Справа №760/23074/25
1-кс/760/10768/25
04 грудня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з січня 2025 року по теперішній час, на території Броварського, Бучанського, Бориспільського, Обухівського районів Київської області здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів - сигарет без марок акцизного податку та сигарет з підробленими марками акцизного податку).
Досудовим розслідуванням отримані відомості, що вказані вище особи незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарет без марок акцизного податку та сигарети з підробленими марками акцизного податку), з метою подальшого збуту, придбають у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, які діють за попередньою змовою між собою, через підконтрольний останнім інтернет ресурс https://tabacoua.org.ua.
Відправки товару відбуваються через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
Встановлено, що зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет без марок акцизного податку та сигарет з підробленими марками акцизного податку), з метою подальшого збуту, відбувається у нежитловому приміщенні, розташованому на території майнового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 40.
Транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет без марок акцизного податку та сигарет з підробленими марками акцизного податку) здійснюється на наступних транспортних засобах:
-PEUGEOT BOXER, номер та серія знака НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), власник ОСОБА_15 , користувачі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;
-OPEL MOVANO, номер та серія знака НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ), власник ОСОБА_16 , користувачі ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ;
-MAN TGL 7.180, д.н.з. НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_6 , власник ОСОБА_16 , користувачі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Причетність вказаних вище осіб до незаконної діяльності підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, протоколами огляду речей, відеозаписами, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.
Проведеними оглядами сигарет, придбаних свідками через інтернет ресурс https://tabacoua.org.ua, встановлена відсутність марок акцизного податку.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-25/45123-ДД від 23.07.2025 року марки акцизного податку, які містяться на тютюнових виробах (сигаретах з фільтром торгівельної марки «JM Black») придбаних через інтернет ресурс https://tabacoua.org.ua, не відповідають за спеціальними елементами захисту аналогічним маркам акцизного податку на тютюнові вироби, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Встановлені обставини підтверджують факт скоєння кримінального правопорушення - незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет без марок акцизного податку та сигарет з підробленими марками акцизного податку).
19.08.2025 за результатом проведених обшуків вказаних вище транспортних засобів, а також проведеного огляду вказаного вище нежитлового приміщення виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети без марок акцизного податку та сигарети з підробленими марками акцизного податку), мобільні телефони з інформацією на підтвердження незаконної діяльності та знаряддя скоєння кримінального правопорушення (транспортні засоби).
За результатом обшуку нежитлового приміщення, розташованого на території майнового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 40, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду від 12.08.2025 (справа № 760/21980/25), виявлено та вилучено наступне:
- Сигарети без марок акцизного податку торгівельних марок «Regina», «Size 100», «Davidoff», «LM», «Marlboro», «Прима», «Ritm», «Leana», «Military», «Jin Ling», «Nistru», «Kansas», «BL», «Winston», «Lifa», «Parlament», «Rothmans», «Desert», «Palermo», «Lucky Strike», «King», «Bond», «Sobranie», «LD» у загальній кількості 78 220 пачок;
- Сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки торгівельних марок «Man», «Dandy», «Marshall» у загальній кількості 1 280 пачок;
- Електронні сигарети без марок акцизного податку торгівельних марок «ELFBAR», «Aroma King» у загальній кількості 280 одиниць;
- Мобільний телефон IРhone 16, s/n НОМЕР_7 (IMEI: НОМЕР_8 ), власник ОСОБА_17 ;
- Мобільний телефон IРhone 16 Pro Max, s/n НОМЕР_9 (IMEI: НОМЕР_10 ), власник ОСОБА_18 .
Виявлені та вилучені електронні пристрої (мобільні телефони) містять інформацію на підтвердження збуту (продажу) ОСОБА_18 та ОСОБА_17 незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет без марок акцизного податку та сигарет з підробленими марками акцизного податку). Інформація на підтвердження збуту (продажу) сигарет зафіксована у протоколі обшуку та у подальшому буду детально оглянута під час огляду. Факт збуту (продажу) незаконно виготовлених підакцизних товарів є обов'язковим ознакам складу кримінального правопорушенні, передбаченого ст. 204 КК України, тому інформація на підтвердження цього має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Інформація у мобільному телефоні буде сприяти досудовому розслідуванню та підтверджувати причетність вказаних осіб до незаконної діяльності - придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Як зазначено в клопотанні, фіксація інформації на підтвердження причетності вказаних осіб до продажу (збуту) незаконно виготовлених підакцизних товарів, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, також дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказані електронні пристрої (мобільні телефони) є знаряддям скоєння кримінального правопорушення, враховуючи що вони використовувалися ОСОБА_18 та ОСОБА_17 для скоєння кримінального правопорушення.
Незаконно виготовлені підакцизні товари та інші речі вилучені в ході обшуку, мають доказове значення у кримінальному проваджені, а саме підтверджують факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет без марок акцизного податку та сигарет з підробленими марками акцизного податку) кінцевим споживачам, яке здійснювалося вказаними вище особами.
20.08.2025 року, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені речі зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.
Власники майна в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися, причини неявки суду невідомі.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
З матеріалів клопотання убачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Згідно з фабулою, внесеною до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, з січня 2025 року по теперішній час, на території Броварського, Бучанського, Бориспільського, Обухівського районів Київської області здійснює незаконно придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів без марок акцизного податку).
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва у справі №760/21980/25 від 12.08.2025 надано дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному проваджені № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України на проведення огляду нежитлового приміщення, розташованого на території майнового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 40, яке, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, на праві власності належить є ТОВ «АЙ БІ ДЖІ» та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .
19.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва у справі №760/21980/25 від 12.08.2025 проведено огляд за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 40, що підтверджується протоколом огляду.
Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_19 від 20.08.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України речі, виявлені та вилучені 19.08.2025 року, за результатом обшуку нежитлового приміщення, розташованого на території майнового комплексу, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 40, а саме:
- Сигарети без марок акцизного податку торгівельних марок «Regina», «Size 100», «Davidoff», «LM», «Marlboro», «Прима», «Ritm», «Leana», «Military», «Jin Ling», «Nistru», «Kansas», «BL», «Winston», «Lifa», «Parlament», «Rothmans», «Desert», «Palermo», «Lucky Strike», «King», «Bond», «Sobranie», «LD» у загальній кількості 78 220 пачок;
- Сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки торгівельних марок «Man», «Dandy», «Marshall» у загальній кількості 1 280 пачок;
- Електронні сигарети без марок акцизного податку торгівельних марок «ELFBAR», «Aroma King» у загальній кількості 280 одиниць;
- Мобільний телефон IРhone 16, s/n НОМЕР_7 (IMEI: НОМЕР_8 ), власник ОСОБА_17 ;
- Мобільний телефон IРhone 16 Pro Max, s/n НОМЕР_9 (IMEI: НОМЕР_10 ), власник ОСОБА_18 .
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені 19.08.2025, за результатом обшуку нежитлового приміщення, розташованого на території майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені підакцизні товари (власники ОСОБА_17 та ОСОБА_11 ) та електронні пристрої, а саме:
- сигарети без марок акцизного податку торгівельних марок «Regina», «Size 100», «Davidoff», «LM», «Marlboro», «Прима», «Ritm», «Leana», «Military», «Jin Ling», «Nistru», «Kansas», «BL», «Winston», «Lifa», «Parlament», «Rothmans», «Desert», «Palermo», «Lucky Strike», «King», «Bond», «Sobranie», «LD» у загальній кількості 78 220 пачок;
- сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки торгівельних марок «Man», «Dandy», «Marshall» у загальній кількості 1 280 пачок;
- електронні сигарети без марок акцизного податку торгівельних марок «ELFBAR», «Aroma King» у загальній кількості 280 одиниць;
- мобільний телефон IРhone 16, s/n НОМЕР_7 (IMEI: НОМЕР_8 ), власник ОСОБА_17 ;
- мобільний телефон IРhone 16 Pro Max, s/n НОМЕР_9 (IMEI: НОМЕР_10 ), власник ОСОБА_18 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1