Справа №760/33931/25 1-кс/760/14439/25
11 грудня 2025 року м. Київ
Солом'янський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, яке обгрунтоване тим, що, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024110000000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 20.04.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території держави-агресора, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій, налагодити протиправний механізм спрямований на виробництво та постачання товарів на підприємства з приватної та державної сфери економіки держави-агресора та з цією метою заснував підприємство ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ 22» (код підприємства - 9106015733, юридична адреса: 296213, Республіка Крим, Роздільненський р.н, с. Ботанічне, вул. Степна, буд. 6, приміщення 3), основний виді діяльності - вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур (код КВЕД - 01.11) та додаткові види діяльності - вирощування рису (код КВЕД - 01.12), вирощування винограду (код КВЕД - 01.21), торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для сільськогосподарських тварин (код КВЕД - 46.21) та інше.
Надалі, встановлено, що підприємство ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ 22» (код ЄДРПОУ - 9106015733) під керівництвом ОСОБА_6 , у період часу з 20.04.2022 по 25.06.2025, на підставі укладених договорів, здійснювало постачання товарів у вигляді - соняшників, пшениці, проса жовтого, рису та інше, а також надавало послуги у вигляді - надання в оренду земельних ділянок, нежитлових приміщень та транспортних засобів, таким російським суб'єктам господарювання як: АО «АПК-ПАЛЛАДА», АО «ГЕНБАНК», АО «КРЫМАГРОХИМ» ИП « ОСОБА_7 », ГАУ РК «РАЗДОЛЬНЕНСКОЕ ЛОХ», ИП Глава К(Ф)Х « ОСОБА_8 », ИП « ОСОБА_9 », ИП « ОСОБА_10 », ИП « ОСОБА_11 », ИП « ОСОБА_12 », ИП « ОСОБА_13 », ИП « ОСОБА_14 », ИП « ОСОБА_15 », ИП Глава К(Ф)Х « ОСОБА_16 », ИП « ОСОБА_17 », КФХ «ХЛЕБОРОБ», КФХ « ОСОБА_18 », ИП « ОСОБА_19 », «МИНФИН КРЫМА (МИНСЕЛЬХОЗ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)», МУП Чернышевского сельского поселения «ЖКХ «Чернышевское», ООО «АТЛАНТ», ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар», ООО «АГРО-ТРЕЙД», ООО «АГРОФИРМА "СТЕПНАЯ», ООО «АЛИСА», ООО «ВИТ ТРЕЙД», ООО «ГЕФЕСТ», ООО «ДЖЕЙГРУПП», ООО «КОЛОС», ООО «Дон-Маркет», ООО «КОМПАНИЯ «АПРЕЛЬ», ООО «КРОНОС-АГРО», ООО «РОСТОК», ООО «Топ Грейн Л.Т.Д.», ООО «Торговая компания «Велес», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНОМОР», ООО «ТОТАЛ ГРУПП», ООО «ФЛАГМАН-ЮГ», ООО «ХЛЕБКОМ», ООО «Автолидер-М», ООО «АВРОРА АГРО ПАРТС», ООО «АВРОРА», ООО «АГРОПРАЙМ», ООО «АГРО-ТРЕЙД», ООО «АКФ», ООО «АРЕНА-ТРЕЙД», ООО «ВОЛГОМАКССЕРВИС», ООО «ГЕЛИОС ПЛЮС», ООО «ГРИФОН АГРОТРАНС», ООО «ДОН - МАРКЕТ», ООО «ЗК ЭФКО-ЮГ», ООО «КАРАКАШ АГРО», ООО «КАЦ», ООО «К-ТЕЛЕКОМ», ООО «Лидер-Агро», ООО «Нива», ООО «СельхозТорг», ООО «ТК АГРОИНДУСТРИЯ», ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.», ООО «ХЛЕБКОМ», ООО «Холдинг Королевский», ООО «МИЛЕКС», ООО «РусАгроТрейд», ООО «ТК Агроиндустрия», ООО «ТОТАЛ ГРУПП», ООО «ГЕФЕСТ», ФГУП «Почта Крыма», ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), та інші., за результатом чого отримало дохід у розмірі 1 105 188 563 руб.
Крім того, ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2025, за рахунок отриманого доходу від діяльності належного йому підприємства ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ 22» (код ЄДРПОУ - 9106015733), на виконання свого злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору шляхом передачі товарів представника державі-агресора, з метою забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав транспортні засоби марки «УАЗ СГР» у кількості 5 шт., вартістю 1 565 000 руб. кожна, на загальну суму 7 825 000 руб.
В подальшому, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2025, на виконання свого злочинного умислу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Роздольненського району АР Крим, передав транспортні засоби марки «УАЗ СГР» у кількості 5 шт., на загальну суму 7 825 000 руб., представникам військового підрозділу, який наносить шкоду державі Україна в Херсонській області, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представниками держави-агресора на визначену суму.
В свою чергу встановлено, ОСОБА_6 у період часу з 20.04.2022 по 25.06.2025, на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, організував постачання товарів у вигляді - соняшників, пшениці, проса жовтого та інше, а також надання послуги у вигляді - надання в оренду земельних ділянок, нежитлових приміщень та транспортних засобів з підконтрольного йому підприємства ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ 22» (код ЄДРПОУ - 9106015733) на суб'єкти господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, внаслідок чого до бюджету держави-агресора у період часу з 20.04.2025 по 31.12.2022 останнім перераховано грошові кошти у сумі 3 812 456 рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 становило 191 840, 38 гривні, крім того у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 останнім перераховано грошові кошти у сумі 4 578 524 руб., що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2023 становило 1 946 628 гривень, також останнім у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 останнім перераховано грошові кошти у сумі 58 412 003,41 руб., що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2024 становило 22 767 241,52 гривень, в свою чергу останнім у період часу з 01.01.2025 по 25.06.2025 останнім перераховано грошові кошти у сумі 12 718 052,26 руб., що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 25.06.2025 становило 6 257 938,79 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні ним, умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, представникам держави-агресора ч. 1 ст. 111-2 КК України.
26.11.2025 щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
28.11.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Того ж дня, у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістка про виклик ОСОБА_6 на 03.12.2025, 04.12.2025 та 05.12.2025 були опубліковані на сайті загальнодержавного засобу масової інформації - «Урядовий кур'єр», за результатами чого підозрюваний не з'явився.
Разом з цим, відповідно до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 на 03.12.2025, 04.12.2025 та 05.12.2025 (оригінал та переклад) було опубліковано на сайті «Офіс Генерального прокурора».
03.12.2025 ОСОБА_6 на допит в якості підозрюваного не з'явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.
04.12.2025 ОСОБА_6 на допит в якості підозрюваного не з'явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.
05.12.2025 ОСОБА_6 на допит в якості підозрюваного не з'явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.
Згідно з повідомленням ГУ «І» ДЗНД СБУ, останній, виїхав з території України на тимчасово окуповану територію України, де й знаходиться до теперішнього часу.
Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного не вдалося.
05.12.2025 слідчим слідчого управління Головного управління, керуючись статтями 40, 110 та 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено в розшук, виконання якого доручено співробітникам ГУ «І» ДЗНД СБУ.
В подальшому, на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист ГУ «І» ДЗНД СБУ про те, що стосовно ОСОБА_6 заведено оперативно-розшукову справу категорії «розшук».
В свою чергу, 05.12.2025 слідчим слідчого управління Головного управління, керуючись статтями 40, 110 та 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено в міжнародний розшук, виконання якого доручено Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України для виконання.
У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, обґрунтовуючи необхідність спеціального досудового розслідування ухиленням підозрюваних від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також оголошенням його в розшук.
Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, стверджуючи, що матеріали клопотання не містять доказів обізнаності підозрюваних про дане кримінальне провадження щодо них, а здійснення спеціального досудового розслідування порушуватиме права підозрюваних на захист, на безпосередню участь у кримінальному провадженні, обмежуватиме права на ознайомлення з матеріалами провадження та подання доказів, посилаючись на принципи справедливого суду.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, серед іншого, ст. 111-2 КК України, стосовно підозрюваного (крім неповнолітнього), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно підозрюваного, який переховується на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (Російська Федерація), з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з п. 20-1 Розділу XI «Перехідні положення» КПК України (доповнено Законом України № 1355-VIII від 12.05.2016), спеціальне досудове розслідування застосовується з особливостями, зокрема, щодо підозрюваного, який переховується понад шість місяців або перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території чи в районі проведення операції об'єднаних сил.
Частиною 5 ст. 139 КПК України встановлено, що ухилення від явки на виклик (неприбуття без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, оголошеним у міжнародний розшук та/або який перебуває на території держави-агресора, є підставою для спеціального досудового розслідування.
Досліджені матеріали свідчать, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 1 ст. 111-2 КК України), переховуються на тимчасово окупованій території з метою ухилення від відповідальності та оголошення у розшук, що перешкоджає проведенню слідчих дій у розумні строки.
Щодо аргументів захисту про порушення прав: практика Верховного Суду України (постанова від 17.10.2019 у справі № 757/25407/19-к) вказує, що спеціальне досудове розслідування не порушує принципів справедливого суду, якщо забезпечено права на захист (зокрема, через призначення адвоката) та вжито заходів для повідомлення підозрюваного. У постанові від 12.03.2020 у справі № 757/45678/19-к Верховний Суд наголосив, що заочне провадження допустиме за умови ухилення обвинуваченого та оголошення в розшук, з можливістю перегляду рішення після затримання.
Практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі Sejdovic v. Italy (№ 56581/00, рішення від 01.03.2006) встановлює, що заочне провадження не порушує ст. 6 Конвенції про захист прав людини (право на справедливий суд), якщо обвинувачений свідомо ухиляється від правосуддя та має можливість оскаржити рішення після затримання. У справі Hermi v. Italy (№ 18114/02, рішення від 18.10.2006) ЄСПЛ підтвердив, що держава повинна вжити розумних заходів для повідомлення обвинуваченого, але заочне провадження допустиме за умови забезпечення права на повторний розгляд справи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000422 стосовно ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та проголошено 12 грудня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_20