тютюнової сировини до транспортного засобу для подальшого транспортування з метою збуту, пообіцявши їм оплату у вигляді частини вартості реалізованої тютюнової сировини, на що останні надали згоду.
Таким чином, ОСОБА_8 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , залучивши останніх до протиправної діяльності, яка полягала виготовленні тютюнової сировини, її зберіганні та подальшому транспортуванні з метою збуту.
Розуміючи, що вказана незаконна діяльність перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, для координації злочинних дій співучасників, з метою унеможливлення фіксації адреси розташування базової станції та азимуту сигналу, а також встановлення прив'язки до місцевості, ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 та ОСОБА_6 робочий мобільний телефон без сім-карти, за допомогою якого співучасники могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання пов'язані з незаконним обігом підакцизної продукції.
Також, з метою приховування незаконної діяльності з обігу підакцизної продукції, ОСОБА_11 налагоджено механізм фасування незаконно виготовленої тютюнової сировини у паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий».
На виконання злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від реалізації тютюнової сировини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_8 домовився з головою фермерського господарства, яке займається вирощуванням тютюну у м. Городок, про придбання сирого тютюнового листа врожаю 2024 року, за умови що розрахунок за тютюн буде здійснено після його подальшої реалізації.
Вказаний сирий тютюновий лист загальною вагою близько 10 тон ОСОБА_12 у період з 12 серпня по30 серпня 2024 року завантажив за адресою: АДРЕСА_4 та доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 двома партіями, вагою близько 5 тон кожна.
У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 , у період з серпня 2024 року по грудень 2024 року здійснювали виготовлення тютюнової сировини за встановленою ОСОБА_11 технологією виробництва шляхом сушіння сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізання за допомогою установки для подрібнення, зволоження для досягнення оптимальної кондиції та подальшого фасування виготовленої тютюнової сировини в паперові мішки та картонні коробки.
За цей період ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_14 встигли виготовити 6 480 кг тютюнової сировини, 6 000 з яких не пізніше 10.12.2024 завантажили до транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 та транспортували до промислової території з координатами 49.185075, 26.617605 з метою подальшого збуту, а решта виготовленої тютюнової сировини загальною вагою 840 кг зберігалась ними за місцем виготовлення у картонних коробках та паперових мішках з написом «Жом буряковий сухий пухкий» до 10.12.2024, коли вказана діяльність була припинена працівниками Бюро економічної безпеки України.
Так, у ході обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), який відбувся 10.12.2024 у період часу з 10:50 до 19:43, виявлено та вилучено: сировину схожу на тютюн в сирому вигляді (лист тютюну) вагою 2423,5 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в 2 (двох) картонних коробках по 100 кг кожна, загальною вагою 200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», у кількості 64 мішків вагою 10 кг кожний, загальною вагою 640 кг; ваги електричні з надписом ДНІПРОВЕС, тип: ВПД, модель: ваги платформні ВПД-1010Л, сер. № 69875 - 1 штука; ваги електронні з надписом ПРОК, без серійного номеру - 1 штука; прилад для зшивання мішків з надписом: Model - GK9-700 - 1 штука; сушильні установки «кустарного виробництва без ідентифікуючих ознак - 2 штуки; установки для подрібнення тютюну «кустарного» виробництва без ідентифікуючих ознак - 2 штуки.
Крім цього, у ході проведення обшуку транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який відбувся 10.12.2024 у період часу з 20:50 до 21:50, вилучено сировину рослинного походження, яка знаходиться у 60 коробках по 100 кг, загальною вагою 6 000 кг.
Згідно висновків експертів, вилучені в ході проведення обшуків сировини входять до групи «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини», товарна позиція - «тютюнова сировина/тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.
Таким чином, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнової сировини, проте не маючи законних підстав на провадження вказаного виду діяльності, у порушення вимог ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , починаючи з серпня 2024 року і до 10:50 10 грудня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) організував незаконне виготовлення тютюнової сировини шляхом обладнання підпільного цеху, а також керував незаконним виготовленням тютюнової сировини, здійснюючи інструктування виконавців - ОСОБА_15 та ОСОБА_6 та керівництво їх діями, які полягали у сушінні сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізанні за допомогою установки для подрібнення, зволоженні та подальшому фасуванні в паперові мішки з надписом «Жом буряковий сухий пухкий» та картонні коробки, внаслідок вчинення яких виготовлено тютюнову сировину загальною вагою 6 480 кг, запаковану у 62 картонні коробки вагою 100 кг кожна та 64 мішки, вагою 10 кг кожен.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто організація незаконного виготовлення підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинена за попередньою змовою групою осіб, та керування нею.
Також ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте не перебував на загальній системі оподаткування, не був платником акцизного податку, не займався вирощуванням тютюну, не мав зареєстрованих місць зберігання тютюнової сировини, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також не мав обладнання для підготовки та обробки тютюнової сировини, внесеного до Єдиного реєстру обладнання у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у нежитлових приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) обладнав підпільний цех для незаконного виготовлення тютюнової сировини, з метою отримання доходу від подальшого її збуту.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з незаконного виготовлення тютюнової сировини та її подальшого збуту буде складно, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, здійснювати сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, подальше фасування тютюнової сировини у паперові мішки та картонні коробки, а також завантаження упакованої тютюнової сировини до транспортного засобу для подальшого транспортування з метою збуту, пообіцявши їм оплату у вигляді частини вартості реалізованої тютюнової сировини, на що останні надали згоду.
Таким чином, ОСОБА_8 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , залучивши останніх до протиправної діяльності, яка полягала у виготовленні тютюнової сировини, її зберіганні та подальшому транспортуванні з метою збуту.
З метою перевезення тютюнової сировини ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 використовували транспортний засіб марки MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 .
Розуміючи, що вказана незаконна діяльність перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, для координації злочинних дій співучасників, з метою унеможливлення фіксації адреси розташування базової станції та азимуту сигналу, а також встановлення прив'язки до місцевості, ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 та ОСОБА_6 робочий мобільний телефон без сім-карти, за допомогою якого співучасники могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання пов'язані з незаконним обігом підакцизної продукції.
Також, з метою приховування незаконної діяльності з обігу підакцизної продукції, ОСОБА_11 налагоджено механізм фасування незаконно виготовленої тютюнової сировини у паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий».
На виконання злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від реалізації тютюнової сировини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_8 домовився з головою фермерського господарства, яке займається вирощуванням тютюну у м. Городок, про придбання сирого тютюнового листа врожаю 2024 року, за умови що розрахунок за тютюн буде здійснено після його подальшої реалізації.
Вказаний сирий тютюновий лист загальною вагою близько 10 тон ОСОБА_12 у період з 12 серпня по 30 серпня 2024 року завантажив за адресою: АДРЕСА_4 та доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 двома партіями, вагою близько 5 тон кожна.
У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 , у період з серпня 2024 року по грудень 2024 року здійснювали виготовлення тютюнової сировини за встановленою ОСОБА_11 технологією виробництва, шляхом сушіння сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізання за допомогою установки для подрібнення, зволоження для досягнення оптимальної кондиції та подальшого фасування виготовленої тютюнової сировини в паперові мішки та картонні коробки.
За цей період ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_14 встигли виготовити 6 480 кг тютюнової сировини, 6 000 з яких не пізніше 10.12.2024 завантажили до транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який ОСОБА_17 не пізніше 10.12.2024 перегнав до промислової території з координатами 49.185075, 26.617605, де вона зберігалась у вказаному транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Решта виготовленої тютюнової сировини загальною вагою 840 кг зберігалась ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за місцем виготовлення у картонних коробках та паперових мішках з написом «Жом буряковий сухий пухкий» до 10.12.2024, коли вказана діяльність була припинена працівниками Бюро економічної безпеки України.
Так, у ході обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), який відбувся 10.12.2024 у період часу з у період часу з 10:50 до 19:43, зокрема виявлено та вилучено: сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в 2 (двох) картонних коробках по 100 кг кожна, загальною вагою 200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», у кількості 64 мішків вагою 10 кг кожний, загальною вагою 640 кг.
Крім цього, у ході проведення обшуку транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який відбувся 10.12.2024 у період часу з 20:50 до 21:50 вилучено сировину рослинного походження, яка знаходиться у 60 коробках по 100 кг, загальною вагою 6 000 кг.
Згідно висновків експертів, вилучені в ході проведення обшуків сировини входять до групи «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини», товарна позиція - «тютюнова сировина/тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.
Таким чином, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнової сировини, проте не маючи законних підстав на провадження вказаного виду діяльності, у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , 10.12.2024, о 10:50, у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) незаконно зберігав незаконно виготовлену тютюнову сировину у вигляді висушеного та подрібненого тютюнового листа загальною вагою 840 кг, фасовану у 64 паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий» вагою 10 кг кожен та 2 картонні коробки, вагою 100 кг кожна з метою збуту, а також не пізніше 20:50 10.12.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно транспортував незаконно виготовлену тютюнову сировину загальною вагою 6 000 кг, фасовану у 60 картонних коробок вагою 100 кг кожна з використанням транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту з приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) до промислової території з координатами 49.185075, 26.617605, де вона зберігалась у вказаному транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбаченне ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28 травня 2024 року, в невстановленому місці, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте не перебував на загальній системі оподаткування, не був платником акцизного податку, не займався вирощуванням тютюну, не мав зареєстрованих місць зберігання тютюнової сировини, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також не мав обладнання для підготовки та обробки тютюнової сировини, внесеного до Єдиного реєстру обладнання, виник умисел на незаконне виготовлення тютюнової сировини, шляхом сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, з метою отримання доходу від її подальшого збуту.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 червня 2024 року домовився зі своїм знайомим про оренду нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н).
Також, у період з травня 2024 року по серпень 2024 року ОСОБА_8 самостійно виготовив обладнання для сушіння та нарізання тютюнового листа, а також придбав у невстановлених осіб паперові мішки та картонні коробки, які доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), таким чином обладнав підпільний цех для незаконного виготовлення тютюнової сировини за відсутності законних підстав на провадження вказаного виду діяльності.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з незаконного виготовлення тютюнової сировини та її подальшого збуту буде складно, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, здійснювати сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, подальше фасування тютюнової сировини у паперові мішки та картонні коробки, а також завантаження упакованої тютюнової сировини до транспортного засобу для подальшого транспортування з метою збуту, пообіцявши їм оплату у вигляді частини вартості реалізованої тютюнової сировини, на що останні надали згоду.
Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучивши останніх до протиправної діяльності, яка полягала виготовленні тютюнової сировини, її зберіганні та подальшому транспортуванні з метою збуту.
Розуміючи, що вказана незаконна діяльність перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, для координації злочинних дій співучасників, з метою унеможливлення фіксації адреси розташування базової станції та азимуту сигналу, а також встановлення прив'язки до місцевості, ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 робочий мобільний телефон без сім-карти, за допомогою якого співучасники могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання пов'язані з незаконним обігом підакцизної продукції.
Також, з метою приховування незаконної діяльності з обігу підакцизної продукції, ОСОБА_4 налагоджено механізм фасування незаконно виготовленої тютюнової сировини у паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий».
На виконання злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від реалізації тютюнової сировини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_4 домовився з головою фермерського господарства, яке займається вирощуванням тютюну у м. Городок, про придбання сирого тютюнового листа врожаю 2024 року, за умови що розрахунок за тютюн буде здійснено після його подальшої реалізації.
Вказаний сирий тютюновий лист загальною вагою близько 10 тон ОСОБА_4 у період з 12 серпня по З0 серпня 2024 року завантажив за адресою: АДРЕСА_4 та доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 двома партіями, вагою близько 5 тон кожна.
У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_18 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 , у період з серпня 2024 року по грудень 2024 року здійснювали виготовлення тютюнової сировини за встановленою ОСОБА_4 технологією виробництва шляхом сушіння сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізання за допомогою установки для подрібнення, зволоження для досягнення оптимальної кондиції та подальшого фасування виготовленої тютюнової сировини в паперові мішки та картонні коробки.
За цей період ОСОБА_5 та ОСОБА_18 під керівництвом ОСОБА_4 встигли виготовити 6 480 кг тютюнової сировини, 6 000 з яких не пізніше 10.12.2024 завантажили до транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 та транспортували до промислової території з координатами 49.185075,26.617605 з метою подальшого збуту, а решта виготовленої тютюнової сировини загальною вагою 840 кг зберігалась ними за місцем виготовлення у картонних коробках та паперових мішках з написом «Жом буряковий сухий пухкий» до 10.12.2024, коли вказана діяльність була припинена працівниками Бюро економічної безпеки України.
Так, у ході обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), який відбувся 10.12.2024 у період часу з 10:50 до 19:43, виявлено та вилучено: сировину схожу на тютюн в сирому вигляді (лист тютюну) вагою 2423,5 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в 2 (двох) картонних коробках по 100 кг кожна, загальною вагою 200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», у кількості 64 мішків вагою 10 кг кожний, загальною вагою 640 кг; ваги електричні з надписом ДНІПРОВЕЄ, тип: ВПД, модель: ваги платформні ВПД-1010Л, сер. № 69875 - 1 штука; ваги електронні з надписом ПРОК, без серійного номеру - 1 штука; прилад для зшивання мішків з надписом: Model - GK9-700 - 1 штука; сушильні установки «кустарного виробництва без ідентифікуючих ознак - 2 штуки; установки для подрібнення тютюну «кустарного» виробництва без ідентифікуючих ознак - 2 штуки.
Крім цього, у ході проведення обшуку транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який відбувся 10.12.2024 у період часу з 20:50 до 21:50, вилучено сировину рослинного походження, яка знаходиться у 60 коробках по 100 кг, загальною вагою 6 000 кг.
Згідно висновків експертів, вилучені в ході проведення обшуків сировини входять до групи «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини», товарна позиція - «тютюнова сировина/тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.
Таким чином, ОСОБА_13 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарської діяльності, не маючи законних підстав на провадження діяльності з обігу тютюнової сировини, діючи умисно, як виконавець, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , у різні проміжки часу доби, починаючи з серпня 2024 року і до 10:50 10 грудня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) незаконно виготовив тютюнову сировину загальною вагою 6 480 кг, запаковану у 62 картонні коробки вагою 100 кг кожна та 64 мішки вагою 10 кг кожен, шляхом переробки сирого тютюнового листа, який він спільно з ОСОБА_6 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 сушили у сушильному барабані, нарізали за допомогою установки для подрібнення, зволожували і у подальшому фасували в паперові мішки з надписом «Жом буряковий сухий пухкий» та картонні коробки.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виготовлення підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Також ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте не перебував на загальній системі оподаткування, не був платником акцизного податку, не займався вирощуванням тютюну, не мав зареєстрованих місць зберігання тютюнової сировини, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також не мав обладнання для підготовки та обробки тютюнової сировини, внесеного до Єдиного реєстру обладнання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у нежитлових приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) обладнав підпільний цех для незаконного виготовлення тютюнової сировини, з метою отримання доходу від подальшого її збуту.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з незаконного виготовлення тютюнової сировини та її подальшого збуту буде складно, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, здійснювати сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, подальше фасування тютюнової сировини у паперові мішки та картонні коробки, а також завантаження упакованої тютюнової сировини до транспортного засобу для подальшого транспортування з метою збуту, пообіцявши їм оплату у вигляді частини вартості реалізованої тютюнової сировини, на що останні надали згоду.
Таким чином, ОСОБА_8 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , залучивши останніх до протиправної діяльності, яка полягала у виготовленні тютюнової сировини, її зберіганні та подальшому транспортуванні з метою збуту.
З метою перевезення тютюнової сировини ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 використовували транспортний засіб марки MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 .
Розуміючи, що вказана незаконна діяльність перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, для координації злочинних дій співучасників, з метою унеможливлення фіксації адреси розташування базової станції та азимуту сигналу, а також встановлення прив'язки до місцевості, ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 та ОСОБА_6 робочий мобільний телефон без сім-карти, за допомогою якого співучасники могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання пов'язані з незаконним обігом підакцизної продукції.
Також, з метою приховування незаконної діяльності з обігу підакцизної продукції, ОСОБА_11 налагоджено механізм фасування незаконно виготовленої тютюнової сировини у паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий».
На виконання злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від реалізації тютюнової сировини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_8 домовився з головою фермерського господарства, яке займається вирощуванням тютюну у м. Городок, про придбання сирого тютюнового листа врожаю 2024 року, за умови що розрахунок за тютюн буде здійснено після його подальшої реалізації.
Вказаний сирий тютюновий лист загальною вагою близько 10 тон ОСОБА_12 у період з 12 серпня по 30 серпня 2024 року завантажив за адресою: АДРЕСА_4 та доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 двома партіями, вагою близько 5 тон кожна.
У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 , у період з серпня 2024 року по грудень 2024 року здійснювали виготовлення тютюнової сировини за встановленою ОСОБА_11 технологією виробництва, шляхом сушіння сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізання за допомогою установки для подрібнення, зволоження для досягнення оптимальної кондиції та подальшого фасування виготовленої тютюнової сировини в паперові мішки та картонні коробки.
За цей період ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_14 встигли виготовити 6 480 кг тютюнової сировини, 6 000 з яких не пізніше 10.12.2024 завантажили до транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який ОСОБА_17 не пізніше 10.12.2024 перегнав до промислової території з координатами 49.185075, 26.617605, де вона зберігалась ним у вказаному транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Решта виготовленої тютюнової сировини загальною вагою 840 кг зберігалась ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за місцем виготовлення у картонних коробках та паперових мішках з написом «Жом буряковий сухий пухкий» до 10.12.2024, коли вказана діяльність була припинена працівниками Бюро економічної безпеки України.
Так, у ході обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), який відбувся 10.12.2024 у період часу з у період часу з 10:50 до 19:43, зокрема виявлено та вилучено: сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в 2 (двох) картонних коробках по 100 кг кожна, загальною вагою 200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», у кількості 64 мішків вагою 10 кг кожний, загальною вагою 640 кг.
Крім цього, у ході проведення обшуку транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який відбувся 10.12.2024 у період часу з 20:50 до 21:50, вилучено сировину рослинного походження, яка знаходиться у 60 коробках по 100 кг, загальною вагою 6 000 кг.
Згідно висновків експертів, вилучені в ході проведення обшуків сировини входять до групи «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини», товарна позиція - «тютюнова сировина/тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.
Таким чином, ОСОБА_13 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарської діяльності, не маючи законних підстав на провадження діяльності з обігу тютюнової сировини, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , 10.12.2024, о 10:50, у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) незаконно зберігав незаконно виготовлену тютюнову сировину у вигляді висушеного та подрібненого тютюнового листа загальною вагою 840 кг, фасовану у 64 паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий» вагою 10 кг кожен та 2 картонні коробки, вагою 100 кг кожна з метою збуту, а також не пізніше 20:50 10.12.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно транспортував незаконно виготовлену тютюнову сировину загальною вагою 6 000 кг, фасовану у 60 картонних коробок вагою 100 кг кожна з використанням транспортного засобу NLAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту з приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) до промислової території з координатами 49.185075, 26.617605, де вона зберігалась у вказаному транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28 травня 2024 року, в невстановленому місці, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте не перебував на загальній системі оподаткування, не був платником акцизного податку, не займався вирощуванням тютюну, не мав зареєстрованих місць зберігання тютюнової сировини, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також не мав обладнання для підготовки та обробки тютюнової сировини, внесеного до Єдиного реєстру обладнання, виник умисел на незаконне виготовлення тютюнової сировини, шляхом сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, з метою отримання доходу від її подальшого збуту.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 червня 2024 року домовився зі своїм знайомим про оренду нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н).
Також, у період з травня 2024 року по серпень 2024 року ОСОБА_8 самостійно виготовив обладнання для сушіння та нарізання тютюнового листа, а також придбав у невстановлених осіб паперові мішки та картонні коробки, які доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), таким чином обладнав підпільний цех для незаконного виготовлення тютюнової сировини за відсутності законних підстав на провадження вказаного виду діяльності.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з незаконного виготовлення тютюнової сировини та її подальшого збуту буде складно, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, здійснювати сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, подальше фасування тютюнової сировини у паперові мішки та картонні коробки, а також завантаження упакованої тютюнової сировини до транспортного засобу для подальшого транспортування з метою збуту, пообіцявши їм оплату у вигляді частини вартості реалізованої тютюнової сировини, на що останні надали згоду.
Таким чином, ОСОБА_8 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , залучивши останніх до протиправної діяльності, яка полягала виготовленні тютюнової сировини, її зберіганні та подальшому транспортуванні з метою збуту.
Розуміючи, що вказана незаконна діяльність перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, для координації злочинних дій співучасників, з метою унеможливлення фіксації адреси розташування базової станції та азимуту сигналу, а також встановлення прив'язки до місцевості, ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 та ОСОБА_6 робочий мобільний телефон без сім-карти, за допомогою якого співучасники могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання пов'язані з незаконним обігом підакцизної продукції.
Також, з метою приховування незаконної діяльності з обігу підакцизної продукції, ОСОБА_11 налагоджено механізм фасування незаконно виготовленої тютюнової сировини у паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий».
На виконання злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від реалізації тютюнової сировини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_8 домовився з головою фермерського господарства, яке займається вирощуванням тютюну у м. Городок, про придбання сирого тютюнового листа врожаю 2024 року, за умови, що розрахунок за тютюн буде здійснено після його подальшої реалізації.
Вказаний сирий тютюновий лист загальною вагою близько 10 тон ОСОБА_12 у період з 12 серпня по 30 серпня 2024 року завантажив за адресою: АДРЕСА_4 та доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 двома партіями, вагою близько 5 тон кожна.
У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_13 та ОСОБА_18 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 , у період з серпня 2024 року по грудень 2024 року здійснювали виготовлення тютюнової сировини за встановленою ОСОБА_11 технологією виробництва шляхом сушіння сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізання за допомогою установки для подрібнення, зволоження для досягнення оптимальної кондиції та подальшого фасування виготовленої тютюнової сировини в паперові мішки та картонні коробки.
За цей період ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_14 встигли виготовити 6 480 кг тютюнової сировини, 6 000 з яких не пізніше 10.12.2024 завантажили до транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 та транспортували до промислової території з координатами 49.185075,26.617605 з метою подальшого збуту, а решта виготовленої тютюнової сировини загальною вагою 840 кг зберігалась ними за місцем виготовлення у картонних коробках та паперових мішках з написом «Жом буряковий сухий пухкий» до 10.12.2024, коли вказана діяльність була припинена працівниками Бюро економічної безпеки України.
Так, у ході обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), який відбувся 10.12.2024 у період часу з 10:50 до 19:43, виявлено та вилучено: сировину схожу на тютюн в сирому вигляді (лист тютюну) вагою 2423,5 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в 2 (двох) картонних коробках по 100 кг кожна, загальною вагою 200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», у кількості 64 мішків вагою 10 кг кожний, загальною вагою 640 кг; ваги електричні з надписом ДНІПРОВЕС, тип: ВПД, модель: ваги платформні ВПД-1010Л, сер. № 69875 - 1 штука; ваги електронні з надписом ПРОК, без серійного номеру - 1 штука; прилад для зшивання мішків з надписом: Model - GK9-700 - 1 штука; сушильні установки «кустарного виробництва без ідентифікуючих ознак - 2 штуки; установки для подрібнення тютюну «кустарного» виробництва без ідентифікуючих ознак - 2 штуки.
Крім цього, у ході проведення обшуку транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_2 , який відбувся 10.12.2024 у період часу з 20:50 до 21:50, вилучено сировину рослинного походження, яка знаходиться у 60 коробках по 100 кг, загальною вагою 6 000 кг.
Згідно висновків експертів, вилучені в ході проведення обшуків сировини входять до групи «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини», товарна позиція - «тютюнова сировина/тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.
Таким чином, ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарської діяльності, не маючи законних підстав на провадження діяльності з обігу тютюнової сировини, діючи умисно, як виконавець, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у різні проміжки часу доби, починаючи з серпня 2024 року і до 10:50 10 грудня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) незаконно виготовив тютюнову сировину загальною вагою 6 480 кг, запаковану у 62 картонні коробки вагою 100 кг кожна та 64 мішки вагою 10 кг кожен, шляхом переробки сирого тютюнового листа, який він спільно з ОСОБА_9 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 сушили у сушильному барабані, нарізали за допомогою установки для подрібнення, зволожували і у подальшому фасували в паперові мішки з надписом «Жом буряковий сухий пухкий» та картонні коробки.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виготовлення підакцизного товару - тютюнової сировини, вчиненн за попередньою змовою групою осіб.
Також ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте не перебував на загальній системі оподаткування, не був платником акцизного податку, не займався вирощуванням тютюну, не мав зареєстрованих місць зберігання тютюнової сировини, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також не мав обладнання для підготовки та обробки тютюнової сировини, внесеного до Єдиного реєстру обладнання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у нежитлових приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) обладнав підпільний цех для незаконного виготовлення тютюнової сировини, з метою отримання доходу від подальшого ґї збуту.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність з незаконного виготовлення тютюнової сировини та її подальшого збуту буде складно, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, здійснювати сушіння, нарізання та зволоження сирого тютюнового листа, подальше фасування тютюнової сировини у паперові мішки та картонні коробки, а також завантаження упакованої тютюнової сировини до транспортного засобу для подальшого транспортування з метою збуту, пообіцявши їм оплату у вигляді частини вартості реалізованої тютюнової сировини, на що останні надали згоду.
Таким чином, ОСОБА_8 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , залучивши останніх до протиправної діяльності, яка полягала у виготовленні тютюнової сировини, її зберіганні та подальшому транспортуванні з метою збуту.
З метою перевезення тютюнової сировини ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 використовували транспортний засіб марки MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 .
Розуміючи, що вказана незаконна діяльність перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів, для координації злочинних дій співучасників, з метою унеможливлення фіксації адреси розташування базової станції та азимуту сигналу, а також встановлення прив'язки до місцевості, ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 та ОСОБА_6 робочий мобільний телефон без сім-карти, за допомогою якого співучасники могли вирішувати організаційні та інші нагальні питання пов'язані з незаконним обігом підакцизної продукції.
Також, з метою приховування незаконної діяльності з обігу підакцизної продукції, ОСОБА_11 налагоджено механізм фасування незаконно виготовленої тютюнової сировини у паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий».
На виконання злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від реалізації тютюнової сировини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_8 домовився з головою фермерського господарства, яке займається вирощуванням тютюну у м. Городок, про придбання сирого тютюнового листа врожаю 2024 року, за умови що розрахунок за тютюн буде здійснено після його подальшої реалізації.
Вказаний сирий тютюновий лист загальною вагою близько 10 тон ОСОБА_12 у період з 12 серпня по 30 серпня 2024 року завантажив за адресою: АДРЕСА_4 та доставив до нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 двома партіями, вагою близько 5 тон кожна.
У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом та контролем ОСОБА_14 , у період з серпня 2024 року по грудень 2024 року здійснювали виготовлення тютюнової сировини за встановленою ОСОБА_11 технологією виробництва, шляхом сушіння сирого тютюнового листа у сушильному барабані, нарізання за допомогою установки для подрібнення, зволоження для досягнення оптимальної кондиції та подальшого фасування виготовленої тютюнової сировини в паперові мішки та картонні коробки.
За цей період ОСОБА_13 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_14 встигли виготовити 6 480 кг тютюнової сировини, 6 000 з яких не пізніше 10.12.2024 завантажили до транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який ОСОБА_17 не пізніше 10.12.2024 перегнав до 22 промислової території з координатами 49.185075, 26.617605, де вона зберігалась у вказаному транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Решта виготовленої тютюнової сировини загальною вагою 840 кг зберігалась ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за місцем виготовлення у картонних коробках та паперових мішках з написом «Жом буряковий сухий пухкий» до 10.12.2024, коли вказана діяльність була припинена працівниками Бюро економічної безпеки України.
Так, у ході обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н), який відбувся 10.12.2024 у період часу з у період часу з 10:50 до 19:43, зокрема виявлено та вилучено: сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в 2 (двох) картонних коробках по 100 кг кожна, загальною вагою 200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) вигляді, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», у кількості 64 мішків вагою 10 кг кожний, загальною вагою 640 кг.
Крім цього, у ході проведення обшуку транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , який відбувся 10.12.2024 у період часу з 20:50 до 21:50, вилучено сировину рослинного походження, яка знаходиться у 60 коробках по 100 кг, загальною вагою 6 000 кг.
Згідно висновків експертів, вилучені в ході проведення обшуків сировини входять до групи «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини», товарна позиція - «тютюнова сировина/тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.
Таким чином, ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарської діяльності, не маючи законних підстав на провадження діяльності з обігу тютюнової сировини, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , 10.12.2024 о 10:50, у приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) незаконно зберігав незаконно виготовлену тютюнову сировину у вигляді висушеного та подрібненого тютюнового листа загальною вагою 840 кг, фасовану у 64 паперові мішки з написом «Жом буряковий сухий пухкий» вагою 10 кг кожен та 2 картонні коробки, вагою 100 кг кожна з метою збуту, а також не пізніше 20:50 10.12.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, незаконно транспортував незаконно виготовлену тютюнову сировину загальною вагою 6 000 кг, фасовану у 60 картонних коробок вагою 100 кг кожна з використанням транспортного засобу MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту з приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012 (Хмельницька обл., Городоцький р-н) до промислової території з координатами 49.185075, 26.617605, де вона зберігалась у вказаному транспортному засобі з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
30.10.2025 між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2ст.204,ч.2 ст.28 ч.1ст.204 КК України, які виразились у організації незаконного виготовлення підакцизного товару - тютюнової сировини, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, та керування нею; у незаконному зберіганні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та істотних для даного кримінального провадження обставин.
Приймаючи до уваги конкретні обставини справи, особу обвинуваченого, ступінь тяжкості вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2ст.204,ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, які згідно ст.12 КК України є нетяжкими, вчиненими у співучасті з іншими особами, роль ОСОБА_4 в одному з них-організатор, наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, обставиною, що обтяжує покарання-вчинення кримінальних правопорушень групою осіб за попередньою змовою, ОСОБА_8 зробив благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України у розмірі 100 000 гривень, а також враховуючи те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання, є інвалідом III групи з дитинства, має на утриманні двох малолітніх дітей 2013 та 2018 року народження, сторони дійшли згоди: на призначення покарання ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у вигляді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_19 покарання у виді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
30.10.2025 між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, які виразились у незаконному виготовленні підакцизного товару - тютюнової сировини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та незаконному зберіганні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та істотних для даного кримінального провадження обставин.
Приймаючи до уваги конкретні обставини справи, особу обвинуваченого, ступінь тяжкості вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, які згідно ст.12 КК України є нетяжкими, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, роль ОСОБА_5 у них-виконавець, наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, обставиною, що обтяжує покарання-вчинення кримінальних правопорушень групою осіб за попередньою змовою, ОСОБА_5 є ветераном війни-учасником бойових дій, а також враховуючи те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання, є інвалідом III групи, має на утриманні двох малолітніх дітей 2012 та 2019 року народження, сторони дійшли згоди на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч, 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
30.10.2025 між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_6 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, які виразились у незаконному виготовленні підакцизного товару - тютюнової сировини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та незаконному зберіганні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - тютюнової сировини, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та істотних для даного кримінального провадження обставин.
Приймаючи до уваги конкретні обставини справи, особу обвинуваченого, ступінь тяжкості вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, які згідно ст.12 КК України є нетяжкими, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, роль ОСОБА_6 у них-виконавець, наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, обставиною, що обтяжує покарання-вчинення кримінальних правопорушень групою осіб за попередньою змовою, а також враховуючи те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні малолітню дитину-інваліда 2018 року народження, сторони дійшли згоди на призначення покарання ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією ,та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
В угодах про визнання винуватості обвинуваченим, захиснику роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, а також наслідки умисного невиконання угоди, визначені ст. 476 КПК України.
Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнали повністю, підтвердили обставини їх скоєння, вказані в обвинувальному акті, щиро розкаялися у вчиненому і просять затвердити угоду про визнання винуватості. Пояснили, що розуміють права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, який буде призначений їм судом у разі затвердження угоди про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди, які в судовому засіданні були додатково роз'ясненні.
Захисник ОСОБА_7 також просить суд затвердити угоди про визнання винуватості.
Прокурор вважає, що зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам діючого законодавства та угода підлягає затвердженню судом.
Вирішуючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Умови угод відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, виконання умов обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є можливим.
Обґрунтованих і достатніх підстав вважати, що укладення угод між сторонами не було добровільним та є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також, що обвинувачені не мають можливості виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, судом не встановлено.
Приймаючи до уваги наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення,а саме те, що обвинувачені щиро розкаялися у вчинених правопорушеннях та сприяли їх розкриттю, обвинувачений ОСОБА_4 здійснив благодійний внесок на потреби ЗСУ в сумі 100000грн, при призначенні покарання суд вважає можливим застосування ч.1ст.69КК України і призначення більш м"якого виду основного покарання,не передбаченого в санкції ч.2ст.204 КК України - у виді штрафу, оскільки саме це покарання є необхідним і достатнім для виправлення засуджених та попередження нових кримінальних правопорушень.
Суд вважає, що зміст угод відповідає вимогам ст. 472 КПК України, вони укладені з додержанням порядку, добровільно без будь-якого примусу, про що свідчать дані в судовому засіданні пояснення обвинувачених.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред'являвся.
Відповідно до статті 368 КПК України, суд при ухваленні вироку вирішує питання речових доказів та процесуальних витрат.
Долю речових доказів слід вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.
На підставі ч.2 ст.124 КПК України з обвинувачених слід стягнути витрати в розмірі 15176,00 грн. за проведення експертиз.
Накладений в межах кримінального провадження арешт майна слід скасувати відповідно до ч. 4 ст.174 КПК України.
Запобіжний захід відносно обвинувачених судом не обирався.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 374, 394, 475 КПК України,-
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 жовтня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному 15.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №72025000320000015, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 .
Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204,ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
за ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у вигляді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 жовтня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному 15.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №72025000320000015, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 .
Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204,ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч, 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 жовтня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному 15.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №72025000320000015, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участі захисника адвоката ОСОБА_7 .
Визнати ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204,ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у вигляді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн, з конфіскацією ,та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2025 на майно, що вилучене 10.12.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки MAN TGL 12.220 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на тютюн, який знаходиться у 60 коробках по 100 кг кожна коробка загальною вагою 6 тон - скасувати.
Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2025 на майно, що вилучене 10.12.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на блокнот в обкладинці із зображенням автомобілю, де містяться чорнові записи та фрагмент паперу із чорновими записами - скасувати.
Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2025 на майно, що вилучене 10.12.2024 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6821284800:02:018:0012, а саме на: сировину схожу на тютюн в сирому вигляді (лист тютюну) у кількості 2423,5 кг; сировину схожу на тютюн в готовому вигляді (подрібненому та висушеному) стані, що знаходиться в 2(двох) картонних коробках по 100 кг кожна-200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) стані, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», вагою 10 кг кожний у кількості-64 мішки; ваги електричні з надписом ДНІПРОВЕНС, тип ВПД, модель:ваги платформні ВПД-1010 Л, сер. №69875-1 штука; ваги електронні з надписом ПРОК, без серійного номеру-1 штука; прилад для зшивання мішків з надписом: Model-GK-700-1штука; сушильні установки «кустарного виробництва без ідентифікуючих ознак-2 штуки; установки для подрібнення тютюну «Кустарного» виробництва без ідентифікуючих ознак-2 штуки - скасувати.
Речові докази: блокнот в обкладинці із зображенням автомобілю, де містяться чорнові записи та фрагмент паперу із чорновими записами-залишити в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази: тютюн, який знаходиться у 60 коробках по 100 кг кожна коробка загальною вагою 6 тон; сировину схожу на тютюн в сирому вигляді (лист тютюну) у кількості 2423,5 кг; сировину схожу на тютюн в готовому вигляді (подрібненому та висушеному) стані, що знаходиться в 2(двох) картонних коробках по 100 кг кожна-200 кг; сировину схожу на тютюн в готовому (подрібненому та висушеному) стані, що знаходиться в паперових мішках з надписом «Жом буряковий сухий пухкий», вагою 10 кг кожний у кількості-64 мішки; ваги електричні з надписом ДНІПРОВЕНС, тип ВПД, модель: ваги платформні ВПД-1010 Л, сер. №69875-1 штука; ваги електронні з надписом ПРОК, без серійного номеру-1 штука; прилад для зшивання мішків з надписом: Model-GK-700-1штука; сушильні установки «кустарного виробництва без ідентифікуючих ознак-2 штуки; установки для подрібнення тютюну «Кустарного» виробництва без ідентифікуючих ознак-2 штуки - конфіскувати та знищити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в рівних частках на користь державного бюджету процесуальні витрати в сумі 15176,00 грн.(п'ятнадцять тисяч сто сімдесят шість гривень) за проведення судових експертиз.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку лише з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Городоцький районний суд Хмельницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому, прокурору та захиснику.
Суддя ОСОБА_1