Справа № 589/5849/25
Провадження № 1-кс/589/1186/25
11 грудня 2025 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №12025200490001610 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12025200490001610 від 03.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2025 до Шосткинського РУП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.09.2025, розмістивши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж товарів, в цей же день в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_5 перейшов та ввів номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було списано кошти в сумі 2430 грн., після чого картку було заблоковано. Цього ж дня невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 в застосунок телеграм, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що банківські картки, відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблоковані та для їх розблокування потрібно пройти ідентифікацію, на що потерпілий погодився. Після цього, невстановленою особою з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, діючою в умовах воєнного стану, з кредитної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було списано кошти в сумі 24 000 грн. В кінці жовтня зателефонували працівники банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили, що в потерпілого є кредит в сумі 79 330 грн. Загальна сума матеріальної шкоди завданої ОСОБА_5 становить 105760 грн.
Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 року по термін виконання ухвали, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025200490001610 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.
Так, відповідно до протоколу під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 12.09.2025 року розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж товарів, в цей же день близько 16:00 год. в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_5 перейшов та ввів номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було списано кошти в сумі 2430 грн., після чого картку було заблоковано. Цього ж дня невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 в застосунок телеграм, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що банківські картки, відкриті на ім'я потерпілого, заблоковані та для їх розблокування потрібно пройти ідентифікацію, на що потерпілий погодився. Після цього, невстановленою особою з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, діючою в умовах воєнного стану, з кредитної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було списано кошти в сумі 24 000 грн. В цей же день близько 20:00 год. він зателефонував операторам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав про чат бот в Телеграм, на що оператор відповів, що послуги через Телеграм канал не надають. Після чого потерпілий заблокував зарплатну та кредитну картки. В кінці жовтня зателефонували працівники банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили, що є кредит. Перейшовши в ІНФОРМАЦІЯ_7 , він побачив п'ять відкритих кредитів на суму 79 330 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта; номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_5 за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 по 11.12.2025 року із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; фото-, відеоматеріалів зняття грошових коптів з рахунку НОМЕР_3 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 по 11.12.2025; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_5 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них.
В іншій частині клопотання слід відмовити, адже вимоги щодо надання аналогічних відомостей за період часу після постановлення цієї ухвали є неправомірними, оскільки наведеними вище нормами КПК України передбачено можливість надання тимчасового доступу до існуючих на час розгляду речей і документів, а не тих, які з'являться у майбутньому.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшій групи), слідчому СВ Шосткинського РУП УНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП УНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:
- особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки ОСОБА_5 за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 року по 11.12.2025 року із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про особу, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коптів з рахунку НОМЕР_1 , у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 року по 11.12.2025 року;
- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_5 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 11 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1186/25
Примірник № 2 наданий ст.слідчому ОСОБА_3