справа № 208/14210/25
№ провадження 1-кс/208/4371/25
Іменем України
12 грудня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025041160000908 від 01.07.2025 за ч.4 ст.190КК України, -
До Заводського районного суду міста Кам'янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 29.06.2025 року по 00:00 год. 02.07.2025 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із наданих документів вбачається, що 30.06.2025 до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, у період дії воєнного стану, у період з 29.06.2025 по 30.06.2025, переходячи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке надійшло на номер мобільного телефону НОМЕР_3 у мессенджер «Telegram», здійснила перерахунок грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 4 345 гривень, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_31 (ЄО13867).
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту пояснила наступне: «29.06.2025 року мій чоловік ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 ) перебував на лівобережжі міста Кам?янського у квартирі свого батька, в цей час йому надійшло повідомлення в месенджері телеграм від ОСОБА_34 , ОСОБА_35 скинула моєму чоловікові посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що йому необхідно там авторизуватись для отримання електронного чеку, який вона начебто оплатила за його товар на суму 430 грн. Перед цим вона прислала свої дані ОСОБА_36 місто Фастів, Київська обл., 1 відділення НП тел. НОМЕР_6 . Мій чоловік не має банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому він надіслав для оплати номер моєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ). Таким чином, коли чоловікові прийшло повідомлення з посиланням, він 29.06.2025 перейшов за посиланням та набрав мене о 13 год. 55 хв. сказавши, що зараз мені зателефонують та повідомлять з банку код доступу до електронного чеку, який сплатила ОСОБА_35 . Я сказала добре, поклала слухавку, та о 14 год. 03 хв. зателефонував номер: НОМЕР_8 представившись співробітниками банку повідомили код доступу з чотирьох цифр. Я набрала свого чоловіка, та повідомила йому вищевказаний код. Чоловік його ввів. На наступний день, тобто сьогодні знову покупець на ім?я « ОСОБА_37 » у месенджері Телеграм о 07 год. 44 хв. надіслала чоловікові посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але він в цей час спав. На моєму телефоні висвітився особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією-ввести код, і в цей час знову мені зателефонували з номеру НОМЕР_8 , де голосовим повідомленням повідомили код, який я ввела в особистому кабінеті додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього я знову спробувала зайти в свій особистий кабінет у додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не могла. Після чого, о 14.00 год 30.06.2025 я пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала свою картку, так як дізналась що потрапила на шахраїв, які заволоділи моїми грошовими коштами з моєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумами: 1 000 грн., 350,00 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., та 995,00 грн. на загальну суму 4 345 грн».
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025041160000908 від 01.07.2025 за ч.4 ст.190КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 29.06.2025 року по 00:00 год. 02.07.2025 року, а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.06.2025 року по 00:00 год. 02.07.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.06.2025 року по 00:00 год. 02.07.2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 29.06.2025 року по 00:00 год. 02.07.2025 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.06.2025 року по 00:00 год. 02.07.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1