Справа №534/3219/25
Провадження №1-кс/534/502/25
10 грудня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000223 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000223 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУШ ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку 29.08.2025 року були переведені грошові кошти потерпілої у загальній сумі 19 116 гривень: інформацію про банківські операції, що проводилися з 00:00 годин 29.08.2025 року по 23:59 годин 14.09.2025 року по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 5 391 гривня, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів. зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, отримання інформації щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 29.08.2025 року по 23:59 годин 14.09.2025 року, в тому числі щодо інформації та часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках. дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі. номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали. банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.
В клопотанні дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175520000223 від 30.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 29.08.2025 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що у період часу із 28.08.2025 року по 29.08.2025 рік, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 95 190 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріального збитку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175520000223 BП 30.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.08.2025 року ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» зв?язалась невідома особа, яка представилась менеджером на ім?я ОСОБА_7 , яка запропонувала підробіток, після чого ОСОБА_6 перерахувала кошти у розмірі 92887 грн на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які повернути їй не були.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.08.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 29.08.2025 року у період часу із 28.08.2025 року по 29.08.2025 рік, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 95 190 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріального збитку.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
постановив :
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000223 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУШ ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку 29.08.2025 року були переведені грошові кошти потерпілої у загальній сумі 19 116 гривень:
інформацію про банківські операції, що проводилися з 00:00 годин 29.08.2025 року по 23:59 годин 14.09.2025 року по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;
інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 5 391 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками;
інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів. зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;
отримання інформації щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 29.08.2025 року по 23:59 годин 14.09.2025 року, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-ксаових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) ; грошові чеки, платжіні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках. дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі. номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали. банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.
Строк дії ухвали до 10 лютого 2026 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1