Справа № 344/22263/25
Провадження № 1-кс/344/8642/25
12 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12025090000000457 від 21.07.2025, -
Прокурор звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000457 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Прокурором у клопотанні зазначено, що група мешканців Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період дії на території України воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян країн Європейського Союзу та України.
Зокрема останні, не маючи ліцензії Національного банку України на надання фінансово платіжних послуг з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, через анонімні ресурси мережі Інтернет, здійснюють скупку верифікованих акаунтів електронних платіжних сервісів, а також персональних даних, в тому числі викрадених, громадян країн Європейського Союзу та України, які в подальшому використовують для реєстрації профілів/кабінетів на відповідних електронних платіжних сервісах. Після цього, вказані акаунти, без відома їх власників, останні використовують для так званої «прокрутки» іноземної валюти, а саме її конвертацію між платіжними системами та перевід у криптовалюту з отриманням вигоди у різниці курсів на відповідних фінансових сервісах, та подальшим виведенням грошових коштів з акаунтів криптогаманців на власну користь.
Крім цього, маючи повний доступ до верифікованих акаунтів в електронних платіжних сервісах, особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, використовують такі профілі, без відома її власників, для отримання на їх ім'я кредитних коштів, котрі в подальшому аналогічними схемами конвертуються та переводятьcя на їх підконтрольні гаманці та рахунки, а відповідні кредитні зобов'язання лягають на осіб чиї персональні дані використовувались для таких позик.
Окрім того, досудовим розслідуванням, зокрема аналізом інформації отриманої з криптовалютної біржі «Binance» було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліковий запис «ID 359810261», ОСОБА_4 з моменту реєстрації до 21.10.2025 було здійснено поповнень акаунту на суму 715 039,29 USDT, що згідно курсу становить 31 032 705,186 грн., а з моменту реєстрації акаунту до 21.10.2025 здійснено виведень з акаунту на суму 131 500,02 USDT, що згідно курсу становить 5 707 100,868 грн. Станом на 27.10.2025 загальний баланс на акаунті становив 19 855,97 USDT, що згідно курсу становить 863 051,098 грн.
Також, після отримання та аналізу інформації наданої криптовалютною біржею «WhiteBIT» було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації до 06.09.2023 було здійснено поповнень акаунту на суму 2 097,91 USDT, а з моменту реєстрації до 06.09.2023 здійснено виведень з акаунту на суму 2 268,87 USDT;
Таким чином на даному етапі проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному встановлено, що акаунт «ID 359810261» криптовалютної біржі «Binance» та акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі «WhiteBIT», які належать ОСОБА_4 були об'єктами кримінально протиправних дій внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто згідно вимог ст. 98 КПК України являється речовим доказом по кримінальному провадженню.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 обліковий запис «ID 359810261» криптовалютної біржі «Binance» та обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_4 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.
Прокурором у клопотанні вказано, що на даний момент тривають слідчі дії, з метою збору фактів та доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана особа має намір вивести із вище вказаних акаунтів всі наявні на ньому кошти, що позбавить можливості накладення на них арешту.
Прокурором у клопотанні зазначено, що у зв'язку з викладеним, виникла необхідність унеможливити виведення з облікового запису «ID 359810261» криптовалютної біржі «Binance» та облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_4 коштів шляхом накладення арешту на них, заборонивши користування ними, розпорядження та відчуження.
Як зазначено у клопотанні на даний момент у сторони обвинувачення достатньо підстав вважати, що у випадку незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна, не вдасться запобігти незаконному виведенню коштів із облікових записів.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України власник майна до суду не викликалася з метою забезпечення можливого арешту майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та надані документи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що прокурор звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар. Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000457 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Як вказано у клопотанні, група мешканців Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період дії на території України воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян країн Європейського Союзу та України. Зокрема останні, не маючи ліцензії Національного банку України на надання фінансово платіжних послуг з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, через анонімні ресурси мережі Інтернет, здійснюють скупку верифікованих акаунтів електронних платіжних сервісів, а також персональних даних, в тому числі викрадених, громадян країн Європейського Союзу та України, які в подальшому використовують для реєстрації профілів/кабінетів на відповідних електронних платіжних сервісах. Після цього, вказані акаунти, без відома їх власників, останні використовують для так званої «прокрутки» іноземної валюти, а саме її конвертацію між платіжними системами та перевід у криптовалюту з отриманням вигоди у різниці курсів на відповідних фінансових сервісах, та подальшим виведенням грошових коштів з акаунтів криптогаманців на власну користь.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 12.12.2025 року: обліковий запис «ID 359810261» що обслуговується криптовалютною біржею «Binance» (Nest Services Limited ), зареєстрованою за адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles та обліковий запис «ilonatynkaliuk2@gmail.com», що обслуговується криптовалютною біржею «WhiteBIT» (ТОВ «ВАЙТ БЕТ ІНФОРМЕЙШН»), зареєстрованою за адресою: Seimyniskiu g. 19-302, LT-09236 Vilnius, Lietuva, які належать ОСОБА_4 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 12025090000000457 від 21.07.2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України - «Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Крім того, у справі «Ізмайлов проти росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».
Аналіз відповідних норм КПК України, що регламентують питання арешту майна, свідчить про те, що арешт майна може бути накладений щодо будь-якого майна, навіть майна осіб не причетних до вчинення злочину, якщо вказане майно містить ознаки речового доказу, може бути використане стороною обвинувачення в процесі доказування.
Якщо ж майно не містить ознак речового доказу, то таке майно може бути арештовано виключно в тому разі, якщо воно належить певній особі та вказана особа має певний процесуальний статус (підозрюваний, обвинувачений, юридична особа - суб'єкт спеціальної конфіскації).
Прокурором поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на обліковий запис «ID 359810261» що обслуговується криптовалютною біржею «Binance» (Nest Services Limited ), зареєстрованою за адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговується криптовалютною біржею «WhiteBIT» (ТОВ «ВАЙТ БЕТ ІНФОРМЕЙШН»), зареєстрованою за адресою: Seimyniskiu g. 19-302, LT-09236 Vilnius, Lietuva, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1